Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русолово» 1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596 1.5. ИНН эмитента 7706774915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании участвуют 3 члена Совета директоров из 5. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Голосовали по вопросу № 1.: «ЗА» – нет голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса: Колесов Е.А., Парфенов Д.Ю., Мангилев Д.В. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Голосовали по вопросу № 2.: «ЗА» – нет голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса: Колесов Е.А., Парфенов Д.Ю., Мангилев Д.В. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Голосовали по вопросу № 3.: «ЗА» – нет голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса: Колесов Е.А., Парфенов Д.Ю., Мангилев Д.В. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Голосовали по вопросу № 4.: «ЗА» – нет голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса: Колесов Е.А., Парфенов Д.Ю., Мангилев Д.В. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Голосовали по вопросу № 5.: «ЗА» – нет голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса: Колесов Е.А., Парфенов Д.Ю., Мангилев Д.В. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Голосовали по вопросу № 6.: «ЗА» – нет голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса: Колесов Е.А., Парфенов Д.Ю., Мангилев Д.В. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Голосовали по вопросу № 7.: «ЗА» – нет голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса: Колесов Е.А., Парфенов Д.Ю., Мангилев Д.В. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 1.: 1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность и отчета о финансовых результатах ПАО «Русолво» за 2015 год и вынести их на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров. Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 2.: 2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль ПАО «Русолово», полученную по результатам отчетного 2015 финансового года, не распределять. 2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Русолово» принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2015 финансового года. Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 3.: 3.1. Все кандидаты в члены Совета директоров имеют высокую профессиональную квалификацию для работы в составе Совета директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов. 3.2. Количественный состав Совета директоров соответствует потребностям общества и интересам акционеров. 3.3. Кандидаты в состав Совета директоров: 1. Колесов Е.А. 2. Гонтаренко А.А. 3. Мангилев Д.В. 4. Парфенов Д.Ю. 5. Донцова Е.И. соответствуют критериям независимости, в соответствии с рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованным Банком России ( письмо 10.04.2014г. № 06-52/2463). Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 4.: 4. 4. Принять к сведению отчет самооценки работы Совета директоров Общества. Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 5.: 5.1. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором для проведения независимого аудита бухгалтерской отчетности 2016 года Общества ООО «Росэкспертиза». 5.2. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение независимого аудита Общества за 2016 год - не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей. Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 6.: 6.1. Вынести вопрос об одобрении сделок между ПАО «Русолово» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности на рассмотрение годового общего собрания акционеров. 6.2.Предложить годовому общему собранию акционеров одобрить сделки между ПАО «Русолово» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в соответствии с Приложением № 1. Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 7.: 7.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Русолово» (далее – Общество). 7.2. Утвердить следующие условия и порядок проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Русолово»: • Дата проведения собрания: 28 июня 2016 года. • Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие, с использованием бюллетеней для голосования). • Время проведения собрания: 15 часов 30 минут по московскому времени. • Время начала регистрации: 15 часов 00 минут по московскому времени. • Место проведения собрания: Российская Федерация г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, «РУСОЛОВО». 7.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Русолово»: 1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово». 2. Утверждение годового отчета за 2015 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов. 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово». 7. Утверждение аудитора ПАО «Русолово». 8. Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции. 9. Об одобрении сделок между ПАО «Русолово» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. 7.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 26 мая 2016 года. 7.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Русолово», направляемого лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Русолово» (Приложение 2). 7.6. 6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: Направить акционерам ПАО «Русолово» сообщение о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Русолово» заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 07 июня 2016 года. Дополнительно направить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров в электронной форме тем акционерам, которые сообщили в ПАО «Русолово» или регистратору адрес своей электронной почты. 7.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3). 7.8. Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Русолово». Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в ПАО «Русолово» по следующему почтовому адресу: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 или Российская Федерация г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, ПАО «РУСОЛОВО» для Корпоративного секретаря ПАО «Русолово» Деменевой О.В. Заполненные бюллетени для голосования также могут быть представлены по адресу места нахождения ПАО «Русолово». При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ПАО «Русолово» не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров. 7.9. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании ПАО «РУСОЛОВО» осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор». 7.9. Утвердить перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: – Годовой отчет Общества за 2015 год; – Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; – Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества; – Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; – Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Русолово», Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» и информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Русолово» и Ревизионную комиссию ПАО «Русолово»; - Сведения о кандидатуре аудиторе ПАО «Русолово»; - Проект Устава ПАО «Русолово» в новой редакции. – Проекты решений годового общего собрания акционеров. 7.10. Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» назначить секретаря Совета директоров ПАО «Русолово» Деменеву Ольгу Владимировну. 7.11. Акционеры ПАО «Русолово» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово», и получить копии таких материалов в офисе ПАО «Русолово» по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, с 07 июня 2016 г. по 28 июня 2016 г., с 10.00 до 17.00 час. (без перерыва на обед). Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 05/2016-СД, дата составления протокола 17.05.2016 г. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100 000 шт., государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15065-А. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Русолово» Колесов Е.А. ______________ 3.2. «17» мая 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.