Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1.Полное фирменное наименование эмитента: Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» 2.Место нахождения: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д.101 3.ИНН 1658008723 4.Код эмитента: 55245-D 5.Код факта: 1055245D28042004 6.Адрес страницы в сети “Интернет”: //www.kazanorgsintez.ru// 7.Название периодическогого печатного издания: газета «Синтез», Приложение к “Вестнику ФКЦБ” 8.Вид общего собрания: годовое 9.Форма проведения общего собрания: собрание 10.Дата и место проведения общего собрания: 28.04.2004г. г.Казань, пр.Ямашева, д.1 Дворец культуры Химиков 11.Кворум общего собрания: Кворум имеется для принятия решения по всем вопросам повестки дня общего собрания. К определению кворума принято 1 783 432 000 голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня настоящего годового общего собрания акционеров. Участвовали в собрании 1 540 336 114 голосующих акций Общества, что составляет 86,37 % от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума. 12.Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу повестки дня собрания «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам финансового 2003 года” “За” проголосовало 1 530 577 114 голосов, что составляет 99,366% от общего количества голосов, принявших участие в собрании. “Против” проголосовало 57 000 голосов, что составляет 0,004% от общего количества голосов, принявших участие в собрании. “Воздержалось” проголосовало 301 000 голосов, что составляет 0,020% от общего количества голосов, принявших участие в собрании. По второму вопросу повестки дня собрания “Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты годовых дивидендов в денежной форме по результатам финансового 2003 года” “За” проголосовало 1 530 185 114 голосов, что составляет 99,341% от общего количества голосов, принявших участие в собрании. “Против” проголосовало 923 000 голосов, что составляет 0,060% от общего количества голосов, принявших участие в собрании. “Воздержалось” проголосовало 123 000 голосов, что составляет 0,008% от общего количества голосов, принявших участие в собрании. По третьему вопросу повестки дня собрания “Утверждение аудитора Общества” “За” проголосовало 1 526 293 736 голосов, что составляет 99,088% от общего количества голосов, принявших участие в собрании. “Против” проголосовало 202 878 голосов, что составляет 0,013% от общего количества голосов, принявших участие в собрании. “Воздержалось” проголосовало 4 083 500 голосов, что составляет 0,265% от общего количества голосов принявших участие в собрании. - По четвертому вопросу повестки дня собрания “Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции” “За” проголосовало 1 505 976 512 голосов, что составляет 97,769% от общего количества голосов, принявших участие в собрании. “Против” проголосовало 15 374 000 голосов, что составляет 0,998% от общего количества голосов, принявших участие в собрании. “Воздержался” проголосовало 7 978 268 голосов, что составляет 0,518% от общего количества голосов, принявших участие в собрании. По пятому вопросу повестки дня собрания “Внесение изменений и дополнений во внутренние положения Общества, регулирующие деятельность органов управления и контроля и утверждение их в новой редакции”: “За” проголосовало 1 512 601 736 голосов, что составляет 98,199% от общего количества голосов, принявших участие в собрании. “Против” проголосовало 12 528 000 голосов, что составляет 0,813% от общего количества голосов, принявших участие в собрании. “Воздержался” проголосовало 5 645 378 голосов, что составляет 0,367% от общего количества голосов, принявших участие в собрании. По шестому вопросу повестки дня собрания “Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества”: 1.Алехин Леонид Степанович “За” –1 980 259 150 голосов 2.Гайзатуллин Радик Рауфович “За” – 1 552 297 700 голосов 3.Крымшамхалов Солтан Мурзакулович “За” – 1 169 102 547 голосов 4. . Кудряшов Владимир Николаевич “За” – 1 190 431 303 голосов 5.Курбанов Равиль Бареевич “За” – 14 669 998 голосов 6.Пресняков Владимир Васильевич “За” – 1 575 866 744 голосов 7.Сабиров Ринат Касимович “За” – 1 550 009 654 голосов 8.Саркин Андрей Владиславович “За” – 1 165 323 180 голосов 9.Сафина Гузелия Мухарямовна “За” – 1 165 523 130 голосов 10.Сультеев Рустем Нургасимович “За” – 1 551 900 554 голосов 11.Топорков Владимир Владимирович “За” –1 164 794 270 голосов 12.Фардиев Ильшат Шаехович “За” – 1 207 487 130 голосов 13.Шигабутдинов Альберт Кашафович “За” – 2 939 584 808 голосов “Воздержалось по всем кандидатам 2 040 000 голосов. “Против всех кандидатов” проголосовало –108 000 голосов По седьмому вопросу повестки дня “Избрание членов Ревизионной комиссии Общества” 1. Габдрахманова Аида Ренатовна “За” проголосовало 1 511 633 514 голосов, что составляет 98,151% “Против” проголосовало 70 000 голосов, что сотавляет 0,005% “Воздержалось” проголосовало 14 405 000 голосов, что составляет 0,935% 2.Евстафьева Алла Валерьевна “За” проголосовало 1 508 681 180 голосов ,что составляет 97,959%. “Против”проголосовало 1 478 334 голосов, что составляет 0,096%. “Воздержалось” проголосовало 15 949 000 голосов, что составляет 1,036%. 3.Михайлов Леонид Владимирович “За” проголосовало 1 507 735 514 голосов, что составляет 97,897%. “Против” проголосовало 2 961 000 голосов, что составляет 0,192%. “Воздержалось” проголосовало 15 412 000 голосов, что составляет 1,001%. 4.Хамзина Фарида Асатовна “За” проголосовало 1 508 293 014 голосов, что составляет 97,934%. “Против” проголосовало 2 081 000 голосов, что составляет 0,135%. “Воздержался” проголосовало 15 734 500 голосов, что составляет 1,022%. 13.Формулировки решений, принятых общим собранием По первому вопросу повестки дня собрания: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам финансового 2003 года. По второму вопросу поветки дня собрания: Утвердить распределение прибыли, в том числе направить на выплату дивидендов 475млн.758 тыс.руб. или 53,5% от чистой прибыли 2003. Утвердить следующие размеры дивидендов: на обыкновенную акцию –25% от номинальной стоимости; на привилегированную акцию – 25% от номинальной стоимости. Расчет с акционерами по выплате дивидендов произвести начиная с 15 мая 2004 года: В первую очередь – физическим лицам; во вторую очередь – юридическим лицам, следующими способами: -акционерам, имеющим счета в банках, произвести расчеты перечислениями в соответствующие отделения банков; -акционерам-членам трудового коллектива расчет произвести вместе с выплатой заработной платы; -прочим акционерам-жителям города Казани расчет произвести через кассу предприятия; -остальным акционерам перевести дивиденды почтовыми переводами. Оставшуюся часть прибыли распределить следующим образом: - 243,390 млн.руб. направить на капитальное строительство; - 103,741 млн.руб. направить на долгосрочные вложения; - 44,458 млн.руб. на пополнение резервного фонда, согласно Устава; - 21,818 млн.руб. на пополнение оборотных средств. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества ЗАО “Делойт и Туш СНГ”. По четвертому вопросу повестки дня собрания: Утвердить изменения и доплонения в Устав Общества и утвердить его в новой редакции. По пятому вопросу повестки дня собрания: Утвердить изменения и дополнения во внутренние положения Общества, регулирующие деятельность органов управления и контроля и утверждение их в новой редакции. По шестому вопросу повестки дня собрания: Избрать в Совет директоров (Наблюдательный Совет) Общества: 1.Алехина Леонида Степановича 2.Гайзатуллина Радика Рауфовича 3.Крымшамхалова Солтана Мурзакуловича 4.Кудряшова Владимира Николаевича 5.Преснякова Владимира Васильевича 6.Сабирова Рината Касимовича 7.Саркина Андрея Владиславовича 8.Сафину Гузелию Мухарямовну 9.Сультеева Рустема Нургасимовича 10.Топоркова Владимира Владимировича 11.Фардиева Ильшата Шаеховича 12.Шигабутдинова Альберта Кашафовича 13.Сафиуллина Марата Рашитовича – назначен представителем государства на основании специального права (“золотой акции”) По седьмому вопросу повестки дня собрания Избрать в Ревизионную комиссию Общества: 1.Габдрахманову Аиду Ренатовну 2.Евстафьеву Аллу Валерьевну 3.Михайлова Леонида Владимировича 4.Хамзину Фариду Асатовну 5.Гильмутдинову Наилю Залялютдиновну - назначен представителем государства на основании специального права (“золотой акции”) Исполняющий обязанности В.Н.Кудряшов генерального директора Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.