Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество Челябинский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЧМК 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14 1.4. ОГРН эмитента 1028402812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.7 Устава ОАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009878 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена Совета директоров, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009879 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена Совета директоров, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009882 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена Совета директоров, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009887 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена Совета директоров, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки. 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009888 к договору поставки 10004392 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член Совета директоров, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 03/12 к договору поставки 10004389 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член Совета директоров, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения договора поставки между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Ремсервис» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член Совета директоров, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009886 к договору поставки 10005821 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член Совета директоров, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009885 к договору поставки 10005821 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член Совета директоров, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания соглашения №Р-006/12 об ответственности за использование вагонов оператора на подъездных путях ОАО «ЧМК» между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Предприятие) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Оператор). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член Совета директоров, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 031202 к договору поставки 61/10 (92/10) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член Совета директоров, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 031204 к договору поставки 61/10 (92/10) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член Совета директоров, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 031203 к договору поставки 61/10 (92/10) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член Совета директоров, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 031201 к договору поставки 61/10 (92/10) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член Совета директоров, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009895 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена Совета директоров, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки. 16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания дополнительного соглашения №3 к договору аренды 10003779 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (Арендатор). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член Совета директоров, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 2.17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания дополнительного соглашения №3 к договору аренды 10003632 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (Арендатор). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена Совета директоров, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки. 2.18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 03121 к договору поставки 61/10 (92/10) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член Совета директоров, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 2.19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания дополнительного соглашения к договору о возмездном оказании услуг 10004878 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Заказчик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член Совета директоров, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 марта 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 293 заседания Совета директоров Открытого Акционерного Общества Челябинский металлургический комбинат от 19.03.2012г. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности от 13.12.2011г. Р.Ф. Нугуманов (подпись) 3.2. Дата “19” марта 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.