Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ИНАРКТИКА 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://inarctica.com/investors/information-disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах заочного голосования по вопросам повестки дня: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров. Кворум для проведения Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение по вопросу № 1: 1.1. В связи с тем, что от акционеров Общества не поступили предложения о выдвижении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества 29 декабря 2025 г., на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров выдвигает следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества: 1. Александров Владимир Валерьевич, 2. Аюпова Сайёра Якуповна, 3. Благирев Алексей Павлович, 4. Василенко Анна Геннадьевна, 5. Васильков Дмитрий Олегович, 6. Кащеев Роман Витальевич, 7. Марченко Андрей Александрович, 8. Погуляев Владислав Юрьевич, 9. Чернова Екатерина Анатольевна. Решение по вопросу № 2: 2.1. Утвердить проекты решений внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА». 2.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА». Решение по вопросу № 3: 3.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров: 1) Сообщение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА». 2) Сведения о кандидатах в состав Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», включая информацию о наличии согласий кандидатов на их избрание; 3) Проекты решений внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА». 4) Форма бюллетеня для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА». 2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.12.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол об итогах проведения заочного голосования Совета директоров № 467 от 01.12.2025. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Г. Соснов 3.2. Дата 02.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.