Полный текст:

Сообщение о существенном факте. “Сведения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Донской завод радиодеталей” и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10 1.4.ОГРН эмитента 1027101373738 1.5.ИНН эмитента 7114001610 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496 2.Содержание сообщения 2.1. Дата, время и место проведения заседания Совета Директоров ОАО «Донской завод радиодеталей»: 04.02.2015г. в 09.00, Тульская обл., г.Донской, мкр.Центральный, ул.Привокзальная, д.10, кабинет генерального директора. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей»: 05.02.2014г. протокол №2/15 2.3. Повестка дня: 1. Рассмотрение предложений акционеров о включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2015году кандидатур в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. 2. Рассмотрение предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2015 году. 2.4. Принятые решения: 1. Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании в 2015 году следующие кандидатуры, предложенные акционером Общества – ОАО «Финансово-промышленная компания «РИФ», являющимся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества: в Совет директоров Общества: 1. Афонин Сергей Владимирович; 2. Бородкина Оксана Валерьевна; 3. Веников Александр Александрович; 4. Воробьев Сергей Юрьевич; 5. Гусев Василий Николаевич; 6. Махмудов Афиз Абдурахманович; 7. Паньков Алексей Алексеевич; 8. Свиблов Владислав Владимирович; 9. Серков Дмитрий Михайлович; 10. Тюнникова Юлия Александровна; 11. Шелопанова Ирина Васильевна. в Ревизионную комиссию Общества: 1. Гасан Надежда Николаевна; 2. Гущин Павел Владимирович; 3. Кожина Елена Владимировна; 4. Марков Владимир Анатольевич; 5. Сибякина Ольга Леонидовна. Отказать акционеру Общества - Государственной корпорации «Ростех» во включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества согласно письму №РТ44-694 от 23.01.2014г., полученному через курьерскую службу 02.02.2015г., в связи с несоблюдением сроков, установленных п.1. ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 10.13 Устава Общества. 2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2015 году следующие вопросы, предложенные акционером Общества - ОАО «Финансово-промышленная компания «РИФ», являющимся в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2014 год. 2. Утверждение Устава ОАО «Донской завод радиодеталей» в новой редакции. 3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям за 2014 год, размере, сроке и форме выплаты. 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей» 6. Утверждение аудитора ОАО «Донской завод радиодеталей». Отказать акционеру Общества - Государственной корпорации «Ростех» во включении предложенных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров в 2015г. согласно письму №РТ44-694 от 23.01.2014г., полученному через курьерскую службу 02.02.2015г., в связи с несоблюдением сроков, установленных п.1. ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 10.13 Устава Общества. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор А.А.Паньков (подпись) 3.2.Дата « 05 февраля 20 15 Г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.