Полный текст:

Москва, 17 мая 2012 г. – Вчера состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «ОАК», прошедшее в форме заочного голосования. Повестка дня заседания включала вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества. Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Корпорации за 2011 год и годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ОАК» по результатам 2011 финансового года. Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров ОАО «ОАК» в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2011 года чистую прибыль не распределять, дивиденды по акциям не выплачивать. Кроме того, Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии. Совет директоров решил созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОАК» 29 июня 2012 года. В повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОАК» Совет директоров Корпорации включил следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета Корпорации. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОАК». 3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ОАК» по результатам 2011 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, было определено 16 мая 2012 года. Совет директоров также рассмотрел другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.