Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №11: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №12: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества». Решение: Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «АКИПП» (сертификат качества аудиторских услуг №307 выданный Некоммерческим партнерством «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР», срок действия сертификата с 31.01.2012г. по 31.01.2015г.); основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «ИПАР» – 10402019302) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества: 1. по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2014 год в размере: - 506 110 (пятьсот шесть тысяч сто десять) рублей 00 копеек, НДС не облагается; (Приложение 1 к Протоколу) 2. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2014 год в размере: – 310 300 (триста десять тысяч триста) рублей 00 копеек, НДС не облагается; (Приложение 2 к Протоколу) Вопрос №2: «О внутренних документах Общества: Об утверждении Положения о совещательном органе ОАО «РЭСК» по вопросам эффективной закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства». Решение: Утвердить Положение о совещательном органе ОАО «РЭСК» по вопросам эффективной закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №3: «Об избрании состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства». Решение: Избрать Совещательный орган Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем составе: 1 Мантров Михаил Алексеевич Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель Совещательного органа) 2 Киров Сергей Анатольевич Исполнительный директор по экономике и закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Совещательного органа) 3 Рижинашвили Джордж Ильич Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» 4 Токарев Владимир Александрович Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» 5 Богуш Борис Борисович Член Правления – главный инженер ОАО «РусГидро» 6 Белов Олег Николаевич Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро» 7 Киселев Олег Иванович Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро» 8 Козлов Михаил Вадимович Директор по инновациям и ВИЭ ОАО «РусГидро» 9 Ветохин Сергей Юрьевич Представитель АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», заместитель руководителя рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием» Агентства стратегических инициатив, заместитель председателя отраслевого отделения по производству композитных материалов Федерального межотраслевого Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», исполнительный директор объединения юридических лиц «Союз производителей композитов» (по согласованию) 10 Габестро Сергей Владиленович Представитель Общественной организации «Деловая Россия», член Координационного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор ООО «Фабрикант.ру», генеральный директор НП «Национальная Ассоциация Институтов Закупок» (НАИЗ) (по согласованию) 11 Калинин Александр Сергеевич Представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», председатель Совета Челябинского областного отделения ОПОРА РОССИИ, Первый вице-президент по энергетике и инфраструктуре (по согласованию) 12 Голицын Вячеслав Анатольевич Генеральный директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (по согласованию) 13 Картаев Сергей Джарашович Председатель комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию) 14 Дашков Сергей Борисович Участник рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», руководитель рабочей группы НАИЗ по совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий, генеральный директор ЗАО «Энергосервис - конкурентные закупки», директор Института конкурсных технологий (по согласованию) 15 Чубаров Сергей Александрович Заместитель генерального директора ЗАО «Энергосервис - Тендер» (по согласованию) Ответственный секретарь Совещательного органа: 1. Шарафутдинова Альфия Айратовна Главный эксперт Управления экспертизы и договорной работы Департамента закупок ОАО «РусГидро» - ответственный секретарь Совещательного органа (без права голоса) Вопрос №4: «Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества». Решение: Внести изменения в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 12.07.2011 (протокол № 01/86 от 14.07.2011), изложив Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8 к Регламенту в редакции Приложений 4-9 к Протоколу. Вопрос №5: «Об утверждении годовых целевых значений ключевых показателей эффективности на 2014 год». Решение: Утвердить годовые целевые значения ключевых показателей эффективности на 2014 год согласно Приложению 10 к Протоколу. Вопрос №6: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года». Решение: Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 11 к Протоколу. Вопрос №7: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2014 года». Решение: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 12 к Протоколу. Вопрос №8: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2014 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2014 года согласно Приложению 13 к Протоколу. Вопрос №9: «О рассмотрении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2014 года». Решение: Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению 14 к Протоколу. Вопрос №10: «Об утверждении Плана заимствований Общества на 4 квартал 2014 года». Решение: Утвердить план заимствований Общества на 4 квартал 2014 года согласно Приложению 15 к Протоколу. Вопрос №11: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2014 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению 16 к Протоколу. Вопрос №12: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 2 квартал 2014 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению 17 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 августа 2014 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 августа 2014г. Протокол № 02/121-14 3. Подпись Исполнительного директора Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” августа 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.