Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания № 14 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТГК-14 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23 1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242 1.5. ИНН эмитента: 7534018889 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу: 1. О подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества: 1.1.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. Принято решение: 1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу. 2. Определить, что информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества не позднее 13 мая 2016 г. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее 13 мая 2016 г. должна быть размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет. По вопросу: Об определении кандидатур на должность председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества. Принято решение: 1. Определить, что на годовом Общем собрании акционеров, в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и иных членов Совета директоров Общества обязанности председателя годового Общего собрания акционеров Общества будет исполнять Мясник Виктор Чеславович – Генеральный директор Общества. 2. Определить, что обязанности секретаря годового общего собрания акционеров Общества исполняет Ходаков Александр Николаевич – начальника отдела корпоративных отношений ПАО «ТГК-14». По вопросу: О выдвижении кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества. Принято решение: Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: 1. Акулов Владимир Владимирович - начальник Читинского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»; 2. Горячева Людмила Валерьевна - заместитель начальника регионального управления - начальник отдела Читинского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»; 3. Динер Артур Александрович – заместитель генерального директора ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» по правовым вопросам; 4. Морозов Андрей Алексеевич – советник генерального директора ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ». 5. Серегина Эльвира Ильинична – начальник отдела сводной отчетности и расчетов Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД». По вопросу: Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров. Принято решение: Утвердить смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу. По вопросу: О предварительном рассмотрении и утверждении годового отчета Общества. Принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу. По вопросу: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества Принято решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества в соответствии с приложением 4 к настоящему протоколу По вопросу: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. Принято решение: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года: Наименование показателя Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль отчетного периода: 10 563 распределить на: Погашение убытков прошлых лет 10563 2.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. По вопросу: Об утверждении сообщения о проведение годового собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Принято решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового собрания акционеров в соответствии с приложением 5 к настоящему решению, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением 6.1 и 6.2 к настоящему решению. 2. Определить, что сообщения о проведении годового собрания акционеров и бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров Общества не позднее 13 мая 2016 г. 3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по следующим адресам: 672090, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, ПАО «ТГК-14». 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 4. Определить, что для определения кворума и подведения итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 01 июня 2016 г. 2.3. Дата проведениея заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 28.04.2016 г. № 198. 2.5. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Ч. Мясник 3.2. Дата: 29.04.2016 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.