Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (статья 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», связанного с приостановлением действия положений пункта 2 статьи 50 ФЗ «Об акционерных обществах»). 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента - дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2024. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Голосующими по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго» (далее - Собрание) являются 10 187 741 424 обыкновенные акции и 1 332 635 125 привилегированных акций. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросам №№ 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: 11 520 376 549 голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 103 683 388 941 голос. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам №№ 1, 2, 5, 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 11 520 376 549 голосов. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 103 683 388 941 голос. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 11 520 263 253 голоса. В Собрании принимали участие лица, бюллетени которых получены Обществом или АО «СТАТУС» до 26.06.2024 включительно. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам №№ 1, 2, 5, 6 повестки дня: 9 584 323 869 голосов, что составило 83,1945 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня: 86 258 914 821 голос, что составило 83,1945 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 4 повестки дня (за вычетом голосов лиц, занимающих должности в органах управления Общества): 9 584 323 869 голосов, что составило 83,1954 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Якутскэнерго» кворум имеется по всем вопросам повестки дня Собрания, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Якутскэнерго» за 2023 год. 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Якутскэнерго» по результатам 2023 года. 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго». 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго». 5) О назначении аудиторской организации ПАО «Якутскэнерго». 6) Об утверждении Устава ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Якутскэнерго» за 2023 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ с формулировкой решения: «1. Утвердить годовой отчет ПАО «Якутскэнерго» за 2023 год» (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 9 584 245 885 голосов или 99,9992 %; «ПРОТИВ»: 10 000 голосов или 0,0001 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 67 984 голоса или 0,0007 %. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Якутскэнерго» за 2023 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 9 584 245 885 голосов или 99,9992 %; «ПРОТИВ»: 77 984 голоса или 0,0008 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов или 0 %. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Якутскэнерго» за 2023 год. ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Якутскэнерго» по результатам 2023 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 9 583 381 893 голоса или 99,9902 %; «ПРОТИВ»: 941 976 голосов или 0,0098 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов или 0,0000 %. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Якутскэнерго» по результатам 2023 года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (774 716) Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 0 Инвестиции текущего года 0 Прибыль на накопление 0 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года. 3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года. ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго». В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» составляет 9 (девять) человек. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов): № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения Количество голосов «ЗА» кандидата 1. Холодова Жанна Геннадьевна Заместитель директора департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» 9 583 521 453 2. Коптяков Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 9 583 251 417 3. Кирьянова Лариса Валерьевна Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 9 583 971 417 4. Бурков Антон Николаевич Начальник Управления инвестиционных проектов ДФО Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» 9 583 251 417 5. Алексеев Гаврил Николаевич Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» 9 583 285 409 6. Киров Сергей Владимирович Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 9 583 285 409 7. Исаков Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 9 583 251 417 8. Ратнер Мария Владимировна Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 9 583 251 417 9. Маширова Оксана Викторовна Заместитель директора Департамента по стратегии Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро» 9 583 251 417 «ПРОТИВ» всех кандидатов проголосовало 6 300 000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 450 000 Число голосов, которые - не голосовали по всем кандидатам: 611 856 голосов; - нераспределенные голоса: 237 944 голоса; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 994 248 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ПАО «Якутскэнерго» в составе: 1. Кирьянова Лариса Валерьевна; 2. Холодова Жанна Геннадьевна; 3. Алексеев Гаврил Николаевич; 4. Киров Сергей Владимирович; 5. Коптяков Станислав Сергеевич; 6. Бурков Антон Николаевич; 7. Исаков Александр Юрьевич; 8. Ратнер Мария Владимировна; 9. Маширова Оксана Викторовна. ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго». В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго» составляет 5 (пять) человек. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов): № п/п Ф. И. О. кандидата Количество голосов «ЗА» Количество голосов «ПРОТИВ» Количество голосов «ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитыва-лись в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными 1. Маслов Василий Геннадьевич 9 583 495 885 (99,9914 %) 120 000 (0,0013 %) 707 984 (0,0074 %) 0 (0,0000 %) 2. Чевкина Ирина Николаевна 9 583 605 885 (99,9925 %) 10 000 (0,0001 %) 707 984 (0,0074 %) 0 (0,0000 %) 3. Арсентьева Светлана Геннадьевна 9 583 605 885 (99,9925 %) 10 000 (0,0001 %) 707 984 (0,0074 %) 0 (0,0000 %) 4. Алексеев Сергей Олегович 9 583 575 885 (99,9922 %) 40 000 (0,0004 %) 707 984 (0,0074 %) 0 (0,0000 %) 5. Моноева Полина Викторовна 9 583 605 885 (99,9925 %) 10 000 (0,0001 %) 707 984 (0,0074 %) 0 (0,0000 %) ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Якутскэнерго» в составе: 1. Чевкина Ирина Николаевна; 2. Арсентьева Светлана Геннадьевна; 3. Моноева Полина Викторовна; 4. Алексеев Сергей Олегович; 5. Маслов Василий Геннадьевич. ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации ПАО «Якутскэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 502 596 голосов или 0,0052 %; «ПРОТИВ»: 9 583 137 281 голос или 99,9876 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 683 992 голоса или 0,0071 %. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 9 583 521 893 голоса или 99,9916 %; «ПРОТИВ»: 20 000 голосов или 0,0002 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 781 976 голосов или 0,0082 %. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2024 года, протокол № 1. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные: регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; CFI: ESVXFR; Акции привилегированные: регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827; CFI: EPXXXR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Г.Н. Алексеев 3.2. Дата 28.06.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.