Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. На заседании Совета директоров присутствовали 5 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» из 7 членов Совета директоров избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» 31 мая 2019 года, от 1 члена Совета директоров было получено письменное мнение по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: по первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2019 - 2020 корпоративный год» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по третьему вопросу повестки дня: «О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» - «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 1; по четвертому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) ПАО «НЕФАЗ» по итогам 2018 года» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по пятому вопросу повестки дня: «О совмещении Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» и членами Правления ПАО «НЕФАЗ» должностей в органах управления других организаций» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» по первому вопросу: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение: «Председателем Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» избрать члена Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Герасимова Юрия Ивановича». Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» по второму вопросу: «Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2019 - 2020 корпоративный год» принято следующее решение: «Утвердить План работ Совета директоров Общества на 2019 – 2020 корпоративный год». Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» по третьему вопросу: «О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение: «3.1. Согласно пункту 2.4. Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 в состав Совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров. 3.2. При определении независимости членов Совета директоров, Совет директоров ПАО НЕФАЗ» придерживается Критериев определения независимости членов Совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренных приложением 4.1. к Правилам листинга ПАО Московская биржа, утвержденным решением наблюдательного Совета ПАО Московская Биржа 26 июня 2017 года (Протокол № 3), и пунктов 2.4.1 части А, 2.4.1 части Б Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 (далее - Кодекс корпоративного управления). Виньков Андрей Александрович соответствует всем критериям определения независимости членов Совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская биржа и Кодексом корпоративного управления. Виньков Андрей Александрович принимает активное участие в работе Совета директоров ПАО «НЕФАЗ», обладает обширными знаниями в области финансов и инвестиций, необходимых для эффективной работы Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». Анализ деятельности Винькова Андрея Александровича в составе Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» показывает, что: Виньков Андрей Александрович принимает решения только после того, как всесторонне изучит вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров ПАО «НЕФАЗ», запрашивает дополнительные материалы по всем возникающим у него вопросам. Виньков Андрей Александрович ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». Виньков Андрей Александрович участвует в 100% заседаниях Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» (очных и заочных). Виньков Андрей Александрович является членом Ассоциации независимых директоров. Таким образом, для целей определения независимости членов Совета директоров, члены Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» решили признать лицом, не связанным с эмитентом – ПАО «НЕФАЗ» Винькова Андрея Александровича, занимающего должность члена Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» с 27.05.2016 года». Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» по четвертому вопросу: «О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) ПАО «НЕФАЗ» по итогам 2018 года» принято следующее решение: «4.1. Утвердить список руководителей ВЗУ ПАО «НЕФАЗ» для выплаты вознаграждения по итогам 2018 года (Приложение). 4.2. Выплатить вознаграждение руководителям ВЗУ ПАО «НЕФАЗ» из средств ПАО «НЕФАЗ» в соответствии с «Положением о формах и условиях стимулирования руководителей ВЗУ ОАО «НЕФАЗ»». Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» по пятому вопросу: «О совмещении Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» и членами Правления ПАО «НЕФАЗ» должностей в органах управления других организаций» принято следующее решение: «Руководствуясь пунктом 16.4. Устава ПАО «НЕФАЗ» согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» Зуйковым Сергеем Геннадьевичем должности Члена Совета директоров ООО «Палфингер Кама Цилиндры». Согласовать совмещение членами Правления ПАО «НЕФАЗ»: - Акимовым Денисом Юрьевичем - заместителем генерального директора по коммерции, должности Члена Совета директоров АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод»; - Батргареевым Ильдусом Ринатовичем - заместителем генерального директора по экономике и финансам, должности Члена Совета директоров ООО «Палфингер Кама Цилиндры». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.05.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.06.2019г., протокол № 1 (226). 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист группы корпоративного управления (доверенность от 06.07.2018 № 95) Аюпова Гульнара Рашитовна 3.2. Дата 05.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.