Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2015г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 декабря 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении скорректированного плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 4 квартал 2015г. 1. Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих систему ключевых показателей эффективности. 2. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 2015 г. 3. Об утверждении скорректированных целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 3-4 квартал 2015 г. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2015 года, в том числе: 4.1. отчета об исполнении бизнес-плана Общества; 4.2. отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2015 года; 4.3. отчета о исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами; 4.4. отчета об итогах закупочной деятельности Общества. 4.5. отчета о выполнении перечня Антикризисных мероприятий Общества. 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка». 6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». 7. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт». 8. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». 9. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда по капитальному ремонту BЛ-35 кВ «Тауйск-Талон», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора поставки товара (линейной арматуры), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора поставки товара (метизов), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг на профилактические работы аппаратуры высокочастотной связи системных каналов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро» договора оказания консультационных услуг по подготовке отчетности Группы Магаданэнерго в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и сопровождению аудиторской проверки отчетности, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №4 к договору займа №1010/50-2013 от 01.10.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №4 к договору займа №1249/50-2012 от 28.12.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №3 к договору займа №1353/50-2013 от 30.12.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения №1 к договору займа №2725/25-2015 от 25.02.2015г, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения №3 к договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013г, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. О принятии решений по вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 23. О принятии решений по вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 24. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 25. Об одобрении заключения кредитных договоров между ПАО «Магаданэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений, на право заключения договоров на оказание услуг по предоставлению кредитных линий для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей и 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей являющихся взаимосвязанными между собой и ранее заключенной сделкой, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 26. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Магаданэнерго» на 2016 год. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 21 декабря 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.