Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскшина» 1.3 Место нахождения эмитента 423580, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602498114 1.5 ИНН эмитента 1651000027 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.shina-kama.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заочного голосования совета директоров № 7 от 23 апреля 2009 г. 2.2 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: - Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскшина» в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. - Утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров: 19 июня 2009 года; время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.; место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, ОАО «Нижнекамскшина», конференц-зал завода грузовых шин. - Внести в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина» следующие вопросы, предложенные акционерами общества в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год. 2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов общества и убытков по результатам финансового года. 3. Утверждение размера дивидендов на акции общества и срока их выплаты. 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина». 6. Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскшина». 3. Подписи Исполнительный директор- генеральный директор ОАО «Нижнекамскшина» Р.С. Ильясов « 27 » апреля 2009 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.