Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 5, «Против» - 4, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 5, «Против» - 4, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 1, «Воздержался» - 3. Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №7: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №8: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №9: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №10: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором Вопрос №11: «За» - 5, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором Вопрос №12: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором Вопрос №13: «За» - 5, «Против» - 1, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором Вопрос №14: «За» - 5, «Против» - 3, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором Вопрос №15: «За» - 5, «Против» - 3, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором Вопрос №16: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №17: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Вопрос №18: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении контрольных показателей ДПН на 2 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2015 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога) Апрель 25 132 0 Май 25 132 0 Июнь 25 132 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками Общества за 2014 год. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2014 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему заключению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об одобрении договора о выдаче поручительства, заключаемого между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что стоимость услуг по Договору о выдаче поручительства, заключаемому между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 066 922 (два миллиона шестьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать два) рубля 00 копеек, с учетом НДС. 2. Одобрить Договор о выдаче поручительства, заключаемый между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Должник - Арендатор по договору аренды движимого имущества, заключенного с Арендодателем - ООО «Инфраструктурные инвестиции -3, и Выгодоприобретатель по Договору - ОАО «МРСК Центра и Приволжья», именуемое в дальнейшем «Должник»; Поручитель - ОАО «Россети», именуемое в дальнейшем «Поручитель». Предмет Договора: Между Арендатором и ООО «Инфраструктурные инвестиции - 3» (ОГРН 5137746098760), именуемое в дальнейшем «Кредитор», для целей реализации инвестиционного проекта «Строительство «интеллектуальных сетей», паспорт которого утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.06.2014 № 1059-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 2044-р и утверждении паспортов инвестиционных проектов» (с изменениями и дополнениями), заключен договор аренды движимого имущества, далее именуемый «Договор аренды». Поручитель, в соответствии со статьей 361 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязуется выступить в качестве поручителя по договору поручительства, заключаемому с Кредитором в качестве обеспечения исполнения Должником обязательств, возникающих по Договору аренды (далее - «Договор поручительства»), а Должник обязуется оплатить услуги Поручителя в соответствии с условиями Договора поручительства. Предметом Договора аренды является предоставление Кредитором во временное владение и пользование Должнику введенного в эксплуатацию Оборудования (систем учета электроэнергии с удаленным сбором данных на розничном рынке, в том числе, приборов учета электроэнергии, их составных частей и принадлежностей), отвечающего условиям Технического задания (приложение № 2 к настоящему решению). В соответствии с Договором поручительства Поручитель безоговорочно и безотзывно принимает на себя обязательство отвечать перед Кредитором за: - надлежащее и своевременное исполнение всех Обеспеченных обязательств Должника в полном объеме. При этом Поручитель несет с Должником солидарную ответственность перед Кредитором по Обеспеченному обязательству; - надлежащее и своевременное исполнение требований Кредитора к Должнику, связанных с полной или частичной ничтожностью, оспоримостью, незаключенностью или невозможностью принудительного исполнения Договора аренды, в том числе, но не ограничиваясь, требований о возврате в деньгах стоимости полученного, требований о возврате неосновательного обогащения. Обеспеченными обязательствами в соответствии с Договором поручительства признаются все текущие и будущие обязательства и иная ответственность (независимо от того, являются ли они фактическими или условными, причитаются ли они совместно или по отдельности) Должника по Договору аренды или в связи с ним, включая, но не ограничиваясь: - Уплату арендных платежей; - Уплату премии за эффективность оборудования по Договору аренды. Поручительство может быть прекращено исключительно на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Права Кредитора по Договору поручительства являются дополнительными по отношению к другим способам обеспечения обязательств и не должны объединяться с другими средствами правовой защиты, предоставленными Кредитору Должником, Поручителем или любым третьим лицом, или оказывать на них влияние как в настоящее время, так и в будущем, если Стороны не пришли к письменному соглашению об ином. Ничто в Договоре поручительства не должно толковаться как увеличение ответственности Поручителя по сравнению с ответственностью Должника. Во избежание сомнений, Поручитель обязан исполнить обязательства Должника только в том объеме, в каком такие обязательства являются не исполненными Должником в соответствии с положениями Договора аренды в редакции, действующей на момент исполнения такого обязательства. Обязательства Сторон Должник обязуется оплатить услуги Поручителя в размере 2 066 922 (два миллиона шестьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать два) рублей 00 копеек, с учетом НДС, в срок, не превышающий 10 (Десять) банковских дней с даты заключения Договора. Все суммы, уплаченные Поручителем Кредитору по Договору поручительства, подлежат возмещению Должником Поручителю в регрессном порядке в течение 90 (Девяносто) банковских дней с момента предъявления Должнику копии платежного документа, подтверждающего уплату Поручителем денежных сумм по Договору поручительства. Должник обязуется в письменном виде уведомлять Поручителя о любых изменениях Договора аренды, любых фактах получения или предъявления претензий, подачи исковых заявлений, связанных с исполнением обязательств сторон по Договору аренды, с приложением копий подтверждающих документов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения указанных событий. Должник обязуется по запросу Поручителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить любую запрошенную информацию и документы, касающиеся заключения и исполнения Договора аренды Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Договора аренды, а также по завершению Договора аренды вплоть до полного исполнения Должником всех своих обязательств, на которые распространяется поручительство Поручителя в соответствии с Договором поручительства. Вознаграждение Поручителя по Договору: Должник обязуется оплатить услуги Поручителя по Договору в размере 2 066 922 (два миллиона шестьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать два) рубля 00 копеек, с учетом НДС. Стоимость обязательств, обеспеченных поручительством Общая стоимость обязательств Должника, обеспеченных поручительством (Предел ответственности Поручителя), составляет 2 066 922 158 (два миллиарда шестьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать две тысячи сто пятьдесят восемь) рублей 00 копеек. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об одобрении условий договора на участие эксперта Кабизьскиной Е.А. в работе Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в качестве привлеченного эксперта. РЕШЕНИЕ Утвердить условия договора с экспертом, привлеченным Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Центра и Приволжья» к проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2014 год - Кабизьскиной Е.А. согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение по итогам 2014 года финансово-экономических показателей деятельности Общества (выручка, чистая прибыль). 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение по итогам 2014 года финансово-экономических показателей деятельности Общества (выручка, чистая прибыль, рентабельность продаж). 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об одобрении подряда (по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов для льготной группы заявителей) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов для льготной группы заявителей) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 2 685 811 (Два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 98 копеек, кроме того НДС составляет 483 446 (Четыреста восемьдесят три тысячи четыреста сорок шесть) рублей 16 копеек. 2. Одобрить договор подряда (по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов для льготной группы заявителей) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор, Приложение № 14 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы: - Внешнее электроснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, Звениговский район, д. Мари-Луговая , ул. Охотина. - Внешнее электроснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, Медведевский район, с. Ежово, сад 1, ряд 3, уч. 15. - Внешнее электроснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, Медведевский район, с. Ежово, сад 1, ряд 6. - Внешнее электроснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, Медведевский район, с. Ежово, ул. Садовая, д. 7. - Внешнее электроснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, Оршанский район, д. Ивановка, земельный участок с кадастровым номером 12:06:1101006:113. - Внешнее электроснабжение садовых домов по адресу: РМЭ, Медведевский район, п. Руэм, ул. Мосолова, сад. 1 кв. 16,17. - Внешнее электроснабжение садовых домов по адресу: РМЭ, Медведевский район, п. Руэм, ул. Лесная, сад. 4 кв. 29 уч.69. - Внешнее электроснабжение хозяйственных блоков по адресу: РМЭ, Медведевский район, п. Руэм, сады 3. - Внешнее электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: РМЭ, Медведевский район, д. Сенькино ул. Дружбы, сад №2, участок 27. и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к Договору). Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 30 апреля 2015 гг. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 мая 2015 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 2 685 811 (Два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 98 копеек, кроме того НДС составляет 483 446 (Четыреста восемьдесят три тысячи четыреста сорок шесть) рублей 16 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 3 169 258 (Три миллиона сто шестьдесят девять тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 14 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 30.04.2015 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об одобрении подряда («Телемеханизация ПС 110/35/10 кВ» для нужд филиала «Рязаньэнерго») между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда («Телемеханизация ПС 110/35/10 кВ» для нужд филиала «Рязаньэнерго») между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» в размере 5 846 900 (Пять миллионов восемьсот сорок шесть тысяч девятьсот) рублей 71 коп., кроме того НДС составляет 1 052 442 (Один миллион пятьдесят две тысячи четыреста сорок два) рубля 13 коп. 2. Одобрить договор подряда («Телемеханизация ПС 110/35/10 кВ» для нужд филиала «Рязаньэнерго») между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор, Приложение № 15 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ООО «АйТи Энерджи Сервис» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией выполнить работы по объекту: «Телемеханизация ПС 110/35/10 кВ» для нужд филиала «Рязаньэнерго» в 2015 году, Рязанская область, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к Договору). Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 01.04.2015 - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ – не позднее 30.09.2015. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 5 846 900 (Пять миллионов восемьсот сорок шесть тысяч девятьсот) рублей 71 коп., кроме того НДС составляет 1 052 442 (Один миллион пятьдесят две тысячи четыреста сорок два) рубля 13 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 6 899 342 (Шесть миллионов восемьсот девяносто девять тысяч триста сорок два) рубля 84 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.04.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение арендуемым имуществом по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, формируется из двух частей: постоянной и переменной. а) Постоянная часть арендной платы включает в себя плату за владение и пользование нежилым помещением составляет 21 863 (Двадцать одна тысяча восемьсот шестьдесят три) рубля 93 копейки, в том числе НДС (18%) – 3 335 (Три тысячи триста тридцать пять) рублей 18 копеек , в месяц. б) Переменная составляющая – приходящаяся на долю Арендатора часть коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов, а именно: по обеспечению тепло-; электро-; водоснабжения и отведения хозяйственно-бытовых стоков; охраны здания; вывоза ТБО; дератизации. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор, Приложение № 16 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель» ОАО «ФСК ЕЭС» - «Арендатор» Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество (далее по тексту – Имущество) и обязуется уплачивать установленную договором арендную плату. По договору в аренду передается следующее Имущество: - часть нежилого 3-х этажного здания лабораторного корпуса (общая площадь здания составляет 2 455,1 кв.м., расположено по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское Шоссе, 105), состоящая из нежилого помещения, общей площадью 36,6 кв.м., расположенном на 2-ом этаже, согласно Плану здания являющемуся, неотъемлемой частью договора (Приложение № 1 к Договору). Имущество передается для размещения оборудования Арендатора. Цена Договора: Размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение арендуемым Имуществом формируется из двух частей: постоянной и переменной. Постоянная часть арендной платы включает в себя плату за владение и пользование нежилым помещением составляет 21 863 (Двадцать одна тысяча восемьсот шестьдесят три) рубля 93 копейки, в том числе НДС (18%) – 3 335 (Три тысячи триста тридцать пять) рублей 18 копеек , в месяц. Переменная составляющая – приходящаяся на долю Арендатора часть коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов, а именно: по обеспечению тепло-; электро-; водоснабжения и отведения хозяйственно-бытовых стоков; охраны здания; вывоза ТБО; дератизации. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 11 (Одиннадцать) месяцев. Стороны пришли к соглашению о том, что условия договора применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 25 апреля 2014 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ от 29.10.2014 г. № 0405 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Завод РЭТО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ от 29.10.2014 г. № 0405 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 1 674 000 (Один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% 255 355 (Двести пятьдесят пять тысяч триста пятьдесят пять) рублей 99 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда на ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ от 29.10.2014 г. № 0405 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 17 к настоящему решению), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «Завод РЭТО» - «Подрядчик» Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в договор подряда на ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ от 29.10.2014 г. № 0405 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Завод РЭТО»: «Изменить раздел 2 п. 2.1 договора № 0405 от 29.10.2014 г. и читать в редакции от настоящего дополнительного соглашения: 2.1. Стоимость работ по настоящему договору подтверждается сводным расчетом стоимости работ, локальными сметными расчетами с №1 по №5 (Приложение №2) и составляет 1 674 000 (Один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи) рублей, 40 копеек, в том числе НДС 18% 255 355 (Двести пятьдесят пять тысяч триста пятьдесят пять) рублей 99 копеек. 2. Приложение № 1 «Техническое задание» изменить и принять в редакции от настоящего дополнительного соглашения. 3. Приложение № 2 «Сводный расчет стоимости работ» изменить и принять в редакции от настоящего дополнительного соглашения. 4. Приложение № 3 «Календарный план – график производства работ» изменить и принять в редакции от настоящего дополнительного соглашения» Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору на расчистку трасс ВЛ 10–110 кВ от древесно-кустарниковой растительности от 01.09.2014 г. № 7026/14-0327 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору на расчистку трасс ВЛ 10–110 кВ от древесно-кустарниковой растительности от 01.09.2014,№ 7026/14-0327 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 18 к настоящему решению), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в договор на расчистку трасс ВЛ 10–110 кВ от древесно-кустарниковой растительности от 01.09.2014. № 7026/14-0327 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ»: «1. Техническое задание Заказчика (Приложение №1 к Договору) изложить в редакции Приложения № 1 к Соглашению. 2. Сводный расчет стоимости работ (Приложение №2 к Договору) изложить в редакции Приложения № 2 к Соглашению. 3. Календарный план–график производства работ (Приложение № 3 к Договору) изложить в редакции Приложения № 3 к Соглашению. 4. «Акт о приемке выполненных работ» (форма КС-2) (Приложение № 6 к Договору) изложить в редакции Приложения № 4 к Соглашению. 5. Пункт Договора № 1.3 изложить в следующей редакции: «Дата начала работ: «28» июля 2014 года». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2017. Действие Дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 25.07.2014. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору на расчистку трасс ВЛ 10-110 кВ от насаждений в пределах охранных зон от 01.12.2014 г. № 7026/14-0452 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору на расчистку трасс ВЛ 10-110 кВ от насаждений в пределах охранных зон от 01.12.2014 г. № 7026/14-0452 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 19 к настоящему решению), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в договор на расчистку трасс ВЛ 10-110 кВ от насаждений в пределах охранных зон от 01.12.2014 № 7026/14-0452 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ»: «1. Техническое задание Заказчика (Приложение №1 к Договору) изложить в редакции Приложения № 1 к Соглашению. 2. Календарный план–график производства работ (Приложение № 3 к Договору) изложить в редакции Приложения № 2 к Соглашению. 3. «Акт о приемке выполненных работ» (форма КС-2) (Приложение № 7 к Договору) изложить в редакции Приложения № 3 к Соглашению. 4. Пункт Договора № 1.3 изложить в следующей редакции: «Дата начала работ: «01» июня 2015 года» Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 17: Об оказании благотворительной помощи ОАО «МРСК Центра и Приволжья» во втором квартале 2015 г. РЕШЕНИЕ 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ОАО «МРСК Центра и Приволжья» во втором квартале 2015 г. в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества учесть расходы, указанные в пункте 1 настоящего решения, при очередной корректировке бизнес-плана Общества без ухудшения утвержденного финансового результата деятельности Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 18: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ Внести изменения и дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно приложению № 21 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2015 г. № 184. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «24» апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.