Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 09 июня 2018 года, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147, 10.00 часов по местному времени. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 83.3020 % (по вопросам №1, №2, №3, №5, №6, №7, №8, №9), 83.3023% (по вопросу №4). 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 69 039 057 177 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение) 69 039 057 177 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 510 977 366 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.3020 % При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 57 446 199 036 99.8874 «ПРОТИВ» 1 115 0.000002 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 46 153 092 0.0803 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 17 375 878 0.0302 «По иным основаниям» 1 248 245 0.0022 ИТОГО: 57 510 977 366 100.0000 РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу № 1 повестки дня Собрания: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 69 039 057 177 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 69 039 057 177 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 510 977 366 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.3020 % При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 57 501 860 505 99.9841 «ПРОТИВ» 2 326 0.000004 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 93 092 0.0002 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 7 773 198 0.0135 «По иным основаниям» 1 248 245 0.0022 ИТОГО: 57 510 977 366 100.0000 РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №2 повестки дня Собрания: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 511 438 Распределить на: Резервный фонд 25 572 Прибыль на развитие 108 607 Дивиденды 377 259 Погашение убытков прошлых лет - 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в сумме 377 259 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (377 259 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20 июня 2018 года. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания: Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 759 429 628 947 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 759 429 628 947 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 632 620 751 026 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.3020 % При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом: №п/п ФИО кандидата Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1 Морозов Андрей Владимирович, Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов 75 327 627 029 2 Филькин Роман Алексеевич, Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 61 184 347 776 3 Сергеева Ольга Андреевна, Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» 56 518 633 420 4 Эбзеев Борис Борисович, Генеральный директор ПАО «МРСК Юга» 54 951 973 916 5 Коляда Андрей Сергеевич, Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 54 862 064 594 6 Серов Алексей Юрьевич, Директор Департамента финансов ПАО «Россети» 54 761 708 359 7 Ожерельев Алексей Александрович, Начальник управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 54 760 659 384 8 Мещеряков Андрей Николаевич, Начальник отдела сопровождения проектно-изыскательских работ и оформления разрешительной документации Департамента капитального строительства ПАО «Россети» 54 759 439 978 9 Селиванова Людмила Васильевна, Главный советник ПАО «Россети» 54 758 869 589 10 Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Начальник Аналитического управления Ситуационно- аналитического центра ПАО «Россети» 54 758 539 787 11 Перец Алексей Юрьевич, Главный советник ПАО «Россети» 54 757 077 978 12 Спирин Денис Александрович, Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 255 702 250 13 Архипов Сергей Александрович, Главный советник ПАО «Россети» 14 649 854 14 Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 7 581 380 15 Панкстьянов Юрий Николаевич, Советник ПАО «Россети» 4 879 478 «ПРОТИВ» всех кандидатов: 8 168 655 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 794 589 840 Не голосовали по всем кандидатам: 15 267 410 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 82 758 720 «По иным основаниям» 51 479 039 ИТОГО 632 620 751 026 РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №3 повестки дня Собрания: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Морозов Андрей Владимирович (Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов). 2. Филькин Роман Алексеевич (Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»). 3. Сергеева Ольга Андреевна (Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»). 4. Эбзеев Борис Борисович (Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»). 5. Коляда Андрей Сергеевич (Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»). 6. Серов Алексей Юрьевич (Директор Департамента финансов ПАО «Россети»). 7. Ожерельев Алексей Александрович (Начальник управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»). 8. Мещеряков Андрей Николаевич (Начальник отдела сопровождения проектно-изыскательских работ и оформления разрешительной документации Департамента капитального строительства ПАО «Россети»). 9. Селиванова Людмила Васильевна (Главный советник ПАО «Россети»). 10. Шайдуллин Фарит Габдулфатович (Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»). 11. Перец Алексей Юрьевич (Главный советник ПАО «Россети»). Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 69 039 057 177 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 69 038 820 544 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 510 977 366 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.3023 % При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом: № Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные» По иным основаниям 1 Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети» 57 372 206 681 99.75 2 326 117 575 294 19 944 820 1 248 245 2 Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 57 371 947 389 99.75 2 326 117 575 294 20 204 112 1 248 245 3 Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 57 371 845 738 99.75 2 326 117 676 945 20 204 112 1 248 245 4 Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 57 371 845 738 99.75 2 326 117 676 945 20 204 112 1 248 245 5 Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 57 371 293 870 99.75 655 845 117 575 294 20 204 112 1 248 245 * - процент от принявших участие в Собрании. РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №4 повестки дня Собрания: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно - ревизионной деятельности ПАО «Россети». 2. Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети». 3. Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети». 4. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети». 5. Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети». Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания: Об утверждении аудитора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 69 039 057 177 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 69 039 057 177 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 510 977 366 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.3020 % При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 57 451 922 856 99.8973 «ПРОТИВ» 2 326 0.000004 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 48 332 667 0.0840 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 9 471 272 0.0165 «По иным основаниям» 1 248 245 0.0022 ИТОГО: 57 510 977 366 100.0000 РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №5 повестки дня Собрания: Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 69 039 057 177 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 69 039 057 177 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 510 977 366 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.3020 % При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 46 591 176 001 81.0127 «ПРОТИВ» 10 907 521 674 18.9660 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 922 140 0.0033 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 8 889 306 0.0155 «По иным основаниям» 1 468 245 0.0026 ИТОГО: 57 510 977 366 100.0000 РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №6 повестки дня Собрания: Утвердить Устав ПАО «МРСК Юга» в новой редакции. Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня Собрания: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 69 039 057 177 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 69 039 057 177 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 510 977 366 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.3020 % При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 57 425 147 085 99.8508 «ПРОТИВ» 2 326 0.000004 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 75 470 404 0.1312 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 8 889 306 0.0155 «По иным основаниям» 1 468 245 0.0026 ИТОГО: 57 510 977 366 100.0000 РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №7 повестки дня Собрания: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции. Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня Собрания: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 69 039 057 177 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 69 039 057 177 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 510 977 366 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.3020 % При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 57 425 147 085 99.8508 «ПРОТИВ» 2 326 0.000004 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 75 470 404 0.1312 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 8 889 306 0.0155 «По иным основаниям» 1 468 245 0.0026 ИТОГО: 57 510 977 366 100.0000 РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №8 повестки дня Собрания: Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Юга» в новой редакции. Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня Собрания: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 69 039 057 177 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 69 039 057 177 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 510 977 366 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.3020 % При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 57 445 898 068 99.8868 «ПРОТИВ» 2 326 0.000004 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 54 716 389 0.0951 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 8 892 338 0.0155 «По иным основаниям» 1 468 245 0.0026 ИТОГО: 57 510 977 366 100.0000 РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №9 повестки дня Собрания: 1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 15 июня 2018 года, протокол №18. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е от 20.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPG8. - акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е от 01.06.2017г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPG8. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - Е.Н. Павлова Корпоративный секретарь (доверенность от 10.01.2018 № 103-18) (подпись) 3.2. Дата: «15» июня 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.