Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации о решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом). 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.02.2021 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: бюллетени представили 6 (Шесть) членов Совета директоров из 6 (Шести) избранных. Кворум есть. 2.2. Результаты голосования: по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов (Голубков Д.А, Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов (Голубков Д.А, Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов (Голубков Д.А, Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов (Голубков Д.А, Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров: по вопросу 1 повестки дня: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (Собрание 1). 2. Утвердить: • дату окончания приема бюллетеней для голосования: 11 марта 2021 г.; • почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, улица Ивана Франко, дом 8, ПАО «ГК «Самолет»; • дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании 1: 14 февраля 2021 г.; • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ПАО «ГК «Самолет». 3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (Собрание 1): 1) Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции 4. Утвердить: • текст и форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу); • текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение №2 к настоящему Протоколу); • формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение № 3 к настоящему Протоколу). Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Собрания 1) доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров в срок не позднее 16 февраля 2021 г. путем направления заказных писем. Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказными письмами либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 17 февраля 2021 г. 5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества; • проект Устава ПАО «ГК «Самолет» (редакция № 6); • иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет». 6. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания 1, акционеры могут ознакомиться, начиная с 16 февраля 2021 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00, по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, бизнес-центр Kutuzoff Tower, 18 этаж. по вопросу 2 повестки дня: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия c обязательным направлением или вручением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров) (Собрание 2). 2. Утвердить • дату, время, место проведения общего собрания акционеров: 6 мая 2021 г. в 11.30 по адресу г. Москва, Берсеневская набережная, д.6, стр. 3, этаж 4, зал Галерея. • время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11.00; • дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 мая 2021 г.; • почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, улица Ивана Франко, дом 8, ПАО «ГК «Самолет»; • дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании 2: 13 марта 2021 г.; • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции; • дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров: 4 апреля 2021 г. 3. Утвердить повестку дня Собрания 2: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Утвердить: • текст и форму сообщения о проведении Собрания 2 (Приложение № 5 к настоящему Протоколу). Сообщение акционерам о проведении Собрания 2 доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров в срок не позднее 15 марта 2021 г., путем направления заказных писем. Бюллетени для голосования на Собрании 2 направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 2, заказными письмами либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 14 апреля 2021 г. 5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания 2: • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества; • сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества; • иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания Общества. 6. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания 2, акционеры могут ознакомиться, начиная с 15 марта 2021 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00, по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, бизнес-центр Kutuzoff Tower, 18 этаж. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. по вопросу 3 повестки дня: Руководствуясь п.п. 28.2.21 п. 28.2 ст. 28 Устава Общества, утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» (в редакции №2), по форме и на условиях, изложенных в Приложении №5 к настоящему Протоколу. по вопросу 4 повестки дня: В сроки, предусмотренные ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества от акционеров не поступили. Совет директоров не позднее 30 мая 2021 года примет решение о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 04/21 от 03.02.2021 г. 2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Елистратов 3.2. Дата 03.02.2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.