Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - по вопросам №№1-5: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2014 г. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2014 года. ВОПРОС №2: Об определении должностного лица Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. РЕШЕНИЕ: 1. Определить начальника отдела корпоративного управления – Зубанову Татьяну Михайловну должностным лицом Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов; 2. Определить, что начальник отдела корпоративного управления – Зубанова Татьяна Михайловна в части полномочий по осуществлению контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, подотчетна Совету директоров Общества. ВОПРОС №3: Об одобрении внесения изменений в условия кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение №03 к кредитному договору № 046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г., заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – «Банк»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий: 1. С 01 марта 2015г. размер процентной ставки по кредитному договору №046-049-К-2014 от 22 июля 2014г. (далее – «кредитный договор») устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, указанных в п.1.2.2. кредитного договора, за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке: - если за Прошедший период все условия, указанные в п.1.2.2. кредитного договора, были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 21,3 (Двадцать одна целая 3/10) процента годовых; - если за Прошедший период хотя бы одно из условий, указанных в п.1.2.2. кредитного договора, не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 22,3 (Двадцать две целых 3/10) процента годовых. 2. Дополнительное соглашение №03 вступает в силу с 01 марта 2015 г. и действует до полного исполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных кредитным договором № 046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г. ВОПРОС №4: Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки - кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение №02 к крупной сделке - кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий: 1. С 01 марта 2015 г. размер процентной ставки по кредитному договору №046-080-К-2014 от 19 ноября 2014г. (далее – «кредитный договор») устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, указанных в п.1.2.2. кредитного договора, за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке: - если за Прошедший период все условия, указанные в п.1.2.2. кредитного договора, были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 21,3 (Двадцать одна целая 3/10) процента годовых; - если за Прошедший период хотя бы одно из условий, указанных в п.1.2.2. кредитного договора, не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 22,3 (Двадцать две целых 3/10) процента годовых. 2. Дополнительное соглашение №02 вступает в силу с 01 марта 2015 г. и действует до полного исполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных кредитным договором №046-080-К-2014 от «19» ноября 2014 г. ВОПРОС №5: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015 год. РЕШЕНИЕ: Решение Совета директоров Общества по настоящему вопросу является конфиденциальной информацией, не подлежит раскрытию на основании подпункта 1 пункта 15 Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (утверждено Приказом ФСФР от 28.02.2012 № 12-9/пз-н). 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2015 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 26 февраля 2015 г. № 153. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «26» февраля 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.