Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК-ТВ Москва» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК-ТВ Москва» 1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – внеочередное общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания – cобрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосование до проведения общего собрания акционеров 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 10 декабря 2010г., 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78. 2.4. Кворум общего собрания – Для участия в Собрании зарегистрированы акционеры, владеющие 318 890 625 (Триста восемнадцать миллионов восемьсот девяносто тысяч шестьсот двадцать пять) обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 100% от голосующих акций Общества. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним – Первый вопрос, поставленный на голосование: Избрать Секретарем Собрания Стафееву Марину Андреевну. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 100% (318 890 625 голосов); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. Второй вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Устав Общества в новой редакции. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 100% (318 890 625 голосов); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. Третий вопрос, поставленный на голосование: Установить следующий размер вознаграждений и компенсаций документально подтвержденных расходов членам Совета директоров ОАО «РБК-ТВ Москва» Нилу Осборну (Neil Osborn) и Майклу Хаммонду (Michael Hammond) в период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров Общества без учета налогов: 1. вознаграждение в размере 50 000 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) в год каждому с учетом ежеквартальных выплат; 2. командировочные расходы (из расчета посещения трех очных заседаний Совета директоров) в размере до 10 000 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) в год каждому, но не более 3 500 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) каждому за посещение одного очного заседания Совета директоров Общества при условии надлежащего документального подтверждения командировочных расходов. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 100% (318 890 625 голосов); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек. ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 100% (318 890 625 голосов); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. Пятый вопрос, поставленный на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Кононов Андрей Николаевич ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 100% (318 890 625 голосов); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. 2. Рисухина Марина Вилорьевна ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 100% (318 890 625 голосов); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. 3. Чернова Ольга Владимировна ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 100% (318 890 625 голосов); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. Шестой вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО «Грант Торнтон». ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 100% (318 890 625 голосов); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием – Постановили по первому вопросу: Избрать Секретарем Собрания Стафееву Марину Андреевну. Постановили по второму вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции. Постановили по третьему вопросу: Установить следующий размер вознаграждений и компенсаций документально подтвержденных расходов членам Совета директоров ОАО «РБК-ТВ Москва» Нилу Осборну (Neil Osborn) и Майклу Хаммонду (Michael Hammond) в период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров Общества без учета налогов: 1. вознаграждение в размере 50 000 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) в год каждому с учетом ежеквартальных выплат; 2. командировочные расходы (из расчета посещения трех очных заседаний Совета директоров) в размере до 10 000 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) в год каждому, но не более 3 500 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) каждому за посещение одного очного заседания Совета директоров Общества при условии надлежащего документального подтверждения командировочных расходов. Постановили по четвертому вопросу: Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек. Постановили по пятому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Кононов Андрей Николаевич 2. Рисухина Марина Вилорьевна 3. Чернова Ольга Владимировна Постановили по шестому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО «Грант Торнтон». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 13 декабря 2010 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Г.В.Каплун (подпись) 3.2. Дата “13” декабря 2010г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.