Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ по титулу: «Реконструкция ВЛ 500 кВ Ульяновская-Южная в части замены опоры № 821 с переносом ее на безопасное расстояние от оврага» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить цену работ по договору на выполнение проектно-изыскательских работ по титулу: «Реконструкция ВЛ 500 кВ Ульяновская-Южная в части замены опоры № 821 с переносом ее на безопасное расстояние от оврага» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 4 614 136 (Четырех миллионов шестисот четырнадцати тысяч ста тридцати шести) рублей 01 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 703 851 (Семисот трех тысяч восьмисот пятидесяти одного) рубля 26 копеек. 1.2. Одобрить договор на выполнение проектно-изыскательских работ по титулу: «Реконструкция ВЛ 500 кВ Ульяновская-Южная в части замены опоры № 821 с переносом ее на безопасное расстояние от оврага» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работы по: - инженерным изысканиям; - разработке проектной документации; - получению положительного заключения экспертизы в отношении результатов инженерных изысканий и проектной документации; - разработке рабочей документации (в том числе локальных смет); Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 1 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (приложение 2 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 4 614 136 (Четырех миллионов шестисот четырнадцати тысяч ста тридцати шести) рублей 01 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 703 851 (Семисот трех тысяч восьмисот пятидесяти одного) рубля 26 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты заключения Договора. Окончание выполнения работ: 30.11.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 1.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении договора от 28.11.2014 № 98-СТ/14 на выполнение комплекса работ по титулу «Реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ Могоча. Установка устройств низкоомного резистивного заземления в нейтралях трансформаторов Т3, Т4, Т5 и Т6» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить цену работ по договору от 28.11.2014 № 98-СТ/14 на выполнение комплекса работ по титулу «Реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ Могоча. Установка устройств низкоомного резистивного заземления в нейтралях трансформаторов Т3, Т4, Т5 и Т6» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 67 923 200 (Шестидесяти семи миллионов девятисот двадцати трех тысяч двухсот) рублей 76 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 10 361 166 (Десяти миллионов трехсот шестидесяти одной тысячи ста шестидесяти шести) рублей 22 копеек. 2.2. Одобрить договор от 28.11.2014 № 98-СТ/14 на выполнение комплекса работ по титулу «Реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ Могоча. Установка устройств низкоомного резистивного заземления в нейтралях трансформаторов Т3, Т4, Т5 и Т6» (далее - Договор) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке Проектной и Рабочей документации; - экспертизе Проектной документации; - осуществлению авторского надзора; - реконструкции, а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 67 923 200 (Шестидесяти семи миллионов девятисот двадцати трех тысяч двухсот) рублей 76 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 10 361 166 (Десяти миллионов трехсот шестидесяти одной тысячи ста шестидесяти шести) рублей 22 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора. Окончание выполнения работ: 01.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечить подготовку и вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопроса «Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 28.11.2014 № 98-СТ/14 на выполнение комплекса работ по титулу «Реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ Могоча. Установка устройств низкоомного резистивного заземления в нейтралях трансформаторов Т3, Т4, Т5 и Т6» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» в целях перераспределения сроков выполнения работ по договору от 28.11.2014 № 98-СТ/14 на 2015 год. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 голоса. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении договора подряда от 25.11.2014 № 62-СУИД на выполнение работ по программе модернизации силовых автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и масляных выключателей для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить цену работ по договору подряда от 25.11.2014 № 62-СУИД на выполнение работ по программе модернизации силовых автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и масляных выключателей для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 7 372 393 (Семи миллионов трехсот семидесяти двух тысяч трехсот девяноста трех) рублей 77 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 124 602 (Одного миллиона ста двадцати четырех тысяч шестисот двух) рублей 44 копеек. 3.2. Одобрить договор подряда от 25.11.2014 № 62-СУИД на выполнение работ по программе модернизации силовых автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и масляных выключателей для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по замене высоковольтных вводов в рамках исполнения программы модернизации силовых автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и масляных выключателей и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости работ, услуг (приложение 3 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ (приложение 4 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 7 372 393 (Семи миллионов трехсот семидесяти двух тысяч трехсот девяноста трех) рублей 77 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 124 602 (Одного миллиона ста двадцати четырех тысяч шестисот двух) рублей 44 копеек. Сроки выполнения работ по Договору: Срок начала выполнения работ: 01.08.2014. Срок окончания выполнения работ: 31.10.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.08.2014, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 3.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на подписание договора без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС»; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении договора на разработку проектной и рабочей документации, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой – Пангоды (Надым) и ВЛ 500 кВ Кирилловская - Холмогорская (монтаж/замена грозотроса)» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить цену работ по договору на разработку проектной и рабочей документации, поставке МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой – Пангоды (Надым) и ВЛ 500 кВ Кирилловская - Холмогорская (монтаж/замена грозотроса)» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 19 206 000 (Девятнадцати миллионов двухсот шести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 2 929 728 (Двух миллионов девятисот двадцати девяти тысяч семисот двадцати восьми) рублей 81 копейки. 4.2. Одобрить договор на разработку проектной и рабочей документации, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой – Пангоды (Надым) и ВЛ 500 кВ Кирилловская - Холмогорская (монтаж/замена грозотроса)» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - по разработке Проектной и Рабочей документации; - по осуществлению авторского надзора; - реконструкции объектов в объеме, предусмотренном проектной и рабочей документацией по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой – Пангоды (Надым) и ВЛ 500 кВ Кирилловская - Холмогорская (монтаж/замена грозотроса)»; - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора (приложение 5 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 6 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 19 206 000 (Девятнадцати миллионов двухсот шести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 2 929 728 (Двух миллионов девятисот двадцати девяти тысяч семисот двадцати восьми) рублей 81 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 27.06.2014; Окончание выполнения работ: 30.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии со ст. 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с 27.06.2014. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 4.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 5: Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «МУС Энергетики» и Общего собрания акционеров ОАО «МУС Энергетики». Решение: 5.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «МУС Энергетики» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МУС Энергетики» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «МУС Энергетики»: - Об одобрении крупной сделки между ОАО «МУС Энергетики» и ОАО «ФСК ЕЭС». 5.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров ОАО «МУС Энергетики» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «МУС Энергетики» «Об одобрении крупной сделки между ОАО «МУС Энергетики» и ОАО «ФСК ЕЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: - Одобрить договор от 01.04.2014 № 409 на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования ЦСПИ сети ЕТССЭ ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Договор), являющийся крупной сделкой, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» - «Заказчик», ОАО «МУС Энергетики» - «Исполнитель». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования центральной сети передачи данных (ЦСПИ) Единой технологической сети связи энергетики (сеть ЕТССЭ) ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Состав и иные существенные условия оказания услуг, такие как описание услуг, устанавливаются приложением 7 к настоящему протоколу. В течение периода действия Договора допускаются изменения состава и иных существенных условий оказания услуг, которые оформляются Бланками заказа (по форме приложения 8 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 1 313 040 640 (Одного миллиарда трехсот тринадцати миллионов сорока тысяч шестисот сорока) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 200 294 334 (Двухсот миллионов двухсот девяноста четырех тысяч трехсот тридцати четырех) рублей 92 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг – 01.11.2013. Окончание оказания услуг – 31.10.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2013. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. 5.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на подписание договора до определения позиции поданному вопросу Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору № 262584 от 01.04.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору № 262584 от 01.04.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 8 279 923 (Восьми миллионов двухсот семидесяти девяти тысяч девятисот двадцати трех) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 263 039 (Одного миллиона двухсот шестидесяти трех тысяч тридцати девяти) рублей 12 копеек. 6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Договору № 262584 от 01.04.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор № 262584 от 01.04.2013 в соответствии с приложением 9 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. Положения Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 6.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества, нарушение порядка вынесения дополнительных соглашений на одобрение Совета директоров Общества, на распространение действия дополнительного соглашения на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору № 284791 от 01.06.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору № 284791 от 01.06.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 27 868 825 (Двадцати семи миллионов восьмисот шестидесяти восьми тысяч восьмисот двадцати пяти) рублей 65 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 4 251 176 (Четырех миллионов двухсот пятидесяти одной тысячи ста семидесяти шести) рублей 79 копеек. 7.2. Одобрить дополнительное соглашение №3 к договору № 284791 от 01.06.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор № 284791 от 01.06.2013 в соответствии с приложением 10 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. Положения Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 7.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества, нарушение порядка вынесения дополнительных соглашений на одобрение Совета директоров Общества, распространение действия дополнительного соглашения на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору № 262622 от 01.04.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору № 262622 от 01.04.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 51 080 365 (Пятидесяти одного миллиона восьмидесяти тысяч трехсот шестидесяти пяти) рублей 27 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 7 791 920 (Семи миллионов семисот девяноста одной тысячи девятисот двадцати) рублей 13 копеек. 8.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору № 262622 от 01.04.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор № 262622 от 01.04.2013 в соответствии с приложением 11 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. Положения Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 8.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества, нарушение порядка вынесения дополнительных соглашений на одобрение Совета директоров Общества, распространение действия дополнительного соглашения на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Решение: 9.1. Утвердить Политику обеспечения комплексной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Политика) в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению 12 к настоящему протоколу Совета директоров Общества. 9.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию в Обществе Политики. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос № 10: Об изменении условий участия ОАО «ФСК ЕЭС» в НП СРКБВСР «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой». Решение: 10.1. Одобрить увеличение взноса ОАО «ФСК ЕЭС» в компенсационный фонд Некоммерческого партнерства содействия развитию качества и безопасности выполнения строительных работ «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей путем дополнительного внесения денежных средств в размере 700 000 (Семьсот тысяч) рублей. 10.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества учесть расходы, указанные в пункте 10.1 настоящего протокола, при очередной корректировке бизнес-плана Общества без ухудшения утвержденного финансового результата деятельности Общества. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос № 11: О расторжении договора от 07.02.2013 № 3212-203 на выполнение работ по титулу «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская - Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская - Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запада, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Новая инжиниринговая компания». Решение: 11.1. Расторгнуть договорные отношения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Новая инжиниринговая компания» путем одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора от 07.02.2013 № 3212-203 на выполнение работ по титулу «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская - Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская - Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запада». «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. 11.2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 12: О расторжении договора подряда от 12.09.2008 № ИЦ-01-08-468, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Инжиниринговый центр Энерго». Решение: 12.1. Расторгнуть договорные отношения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Инжиниринговый центр Энерго» путем одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора подряда от 12.09.2008 № ИЦ-01-08-468, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Инжиниринговый центр Энерго». «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. 12.2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 13: О расторжении договора подряда от 28.07.2006 № 0209-2-65-02-СМ/06 на комплексное техническое перевооружение и реконструкцию ПС 500 кВ Бескудниково, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Инжиниринговый центр Энерго». Решение: 13.1. Расторгнуть договорные отношения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Инжиниринговый центр Энерго» путем одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора подряда от 28.07.2006 № 0209-2-65-02-СМ/06 на комплексное техническое перевооружение и реконструкцию ПС 500 кВ Бескудниково. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. 13.2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 14: О расторжении договора подряда от 19.06.2008 № ИЦ-01-08-309, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Инжиниринговый центр Энерго». Решение: 14.1. Расторгнуть договорные отношения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Инжиниринговый центр Энерго» путем одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора подряда от 19.06.2008 № ИЦ-01-08-309. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. 14.2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 15: О расторжении договора подряда от 22.01.2008 № 580/и, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «НИК». Решение: 15.1. Расторгнуть договорные отношения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «НИК» путем одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора подряда от 22.01.2008 № 580/и. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. 15.2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 16: О расторжении договора подряда от 21.03.2008 № ИЦ-01-08-138, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Инжиниринговый центр Энерго». Решение: 16.1. Расторгнуть договорные отношения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Инжиниринговый центр Энерго» путем одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора от 21.03.2008 № ИЦ-01-08-138. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. 16.2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 17: О расторжении договора подряда от 23.09.2008 № ИЦ-01-08-496, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Инжиниринговый центр Энерго». Решение: 17.1. Расторгнуть договорные отношения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Инжиниринговый центр Энерго» путем одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора подряда от 23.09.2008 № ИЦ-01-08-496. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. 17.2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 18: О расторжении договора от 07.02.2013 № 133001 на выполнение работ по титулу «Строительство ПС 330 кВ Ручей с заходами ВЛ 330 кВ», заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «ПроектСтрой». Решение: 18.1. Расторгнуть договорные отношения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «ПроектСтрой» путем одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора от 07.02.2013 № 133001 на выполнение работ по титулу «Строительство ПС 330 кВ Ручей с заходами ВЛ 330 кВ». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 19: Об одобрении соглашения о расторжении договора от 15.05.2012 № 3907 по титулу «Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Архара – НПС-29 с ПС 220 кВ НПС-29» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 19.1. В связи с тем, что соглашение о расторжении договора от 15.05.2012 № 3907 по титулу «Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Архара – НПС-29 с ПС 220 кВ НПС-29» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» не влечет и не может повлечь дополнительных обязательств денежного характера, цену услуг/работ по соглашению, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять. 19.2. Одобрить соглашение о расторжении договора от 15.05.2012 № 3907 по титулу «Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Архара – НПС-29 с ПС 220 кВ НПС-29» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «ДЭСП» (Подрядчик). Предмет и цена Соглашения: Стороны согласились: 1. Расторгнуть договор от 15.05.2012 № 3907 по титулу «Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Архара – НПС-29 с ПС 220 кВ НПС-29» (далее – Договор) с даты подписания Соглашения. 2. Обязательства сторон по Договору прекращаются с момента его расторжения, за исключением обязательств, связанных с нарушением условий Договора, допущенных в период расторжения Договора. 3. Заключение Соглашения не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушения договорных обязательств, допущенных в период действия Договора. 4. Подписанием Соглашения Подрядчик подтверждает отсутствие у Заказчика к Подрядчику финансовых обязательств и отсутствие у Подрядчика каких-либо претензий финансового и иного характера к Заказчику, связанных с расторжением Договора; 5. Право собственности на результат работ, а также исключительные права в полном объеме переходят к Заказчику с момента подписания Соглашения. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 20: О расторжении договора от 29.11.2011 № 0209-2-64-06-СМ/11/ИЦ-01/3-11-1065 на выполнение комплекса работ по корректировке проектной и разработке рабочей документации, поставке оборудования, выполнению СМР и ПНР по титулу: «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Чагино» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра», заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Инжиниринговый центр Энерго». Решение: 20.1. Расторгнуть договорные отношения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Инжиниринговый центр Энерго» путем одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора от 29.11.2011 № 0209-2-64-06-СМ/11/ИЦ-01/3-11-1065 на выполнение комплекса работ по корректировке проектной и разработке рабочей документации, поставке оборудования, выполнению СМР и ПНР по титулу: «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Чагино» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра». «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. 20.2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 21: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 18.01.2012 № 8 на выполнение работ по титулу: «Реконструкция ПС 330 кВ Баксан (замена выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) и установка пунктов контроля гололёдной нагрузки на ВЛ 330-30 Баксан – Нальчик для проведения плавки гололёда на проводах и тросах)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 21.1. В связи с тем, что дополнительным соглашением № 1 к договору от 18.01.2012 № 8 на выполнение работ по титулу: «Реконструкция ПС 330 кВ Баксан (замена выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) и установка пунктов контроля гололёдной нагрузки на ВЛ 330-30 Баксан – Нальчик для проведения плавки гололёда на проводах и тросах)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, выполнение дополнительных работ по договору от 18.01.2012 № 8 не предусматривается, цена работ не определяется. 21.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 18.01.2012 № 8 на выполнение работ по титулу: «Реконструкция ПС 330 кВ Баксан (замена выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) и установка пунктов контроля гололёдной нагрузки на ВЛ 330-30 Баксан – Нальчик для проведения плавки гололёда на проводах и тросах)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 18.01.2012 № 8 в соответствии с приложением 13 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 21.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 22: Об одобрении договора на выполнение работ (с протоколом разногласий) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 22.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ (с протоколом разногласий) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-2», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 309 451 (Триста девять тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 79 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 47 204 (Сорок семь тысяч двести четыре) рубля 51 копейка. 22.2. Одобрить договор на выполнение работ (с протоколом разногласий) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-2» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «ОГК-2» (Исполнитель). Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика (приложение 14 к настоящему протоколу) выполнить следующие работы: оперативное обслуживание ячейки № 6 ОРУ-330 кВ (ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС-Старорусская), установленной в ОРУ 330 кВ филиала ОАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС и ячейки № 14 (Р-110), установленной в ОРУ-110 кВ филиала ОАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы Исполнителя в сроки и в порядке, установленные Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 309 451 (Триста девять тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 79 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 47 204 (Сорок семь тысяч двести четыре) рубля 51 копейка. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.01.2015; Окончание выполнения работ: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2015. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 22.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 23: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 14.06.2013 № 51/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 23.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 2 к договору от 14.06.2013 № 51/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 108 038 267 (Ста восьми миллионов тридцати восьми тысяч двухсот шестидесяти семи) рублей 15 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 16 480 413 (Шестнадцати миллионов четырёхсот восьмидесяти тысяч четырехсот тринадцати) рублей 63 копеек. 23.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 14.06.2013 № 51/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель); ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Соисполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 14.06.2013 № 51/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) согласно приложению 15 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.04.2015. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 24: Об одобрении договора на оказание услуг проектного управления и центра компетенции SAP между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 24.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг проектного управления и центра компетенции SAP между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 178 584 932 (Ста семидесяти восьми миллионов пятисот восьмидесяти четырех тысяч девятисот тридцати двух) рублей 81 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 27 241 769 (Двадцати семи миллионов двухсот сорока одной тысячи семисот шестидесяти девяти) рублей 41 копейки. 24.2. Одобрить договор на оказание услуг проектного управления и центра компетенции SAP между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется, по согласованным Сторонами Заявкам, оформленным по образцу приложения № 2 к Договору (приложение 16 к настоящему протоколу), оказать услуги проектного управления и центра компетенции SAP, на условиях, определенных Договором и Техническим заданием (приложение 17 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Состав услуг, перечень требуемого персонала Исполнителя (далее по тексту договора - Специалисты) с указанием роли, категории, необходимых требований к квалификации и сроков привлечения Специалистов и иные необходимые критерии оказания услуг, согласовываются Заказчиком и Исполнителем в Заявках. Заявки инициируются Заказчиком в зависимости от потребности в получении услуги Исполнителя. При согласовании Заявок Стороны руководствуются утвержденными Почасовыми ставками оплаты работников Исполнителя, указанными в приложении № 1 к Договору (приложение 18 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 178 584 932 (Ста семидесяти восьми миллионов пятисот восьмидесяти четырех тысяч девятисот тридцати двух) рублей 81 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 27 241 769 (Двадцати семи миллионов двухсот сорока одной тысячи семисот шестидесяти девяти) рублей 41 копейки. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 12.12.2014. Окончание оказания услуг: 30.11.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 12.12.2014. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 24.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 мая 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 01 июня 2015 года № 269. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «01» июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.