Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1 «Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2013 года»: Утвердить кредитный план Общества на 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении внутренних документов Общества в соответствии с разделом 1.3 Положения по инвестиционной деятельности»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении внутренних документов Общества в соответствии с разделом 1.3 Положения по инвестиционной деятельности согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 4 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 17.06.2013 (Протокол от 20.06.2013 № 135) по вопросу № 5 «О рассмотрении инвестиционной программы Общества на период 2013-2018 гг.»: Изложить подпункт 2.2. пункта 2 решения Совета директоров Общества от 17.06.2013 (Протокол от 20.06.2013 № 135) по вопросу №5 «О рассмотрении инвестиционной программы Общества на период 2013-2018 гг.» в следующей редакции: «2.2. Представить отчет об исполнении поручения, указанного в пункте 2.1. настоящего решения, Совету директоров Общества в течение месяца после утверждения инвестиционной программы Общества в Минэнерго России». По вопросу № 5 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 09.04.2013 (протокол от 12.04.2013 № 129) по вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о возможности выполнения всего объема работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа опережающими темпами в срок до 30.06.2013»: 1. Изложить пункты 2, 3 решения Совета директоров Общества от 09.04.2013 (Протокол от 12.04.2013 № 129) по вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о возможности выполнения всего объема работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа опережающими темпами в срок до 30.06.2013» в следующей редакции: «2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное выполнение в срок до 31.10.2013 следующих плановых показателей графиков выполнения работ, приложенных к отчёту: Республика Дагестан вид работ / выполнение ед. (план 2013г.) Автоматизация ПС/ТП, организация ЦОД: 9 064 Модернизация учета на присоединениях: 12 Установка точек учета Трёхфазные счётчики 0,4 кВ: 39 110 Однофазные счётчики 0,2 кВ: 130 546 Чеченская Республика вид работ / выполнение ед. (план 2013г.) Автоматизация ПС/ТП, организация ЦОД: 8 572 Модернизация учета на присоединениях : 1 189 Установка точек учета ПКУ 6-10 кВ: 496 Трёхфазные счётчики 0,4 кВ: 6 942 Однофазные счётчики 0,2 кВ: 23 971 Республика Ингушетия вид работ / выполнение ед. (план 2013г.) Автоматизация ПС/ТП, организация ЦОД: 864 Модернизация учета на присоединениях: 471 Установка точек учета ПКУ 6-10 кВ: 218 Трёхфазные счётчики 0,4 кВ: 2 350 Однофазные счётчики 0,2 кВ: 18 408 2. Генеральному директору ОАО «МРСК Северного Кавказа» представить на очередное заседание Совета директоров Общества организационно-распорядительный документ по проведению служебного расследования по факту срыва реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях республик Северного Кавказа. 3. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 31.10.2013 обеспечить достижение 100% показателя опроса приборов учёта ОАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении пунктов 3, 4 решения Совета директоров Общества от 18.06.2013 (Протокол от 21.06.2013 № 137) по вопросу «Об утверждении Плана графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении пунктов 3, 4 решения Совета директоров Общества от 18.06.2013 (Протокол от 21.06.2013 № 137) по вопросу «Об утверждении Плана графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 23.09.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 25.09.2013 № 142. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании доверенности от 17.06.2013 № 130-юр) ______________ А.И. Валуев 3.2. Дата подписи: 25.09.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.