Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.01.2014 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31.01.2014 г., № 1 Кворум заседания совета директоров имеется. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: По второму вопросу повестки дня. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 28 к договору № 9П/Р643-206, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ-НТС». В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по второму вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 28 к договору № 9П/Р643-206, заключаемое между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ-НТС», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. По четвертому вопросу повестки дня. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины». В голосовании приняло участие 04 (четыре) независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки, из 04 (четырех) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю. Всего: «За» – 4 (четыре), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по четвертому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды № 7050901/ 296, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. По шестому вопросу повестки дня. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификаций к договору на предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ, заключаемых между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик по шестому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификации №№ 6-9 к договору № 13У/СДИТ-17 на предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ, заключаемые между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс» на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. По восьмому вопросу повестки дня. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров купли-продажи, заключаемых между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по восьмому вопросу повестки дня: 8.1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи №13ТПВ/ОТТ-8, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. 8.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи №13ТПВ/ОТТ-12, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. 8.3. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи №13ТПВ/ОТТ-13, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. 8.4. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи №13ТПВ/ОТТ-14, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. 8.5. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи №13ТПВ/ОТТ-15, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. 8.6. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи №13ТПВ/ОТТ-16, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. По десятому вопросу повестки дня. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Инжиниринговый центр «ЭМАльянс - БСКБ КУ». В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по десятому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи №13ТПВ/ОТТ-21, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Инжиниринговый центр «ЭМАльянс - БСКБ КУ», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. По двенадцатому вопросу повестки дня. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 1 к договору №12П/Р643-114, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ - НТС». В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по двенадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 к договору №12П/Р643-114, заключаемое между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ -НТС», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. По четырнадцатому вопросу повестки дня. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины». В голосовании приняло участие 04 (четыре) независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки, из 04 (четырех) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю. Всего: «За» – 4 (четыре), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по четырнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поставки № 72603-05/292, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. По шестнадцатому вопросу повестки дня. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора об оказании услуг, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по шестнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор об оказании услуг № 14П/Р643-015, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 1. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Е. Субботин ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 31 ” января 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.