Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkz.su 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания. Заочное голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата проведения общего собрания акционеров: 8 ноября 2007 года. 2.3. Кворум общего собрания. Кворум по вопросу №1 «Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции» составил 75,7498% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу №2 «Об утверждении Положения о Правлении ОАО ТКЗ «Красный котельщик» составил 75,7498% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу №3 «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» составил 75,7498% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 159977747 голосами, что составляет 99,0314% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 10000 голосами, что составляет 0,0062% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1554700 голосов что составляет 0,9624% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. . Вопрос № 2 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении Положения о Правлении ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 159977747 голосами, что составляет 99,0314% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 10000 голосами, что составляет 0,0062% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Число голосов, которые не подсчитаны при определении итогов голосования по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 554 700 голосов, что составляет 0,9624% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Вопрос № 3 повестки дня общего собрания акционеров «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 159965247 голосами, что составляет 99,0237% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 20500 голосами, что составляет 0,0127% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 2000 голосами, что составляет 0,0012% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Число голосов, которые не подсчитаны при определении итогов голосования по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 554 700 голосов, что составляет 0,9624% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции»: Утвердить Устав ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении ОАО ТКЗ “Красный котельщик”»: Утвердить Положение о Правлении ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО ТКЗ “Красный котельщик”»: На период исполнения членами Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своих обязанностей, установить вознаграждение для каждого члена Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей в квартал. 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 19 ноября 2007 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ТКЗ «Красный котельщик» В.П. Бартеньев (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” ноября 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.