Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании участвовали семь из восьми действующих членов совета директоров Открытого акционерного общества «ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По 1-7 вопросу повестки дня заседания совета директоров «за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 2012 год): принять к сведению консолидированную финансовую отчётность Общества по МСФО за 2012 год. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (о годовом отчете Общества за 2012 год): 2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров. 2.2. Поручить генеральному директору Общества доложить годовой отчет Общества за 2012 год, общему собранию акционеров. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (о внесении изменений в решения совета директоров Общества от 05.04.2013 г. по вопросам №№ 5, 7 повестки дня заседания): 3.1. Внести изменения в решение совета директоров Общества от 05.04.2013 г. по вопросу №5 повестки дня (п.5 протокола заседания совета директоров Общества от 08.04.2013), изложив его в следующей редакции: 5. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года. Часть нераспределенной чистой прибыли Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества из расчета 19,9 рублей на каждую акцию, являющуюся таковой согласно данным реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.». 3.2. Внести изменения в решения совета директоров Общества от 05.04.2013 г. по вопросу №7, изложив его в следующей редакции: «7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: (1) Утверждение годового отчета Общества за 2012 год. (2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, за 2012 год. (3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. (4) Избрание членов совета директоров Общества. (5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества. (6) Утверждение аудитора Общества на 2013 год. (7) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. (8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между ОАО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ФосАгро». (9) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к договору займа № 1/ФА/АМ/12-10-512 от 30 мая 2012г. между ОАО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ФосАгро». (10) Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договоров поручительства между ОАО «ФосАгро» и ОАО Нордеа Банк по обязательствам ОАО «ФосАгро-Череповец». Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества): утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции. Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества): утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции. Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров: (утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества): 6.1.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:  Годовой отчет Общества за 2012 год.  Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год.  Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2012 года.  Заключение аудитора Общества ООО «Центр налогового планирования «Корпус права» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.  Оценка Комитета по аудиту совета директоров Общества заключения аудитора Общества ООО «Центр налогового планирования «Корпус права» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.  Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.  Сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества.  Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.  Информация о кандидате в аудиторы Общества на 2013 год.  Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.  Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 6.2. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) в период с 09.05.2013 по 10.06.2013 включительно по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, стр. 1, ОАО «ФосАгро», комн. 145, с 11 до 18 часов. Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров: (о председательствующем на годовом общем собрании акционеров Общества 10.06.2013 года): в соответствии с п.14.18 ст. 14 Устава Общества назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества члена совета директоров Родионова Ивана Ивановича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22-23 апреля 2013 года. 22 апреля 2013 года на заседании совета директоров были обсуждены вопросы № 1, 3, 4, 5, 6, 7. Председателем было принято решение объявить перерыв в проведении заседания совета директоров до 23 апреля 2013 года для доработки материалов по вопросу № 2 повестки дня заседания. После перерыва 23 апреля 2013 года на заседании совета директоров был обсужден вопрос №2 и приняты решения по всем вопросам повестки дня. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 25 апреля 2013 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность от 27.08.2010 б/н) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.