Полный текст:

Сообщение о существенном факте О принятых советом директоров эмитента решениях. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14 1.4. ОГРН эмитента 1053444090028 1.5. ИНН эмитента 3445071523 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65103-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6223 http://www.energosale34.ru/Info/InfoOAO/default.aspx 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего членов Совета директоров: 11 Кворум: имеется. По всем вопросам решения приняты простым большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Избрать Председателем Совета директоров Машенцева Александра Петровича. 2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Захарова Петра Брониславовича. 3. Избрать секретарем Совета директоров Общества Парамонову Светлану Александровну. 4.1. Отменить решение Совета директоров по вопросу №3 «О досрочном расторжении договора с регистратором Общества», принятое 18.01.2013 (протокол №196 от 21.01.2013). 4.2. Отменить решение Совета директоров по вопросу №4 «Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним», принятое 18.01.2013 (протокол №196 от 21.01.2013). 4.3. Уведомить Регистратора Общества об отмене решений Совета директоров Общества от 18.01.2013 (протокол №196 от 21.01.2013). 4.4. Поручить Генеральному директору Общества Козлову Владимиру Игоревичу осуществить все необходимые мероприятия, связанные с отменой вышеуказанных решений Совета директоров Общества. 5.1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 1-й и 2-й кварталы 2014 года в размере 16,00% годовых. 5.2. Установить, что Лимит стоимостных параметров заимствования ограничивает суммарную величину затрат на обслуживание и погашение заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и организации финансирования. 6.1 Утвердить кредитный план ОАО «Волгоградэнергосбыт» на 1-й и 2-й кварталы 2014 года в следующей редакции: Кредитный план на 1-й квартал 2014 года тыс. руб. Кредитный портфель по состоянию на 01.01.2014г. (без учета овердрафтов*) Привлечение** заемных средств в 1 кв. 2014г. (без учета овердрафтов*) Погашение** заемных средств в 1 кв. 2014г. (без учета овердрафтов*) Кредитный портфель по состоянию на 01.04.2014г. (без учета овердрафтов*) 0,00 2 000 000 0,00 2 000 000 Кредитный план на 2-й квартал 2014 года тыс. руб. Кредитный портфель по состоянию на 01.04.2014г. (без учета овердрафтов*) Привлечение** заемных средств в 2 кв. 2014г. (без учета овердрафтов*) Погашение** заемных средств в 2 кв. 2013г. (без учета овердрафтов*) Кредитный портфель по состоянию на 01.07.2014г. (без учета овердрафтов*) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 (*) – Максимальный размер привлечения заемных средств в рамках кредитных линий в форме овердрафта внутри квартала не устанавливается. Задолженность по обязательствам, полученным в результате кредитования в форме овердрафта, не должна превышать 500 000 000,00 руб. по состоянию на первое число месяца, считающегося первым месяцем календарного квартала. 7. Не раскрывается. 8. Не раскрывается. 9. Не раскрывается. 10. 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики ОАО «Волгоградэнергосбыт» по итогам 2 квартала 2013 года. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Волгоградэнергосбыт» привести Долговую позицию Общества в соответствие со всеми установленными Лимитами в течение одного календарного года. Без предоставления ППР. 11. 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики ОАО «Волгоградэнергосбыт» по итогам 3 квартала 2013 года. 11. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Волгоградэнергосбыт» привести Долговую позицию Общества в соответствие со всеми установленными Лимитами в течение одного календарного года. Без предоставления ППР. 12. Одобрить принятие решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: оказать финансовую поддержку Волгоградскому областному благотворительному Фонду социальной поддержки в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей в качестве благотворительной помощи. 13. Утвердить Отчет о выполнении квартальных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартала 2012 года в соответствии с приложением. 14. Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2012 год в соответствии с приложением. 15. Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «Волгоградэнергосбыт» на 2013 год в соответствии с приложением. 16. Утвердить Бизнес-план Общества на 2013 год в соответствии с приложением. 17. Утвердить смету затрат, связанных с празднованием ОАО «Волгоградэнергосбыт» Дня энергетика 20.12.2013г. 18. Утвердить весовые значения, оценку выполнения и порядок расчета ключевых показателей эффективности КПЭ для материального стимулирования Генерального директора и Высших менеджеров ОАО «Волгоградэнергосбыт» в 2013 году. Наименование КПЭ Вес КПЭ, W Условие выполнения Коэффициент выполнения КПЭ,(К) Уровень реализации на розничном рынке, % 31,50% УР факт ≥ УР план К=1, выполнено УР факт « УР план К=0, не выполнено Эффект работы на БР, млн. руб. 34,25% S эффект факт ≥ S эффект план К=1, выполнено S эффект факт « S эффект план К=0, не выполнено Доля потерь в энергопотреблении, % 34,25% D потерь факт ≤ D потерь план К=1, выполнено D потерь факт » D потерь план К=0, не выполнено 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 203, дата составления – 27.12.2013 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.И. Козлов (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” декабря 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.