Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Юнипро 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 6 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Утверждение бюджета ПАО «Юнипро» на 2022 год в формате МСФО. Решение по вопросу: 1.1. Утвердить Бюджет ПАО «Юнипро» на 2022 год в формате МСФО в соответствии с приложением № 1 к протоколу. Второй вопрос: Ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками ПАО «Юнипро». Отчет о наиболее существенных рисках в деятельности ПАО «Юнипро» по состоянию на 30.09.2021. Решение по вопросу: 2.1. Принять к сведению ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками Общества в соответствии с приложением № 2 к протоколу. 2.2. Принять к сведению отчет о наиболее существенных рисках в деятельности Общества по состоянию на 30.09.2021 в соответствии с приложением № 3 к протоколу. Третий вопрос: Рассмотрение аудиторского отчета по результатам проведенных аудиторских проверок за 2021 год. Утверждение плана деятельности управления внутреннего аудита на 2022 год. Решение по вопросу: 3.1. Принять к сведению аудиторский отчет по результатам проведенных аудиторских проверок за 2021 год. 3.2. Утвердить план деятельности управления внутреннего аудита на 2022 год в соответствии с приложением № 4 к протоколу. Четвертый вопрос: Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору водопользования для нужд филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 4.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору водопользования для нужд филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к протоколу. Пятый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения № 2 о внесении изменений в договор займа от 23 июня 2020 года между ПАО «Юнипро» и Юнипер СЕ. Решение по вопросу: 5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашение № 2 о внесении изменений в договор займа от 23 июня 2020 года между ПАО «Юнипро» и Юнипер СЕ на существенных условиях, указанных в приложении № 6 к протоколу. 5.2. Установить, что условия данной сделки, а также выгодоприобретатели, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Шестой вопрос: Утверждение новой редакции Положения об инсайдерской информации ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 6.1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 7 к протоколу. Седьмой вопрос: Утверждение Положения о процедуре соответствия (compliance) ПАО «Юнипро» в новой редакции (Политика в области комплаенс ПАО «Юнипро»). Решение по вопросу: 7.1. Утвердить Положение о процедуре соответствия (compliance) ПАО «Юнипро» в новой редакции (Политика в области комплаенс ПАО «Юнипро») в соответствии с приложением № 8 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.12.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.12.2021, Протокол № 308. 2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.Г. Широков 3.2. Дата 07.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.