Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Отчет Президента ОАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ОАО «ДВМП». За:6. Против: нет. Воздержался: нет. 2. Отчет о результатах деятельности ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 8 месяцев 2014 года. За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 3. Утверждение операционной модели Транспортной группы ФЕСКО. За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 4. Проект строительства «Большого порта Зарубино». За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 5. О заключении сделки с ООО «Пожарский». За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 6. О совершении сделки подконтрольным лицом ОАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 7. Об оптимизации расходов на строительство и эксплуатацию терминала «Усады». За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 8. Об одобрении внесения изменений в Устав Подконтрольного лица Общества (ООО «ФИТ»). За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 9. Об одобрении внесения изменений в Устав Подконтрольного лица Общества (ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток»). За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 10. О заключении ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО «Транспортная группа ФЕСКО». В соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Винокуров А.С., Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Изосимова Н.В., Шайдаев М.М. За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 11. Об одобрении совершения ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Стройоптторг». В соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Винокуров А.С., Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Изосимова Н.В., Шайдаев М.М. За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 12. Об утверждении Карты существенных рисков Транспортной группы FESCO, актуализированной на 01.07.2014 года. За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 13. О составе Комитетов Совета директоров ОАО «ДВМП». За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 14. О Правлении ОАО «ДВМП». За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 15. Предварительное утверждение кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ООО «Трансгарант-Восток»). За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 16. Предварительное утверждение кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ООО «ИнвестКонсалтинг»). За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 17. Предварительное утверждение кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Рейл»). За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 18. Предварительное утверждение кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 19. О рассмотрении плана проведения заседаний Совета директоров ОАО «ДВМП» на 4 квартал 2014 г. За: 6. Против: нет. Воздержался: нет 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению Отчет Президента ОАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ОАО «ДВМП». 2. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 8 месяцев 2014 года. 3. Одобрить бизнес-модель Транспортной Группы FESCO в соответствии с Приложением 1 к Протоколу. 4. Принять к сведению результаты работы по обоснованию экономической целесообразности строительства «Большого порта «Зарубино». 5. Снять вопрос о заключении сделки с ООО «Пожарский» с рассмотрения. 6. Одобрить сделки Подконтрольного лица (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 2 к Протоколу. 7. Определить позицию Открытого акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» (ОАО «ДВМП») - единственного участника ООО «ТГ-Терминал» в соответствии с Приложением 3 к Протоколу 8. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») в новой редакции согласно Приложению 4 к Протоколу. 9. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток») в новой редакции согласно Приложению 6 к Протоколу. 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» Договора субаренды офисного помещения c ООО «Транспортная группа ФЕСКО», на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» (Заимодавец) Договора займа (далее – Договор займа) с ОАО «Стройоптторг» (Заемщик) на условиях согласно Приложению 9 к Протоколу. 12. Утвердить Карту существенных рисков Транспортной группы FESCO, актуализированную на 01.07.2014 года согласно Приложению 10 к Протоколу. 13. 13.1. Утвердить следующий состав Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ОАО «ДВМП»: Шайдаев М.М. – Председатель Беккер М.А. Винокуров А.С. Калинин Д.В. Каяшев В.А. Соколов К.А. 13.2. Утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ДВМП»: Изосимова Н.В. - Председатель. Магомедов З.Г. Каяшев В.А. Шайдаев М.М. Швец Д.В. Тихонова Т.А. 14. Определить количественный состав Правления ОАО ДВМП с 17 октября 2014 года - 7 человек. Определить следующий персональный состав Правления ОАО «ДВМП» с 17 октября 2014 года: 1) Соколов К.А. 2) Корчанов В.Н. 3) Мелякин Ю.И. 4) Исуринс А. 5) Резвов Н.А. 6) Шматова Е.А. 7) Кузовков К.В. 15. Избрать лицо на должность Единоличного исполнительного органа ООО «Трансгарант-Восток» в соответствии с Приложением 13 к Протоколу. Определить позицию ОАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП» согласно Приложению 13 к Протоколу. 16. Избрать лицо на должность Единоличного исполнительного органа ООО «ИнвестКонсалтинг» в соответствии с Приложением 14 к Протоколу. Определить позицию ОАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП» согласно Приложению 14 к Протоколу. 17. Избрать лицо на должность Единоличного исполнительного органа ООО «ФЕСКО Рейл» в соответствии с Приложением 15 к Протоколу. Определить позицию ОАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП» согласно Приложению 15 к Протоколу. 18. Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа ООО «Дальрефтранс» в соответствии с Приложением 15 к Протоколу. Избрать лицо на должность Единоличного исполнительного органа ООО «Дальрефтранс» в соответствии с Приложением 16 к Протоколу. Определить позицию «ДВМП» по голосованию согласно Приложению 16 к Протоколу. 19. Утвердить План проведения заседаний Совета директоров ОАО «ДВМП» на 4 квартал 2014 г. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 7 от 19 октября 2014 года. 3. Подпись Директор по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-42-14 от 02.08.2014 г. Н.С.Овчинников (подпись) 3.2. Дата “19” октября 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.