Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Ашинский металлургический завод 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456010, Челябинская обл., Ашинский район, г. Аша, ул. Мира, д. 9 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400508277 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000473 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45219-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2022 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 7 человек. Присутствовало на заседании – 6 человек. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть. 2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. Формулировка принятого решения по вопросу № 1: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования (далее - Собрание). Итоги голосования по данному вопросу: «За»- 6 человек, «Против» - нет. «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка решения по вопросу № 2: Утвердить: - дату проведения годового общего Собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): «29» июня 2022г.; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, ПАО «Ашинский метзавод»; принявшими участие в Собрании считаются владельцы, сообщения которых об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней. Итоги голосования по данному вопросу: «За»- 6 человек, «Против» - нет. «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка решения по вопросу № 3: Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров «05» июня 2022г. Итоги голосования по данному вопросу: «За»- 6 человек, «Против» - нет. «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка решения по вопросу № 4: 4.1. утвердить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации): «24» мая 2022г. 4.2. Утвердить форму Сообщения о дате, до которой от акционеров Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (далее - ПАО «Ашинский метзавод», Общество) будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации) 4.3. Провести информирование акционеров о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации) не позднее 30.04.2022 г. путем опубликования сообщения в печатном издании «Заводская газета», а также в сети «Интернет», адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования www.amet.ru Поручить АО ВТБ Регистратор оказание информационно-консультационных услуг по предоставлению информации, о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации) в адрес номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре на дату предоставления информации, не позднее 30.04.2022 г. Итоги голосования по данному вопросу: «За»- 6 человек, «Против» - нет. «Воздержался» - нет Решение принято. 3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2022г. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2022г., № 7 вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004 Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод» торгуются на ПАО Московская биржа в котировальном списке Второго уровня. Наименование: АшинскийМЗ, Торговый код: AMEZ, Номер гос. рег.: 1-03-45219-D , ISIN код: RU000A0B88G6 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО Ашинский метзавод В.Ю. Мызгин 3.2. Дата 28.04.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.