Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-14» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Чита, ул. Лазо, д. 1 1.4. ОГРН эмитента 1047550031242 1.5. ИНН эмитента 7534018889 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22451-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tgc-14.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров; 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание; 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 мая 2007 года, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, актовый зал; 2.4. Кворум общего собрания: 78,2966 % от общего количества голосующих акций Общества; 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 605 749 384 778 99.8771 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 30 979 202 0.0051 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 714 455 315 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 605 462 518 201 99.8298 «ПРОТИВ» 3 056 651 0.0005 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 61 589 306 0.0102 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 967 655 137 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Алферов Владимир Геннадьевич 649 406 136 983 9.7341 2 Шумилов Александр Александрович 604 840 996 426 9.0661 3 Оруджев Эльдар Валерьевич 602 754 935 734 9.0349 4 Гаджиев Илья Ибрагимович 602 328 053 464 9.0285 5 Соколовский Михаил Зиновьевич 602 310 983 935 9.0282 6 Жолнерчик Светлана Семеновна 602 280 533 867 9.0277 7 Нагога Маргарита Георгиевна 602 197 695 316 9.0265 8 Абрамов Евгений Юрьевич 598 690 265 024 8.9739 9 Бакаев Григорий Николаевич 593 366 996 157 8.8941 10 Воронин Юрий Николаевич 593 349 764 029 8.8939 11 Малов Алексей Александрович 592 295 174 572 8.8781 12 Щедролюбов Виктор Леонидович 442 075 122 0.0066 13 Никепелов Юрий Борисович 391 209 223 0.0059 14 Филлипов Василий Геннадьевич 365 861 541 0.0055 15 Образцов Александр Кириллович 357 306 245 0.0054 16 Ашкеназы Ирина Александровна 306 244 443 0.0046 17 Графова Вера Александровна 106 869 371 0.0016 «ПРОТИВ» всех кандидатов 10 340 000 0.0002 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 774 144 998 0.0116 * - процент от принявших участие в голосовании Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 22 069 381 070 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» Правилов Николай Никифорович 605 507 138 417 99.8371 113 233 836 73 392 827 801 054 215 Долгопол Ольга Семеновна 605 502 891 387 99.8364 12 359 585 154 635 424 824 932 899 Сидоров Сергей Борисович 605 470 526 602 99.8311 72 826 902 154 635 424 796 830 367 Кормушкина Людмила Дмитриевна 605 415 685 397 99.8221 72 204 083 154 635 424 852 294 391 Саух Максим Михайлович 605 405 455 111 99.8204 62 743 934 197 884 805 828 735 445 5. Об утверждении аудитора Общества; Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 605 253 835 828 99.7954 «ПРОТИВ» 198 617 405 0.0327 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 164 934 898 0.0272 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 877 431 164 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: 6.1 О внесении изменений и дополнений в статью 5: абзаца 3 пункта 5.8 Устава общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 604 322 087 448 99.6418 «ПРОТИВ» 304 560 412 0.0502 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 439 173 557 0.0724 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 428 997 878 6.2 О внесении изменений и дополнений в статью 6: подпункта 5 пункта 6.2 Устава общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 604 581 675 903 99.6846 «ПРОТИВ» 196 344 371 0.0324 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 264 123 982 0.0435 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 452 675 039 6.3 О внесении изменений и дополнений в статью 10: подпункта 18 пункта 10.2 Устава общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 604 446 236 343 99.6622 «ПРОТИВ» 90 876 933 0.0150 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 397 342 192 0.0655 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 560 363 827 6.4 О внесении изменений и дополнений в статью 10: пункта 10.5 Устава общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 603 899 853 709 99.5721 «ПРОТИВ» 505 702 553 0.0834 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 636 587 994 0.1050 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 452 675 039 6.5 О внесении изменений и дополнений в статью 13: подпункта 13.3 Устава общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 604 744 725 013 99.7114 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 295 102 626 0.0487 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 454 991 656 6.6 О внесении изменений и дополнений в статью 14: подпунктов 14.9.1., 14.9.3. пункта 14.9. Устава общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 603 958 765 702 99.5819 «ПРОТИВ» 31 464 112 0.0052 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 987 311 860 0.1628 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 517 277 621 6.7 О внесении изменений и дополнений в статью 14: подпункта 14.9.4. пункта 14.9. Устава общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 604 797 584 012 99.7202 «ПРОТИВ» 32 401 715 0.0053 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 130 271 500 0.0215 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 534 562 068 6.8 О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 6 пункта 15.1. Устава общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 604 244 399 421 99.6289 «ПРОТИВ» 459 432 158 0.0758 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 354 212 276 0.0584 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 436 775 440 6.9 О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 8 пункта 15.1. Устава общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 604 779 529 589 99.7172 «ПРОТИВ» 10 660 483 0.0018 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 265 220 928 0.0437 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 439 408 295 6.10 О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 44 пункта 15.1. Устава общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 604 832 316 513 99.7259 «ПРОТИВ» 31 783 841 0.0052 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 193 943 501 0.0320 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 436 775 440 6.11 О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта 15.1. Устава общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 604 577 289 832 99.6838 «ПРОТИВ» 190 818 789 0.0315 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 289 935 234 0.0478 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 436 775 440 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 602 614 102 709 99.3601 «ПРОТИВ» 47 819 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 287 900 326 0.0475 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 37 844 544 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2006 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2006 года. По второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года: (тыс.руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 235 919 Распределить на: Резервный фонд 11 796 Фонд накопления - Дивиденды 185 724 Погашение убытков прошлых лет 38 399 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,000239764 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По третьему вопросу повестки дня: Избрать совет директоров Общества в составе: 1. Алферов Владимир Геннадьевич 2. Шумилов Александр Александрович 3. Оруджев Эльдар Валерьевич 4. Гаджиев Илья Ибрагимович 5. Соколовский Михаил Зиновьевич 6. Жолнерчик Светлана Семеновна 7. Нагога Маргарита Георгиевна 8. Абрамов Евгений Юрьевич 9. Бакаев Григорий Николаевич 10. Воронин Юрий Николаевич 11. Малов Алексей Александрович По четвертому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Правилов Николай Никифорович 2. Долгопол Ольга Семеновна 3. Сидоров Сергей Борисович 4. Кормушкина Людмила Дмитриевна 5. Саух Максим Михайлович По пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» По шестому вопросу повестки дня: Внести в Устав общества следующие изменения и дополнения: В статье 5: абзац 3 п. 5.8 изложить в следующей редакции: «5.8. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.». В статье 6: Подпункт 5 пункта 6.2. изложить в следующей редакции: «преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;». В статье 10: подпункт 18 пункта 10.2. изложить в следующей редакции: «18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций»; В статье 10: пункт 10.5. дополнить абзацами следующего содержания: - уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». В статье 13: подпункт 13.3. изложить в следующей редакции: «13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.»; В статье 14: Подпункты 14.9.1., 14.9.3. пункта 14.9. исключить. В статье 14: Подпункт 14.9.4 пункта 14.9 изложить в следующей редакции: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения». В статье 15: подпункт 6 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;»; подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;»; подпункт 44 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 44) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности.;; дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания: «определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества»; По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21 мая 2007 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Г. Алферов (подпись) 3.2. Дата « 21 » мая 20 07 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.