Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 августа 2016 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 августа 2016 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы): 1. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Сахалинэнерго» за 2 квартал 2016 года. 2. Об утверждении скорректированного Плана заимствований ОАО «Сахалинэнерго» на 2016 год. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Программе инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года. 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы финансового оздоровления Общества на 2016 год. 5. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» договора купли-продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» договора на оперативно-техническое обслуживание электроустановок, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ООО «РусГидро ИТ сервис» договора оказания услуг по годовой технической поддержке информационной системы Cognos (бизнес-планирование, МСФО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание Соглашения № 3 к трудовому договору от 12.12.2013 № 11, заключенному Генеральным директором ОАО «Сахалинэнерго» Бутовским И.А. с Обществом. 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о финансовой политике Субхолдинга ОАО «Сахалинэнерго». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” августа 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.