Полный текст:

Сообщение о существенном факте о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.Маркса, д.30 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. 1) О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» (ГОСА) по итогам 2011 г. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 2) Об утверждении Положения «О корпоративном управлении хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет ОАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 3) Об утверждении Положения о программе долгосрочного материального поощрения работников ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 4) Об изменении состава Правления ОАО АНК «Башнефть». «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 5) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров по данным вопросам: 1) О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» (ГОСА) по итогам 2011 г. Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение №1 ). Предварительно утвердить годовой отчет ОАО АНК «Башнефть» за 2011 год (Приложение №2). 2) Об утверждении Положения «О корпоративном управлении хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет ОАО АНК «Башнефть». Решение: Утвердить Положение «О корпоративном управлении хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет ОАО АНК «Башнефть». 3) Об утверждении Положения о программе долгосрочного материального поощрения работников ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о программе долгосрочного материального поощрения работников ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 4) Об изменении состава Правления ОАО АНК «Башнефть». Решение: Прекратить полномочия члена Правления ОАО АНК «Башнефть»: Дашевского А.В. Утвердить следующий количественный и персональный состав Правления ОАО АНК «Башнефть»: 1) Корсик Александр Леонидович, Президент (Председатель Правления); 2) Ставский Михаил Ефимович, Первый Вице-президент по разведке и добыче; 3) Узденов Али Мусаевич, Первый Вице-президент по переработке и коммерции; 4) Ганцев Виктор Александрович, Старший Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии; 5) Андрейченко Кирилл Игоревич, Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам; 6) Брусилова Елена Анатольевна, Вице-президент по корпоративным коммуникациям и взаимодействию с органами власти; 7) Курач Алексей Валерьевич, Вице-президент по экономике и финансам; 8) Марченко Игорь Валентинович, Вице-президент по стратегии и развитию. Дополнительная информация по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность: в состав Правления новые члены не избирались. 5) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 года, Протокол № 08-2012 3. Подпись 3.1. Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» К.И. Андрейченко 3.2. Дата 30 мая 2012г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.