Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Решение: Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 финансовый год. Вопрос № 2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос № 5. Об утверждении аудитора/аудиторов Общества. Вопрос № 6. О вознаграждении членов Совета директоров. Вопрос № 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией Решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности; - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатах в аудиторы Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года; - проект решений годового общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ПАО «ИСКЧ». Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 3. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения Решение: 1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:  Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 26 мая 2016 года.  Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в Интернет: www.hsci.ru не позднее 26 мая 2016 года. 2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1. 4. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования Решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 26 мая 2016 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам: -119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО «ИСКЧ»; -115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества). 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2. 6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества: Решение: Предложить годовому общему собранию акционеров Общества 1.1. утвердить в качестве Аудитора ПАО «ИСКЧ» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО), одну из нижеуказанных компаний:  Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный;  Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», г.Москва. 1.2. утвердить в качестве Аудитора ПАО «ИСКЧ» для проведения аудита отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российским законодательством (по РСБУ), одну из нижеуказанных компания:  Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный;  Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», г.Москва. 2. Определить максимальный размер вознаграждения аудиторов в размере:  для проведения аудита отчетности Общества по РСБУ 400 000 рублей;  для проведения аудита отчетности Общества по МСФО 600 000 рублей. 7. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2015 год Решение: 1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества. 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год. 8. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов) Решение: 1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль, полученную по итогам 2015 года в размере 9 086 000 (девять миллионов восемьдесят шесть тысяч) рублей, а также нераспределённую прибыль Общества по итогам прошлых лет в размере 13 414 000 (тринадцать миллионов четыреста четырнадцать тысяч) рублей, итого 22 500 000 (двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов. Условия выплаты дивидендов: Размер дивидендов: 30 копеек за каждую бездокументарную обыкновенную именную акцию Общества; Форма выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются денежными средствами; Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 30 июня 2016 года. Порядок выплаты дивидендов: Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами обыкновенных акций Общества акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня 30 июня 2016 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. 2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей каждому в том числе НДФЛ. 9. Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров Решение: Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 4. 10. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Решение: Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2016 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2016; № 0716 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 10 копеек каждая акция Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» А.А. Исаев 3.2. Дата «16» мая 2016 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.