Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. uralsib.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2018 г. Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 8 членов. Кворум имеется. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и результаты голосования: 1. О временном осуществлении функций Председателя Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. На время отсутствия Председателя Наблюдательного совета возложить функции Председателя Наблюдательного совета на данном заседании на члена Наблюдательного совета Колочкова Ю.М. 2. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2017 г. Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить предварительно Годовой отчет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2017 г. (приложение №1 к протоколу) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров. 3. Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков по результатам 2017 года, в том числе по выплате дивидендов по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять следующие решения по вопросу распределения прибыли и убытков Банка за 2017 год: 1. Прибыль, переданную в 2017 году на баланс ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в ходе реорганизации в форме присоединения ПАО «Банк БФА» к ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в общей сумме 2 093 250 493 руб. 83 коп. (Два миллиарда девяносто три миллиона двести пятьдесят тысяч четыреста девяносто три рубля восемьдесят три копейки), распределить следующим образом: - 1 324 689 124 руб. 69 коп. (Один миллиард триста двадцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч сто двадцать четыре рубля шестьдесят девять копеек) направить на погашение в полном объеме убытков прошлых лет, переданных в 2017 году на баланс ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в ходе реорганизации в форме присоединения ПАО «Банк БФА» к ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с отражением в учете по счету 10901 «Непокрытый убыток»; - 768 561 369 руб. 14 коп. (Семьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча триста шестьдесят девять рублей четырнадцать копеек) оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль». 2. Прибыль, переданную в 2017 году на баланс ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в ходе реорганизации в форме присоединения ПАО «Башпромбанк» к ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в общей сумме 313 645 413 руб. 40 коп. (Триста тринадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч четыреста тринадцать рублей сорок копеек), оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль». 3. Полученную по результатам 2017 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 6 044 920 923 руб. 90 коп. (Шесть миллиардов сорок четыре миллиона девятьсот двадцать тысяч девятьсот двадцать три рубля девяносто копеек) оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль». 4. Дивиденды по итогам 2017 финансового года не выплачивать. 4. Утверждение списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на годовом Общем собрании акционеров Банка список кандидатов (приложение №2 к протоколу). 5. Утверждение проектов решений годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в том числе для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (приложение № 3 к протоколу). 6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также порядка их рассылки. Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (приложение № 4 к протоколу). 2. В срок не позднее 08 июня 2018 г. направить акционерам бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» путем их рассылки простыми письмами. 7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (приложение № 5 к протоколу). 2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» опубликовать в газете «Известия» и разместить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.uralsib.ru) в срок не позднее 08 июня 2018 г. 8. Утверждение Отчета о заключенных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2017 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2017 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 6 к протоколу). 9. Рассмотрение проекта новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка принять решение об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (приложение №7 к протоколу). 10. Рассмотрение проекта новой редакции Положения о Наблюдательном совете ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка принять решение об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (приложение №8 к протоколу). Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: 29.05.2018 г., протокол №21. Поскольку повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Сазонов 3.2. Дата 29.05.2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.