Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/front_end/pages/view/4 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 апреля 2010 года; Российская Федерация, 192007, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 5. 2.3. Кворум общего собрания: 100% 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания. Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «За» - 68 691 620 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2. О порядке ведения собрания. Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» - 68 691 620 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 3. Об утверждении годового отчета Общества за 2009 финансовый год. Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «За» - 68691620 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2009 финансовый год. 1. Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: «За» - 68691620 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 5. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по результатам 2009 финансового года) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года. 2. Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: 1. «За» - 68691620 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 6. Об избрании Совета директоров Общества. Итоги кумулятивного голосования по вопросу 6 повестки дня: № п/п фамилия, имя, отчество кандидата варианты голосования итоги кумулятивного голосования по кандидату 1. Воробьев Максим Юрьевич «ЗА» 68 691 620 «ПРОТИВ» - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. Коцюбинский Дмитрий Алексеевич «ЗА» 68 691 620 «ПРОТИВ» - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. Дангауэр Дмитрий Сергеевич «ЗА» 68 691 620 «ПРОТИВ» - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4. Стюарт Лейтон «ЗА» 68 691 620 «ПРОТИВ» - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5. Джеймс С. Двайер «ЗА» 68 691 620 «ПРОТИВ» - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6. Глинберг Владислав Александрович «ЗА» 68 691 620 «ПРОТИВ» - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7. Шведков Руслан Викторович «ЗА» 68 691 620 «ПРОТИВ» - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8. Теленков Андрей Евгеньевич «ЗА» 68 691 620 «ПРОТИВ» - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Итого кумулятивных голосов 549 532 960 7. Об избрании Ревизора Общества. Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня: «За» - 68691620 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 8. Об утверждении Аудитора Общества. Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня: «За» - 68691620 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров страхования. Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня: «За» - 68691620 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Избрать Председателем Собрания Коцюбинского Дмитрия Алексеевича, Секретарем Собрания Горепекину Марину Григорьевну. 2. Утвердить следующий порядок ведения собрания:  решения по всем вопросам принимаются открытым голосованием;  собрание ведет Председатель Собрания Коцюбинский Дмитрий Алексеевич;  протокол собрания ведет Секретарь Собрания Горепекина Марина Григорьевна;  на выступления отводится 20 минут, на прения - 30 минут. 3. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 финансовый год в редакции Приложения №1 к протоколу. 4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2009 финансовый год. 5. По итогам 2009 финансового года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества не выплачивать. 6. Избрать новый Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Воробьев Максим Юрьевич; 2. Коцюбинский Дмитрий Алексеевич; 3. Дангауэр Дмитрий Сергеевич; 4. Стюарт Лейтон; 5. Джеймс С. Двайер; 6. Глинберг Владислав Александрович; 7. Шведков Руслан Викторович; 8. Теленков Андрей Евгеньевич. 7. Избрать Ревизором Общества Хондарь Ксению Олеговну. 8. Для осуществления аудита российской бухгалтерской отчетности в 2010 г. утвердить Аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «фирма Финаудит» (далее – ООО «фирма Финаудит»). Место нахождения: Российская Федерация, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, стр. 13, офис 505. Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации ООО «фирма Финаудит» № 001.301.635, выдано Московской регистрационной палатой 11 апреля 1997 года. Свидетельство о внесении ООО «фирма Финаудит» в Единый государственный реестр юридических лиц от 21 ноября 2002 года. ООО «фирма Финаудит» присвоен основной государственный регистрационным номером 1027700449061. Лицензия: лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002439 выдана на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 6 ноября 2002 года № 255. Срок действия лицензии - до 06 ноября 2012 года. Для осуществления аудита международной финансовой отчетности в 2010 г. утвердить Аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (далее – ООО «Эрнст энд Янг»). Место нахождения: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1. Государственная регистрация: Свидетельство о внесении ООО «Эрнст энд Янг» в Единый государственный реестр юридических лиц от 05 декабря 2002 года серия 77 № 007367150. ООО «Эрнст энд Янг» присвоен основной государственный регистрационным номером 1027739707203. Лицензия: лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002138 от 30 сентября 2002 года. Срок действия лицензии в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации продлен до 30 сентября 2012 года. 9. Одобрить заключение Обществом договоров страхования ответственности членов Совета директоров и менеджеров Общества, в совершении которых имеется заинтересованность Общества, направленных на:  страхование ответственности членов Совета директоров и менеджеров Общества, заключаемых Обществом сроком на 1 (один) год с общим совокупным лимитом по всем убыткам всех застрахованных лиц по всем страховым покрытиям вместе, включая расходы на защиту до 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей и со страховой премией в размере не более 55 000 (пятьдесят пять тысяч) долларов США. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 20 апреля 2010 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С.Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” апреля 20 10 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.