Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 6 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. вопрос № 1: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании исполняющего обязанности Корпоративного секретаря Общества на заседание Совета директоров Общества. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать исполняющим обязанности Корпоративного секретаря Общества на данное заседание Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» Смелянскую Наталью Вячеславовну. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о финансово-экономическом состоянии Общества в 2014 году и прогнозе на 2015 год. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о финансово-экономическом состоянии Общества в 2014 году и прогнозе на 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциальная информация. 3. Конфиденциальная информация. 4. Конфиденциальная информация. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества: от 16.06.2014 (протокол № 157/28) – по вопросу № 17 «Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества», от 14.10.2014 (протокол № 166/8) – по вопросу № 6 «О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества». Вопрос, поставленный на голосование: 1. Принять к сведению информацию об исполнении решений Совета директоров Общества от 16.06.2014 (протокол от 19.06.2014 № 157/28) по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества», от 14.10.2014 (протокол от 17.10.2014 № 166/8) по вопросу: «О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества». 2. Конфиденциальная информация. 3. Конфиденциальная информация. 4. Конфиденциальная информация. ВОПРОС № 4: О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада». Вопрос, поставленный на голосование: 1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Титова Сергея Геннадьевича 16.01.2015. 2. Избрать Председателем Совета директоров Общества Жолнерчик Светлану Семеновну с 17.01.2015. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.01.2015 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.01.2015 года №173/15. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО МРСК Северо-Запада (по доверенности от 26.08.2014 № 140) __________________ Д.А. Орлов подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 19.01.2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.