Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Вопрос 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019гг. Решение: 1. Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу, на 2015 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Обеспечить безусловное выполнение установленных Бизнес-планом Общества целевых показателей в части поквартальной динамики EBITDA, уровня собираемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии. 2.2. Осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества: - ежеквартальное обеспечение соблюдения финансовых ковенант по действующим кредитным договорам на каждую отчетную дату в 2015-2016 гг. - проработка вариантов сокращения стоимости долгового финансирования, в том числе за счет использования механизмов государственной поддержки, в течение 2015 года. 2.3. Разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества План первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «МРСК Центра», предусматривающий достижение безубыточности деятельности, в том числе от оказания услуг по передаче электроэнергии, и соблюдение показателя Долг/Ebitda менее 3 в период 2016-2019гг. в срок до 15.09.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 2. О рассмотрении предложений Общества по достижению нормативных значений потерь электроэнергии, установленных Приказом Минэнерго от 30.09.2014 № 674. Решение: 1. Принять к сведению предложения Общества по достижению нормативных значений потерь электроэнергии, установленных Приказом Минэнерго от 30.09.2014 № 674, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать достижение целевого показателя потерь электроэнергии (по Приказу Минэнерго от 30.09.2014 № 674) экономически нецелесообразным (затраты оцениваются в объеме более 3 996 млн. руб. со сроком окупаемости более 10 лет) до внесения изменений в нормативные правовые акты в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества. 3. Считать Программу снижения потерь электроэнергии ОАО «МРСК Центра» (мероприятия обеспечены источниками финансирования в полном объеме) исчерпывающей для достижения нормативных технологических потерь электроэнергии, утверждаемых Минэнерго в соответствии с Приказом от 30.12.2008 № 326. 4. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. направить в ОАО «Россети» (в рамках разработки законодательных инициатив) предложения по внесению изменений в Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» в части учета нормативных технологических потерь электроэнергии (утверждаемых в соответствии с приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 326) при перезапуске долгосрочного периода регулирования и (или) изменении долгосрочных параметров регулирования, с целью корректного формирования необходимой валовой выручки Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 3. О предварительном одобрении сделки, заключаемой между ОАО «МРСК Центра» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» по аренде движимого имущества (с последующим приобретением), составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии. Решение: 1. Определить, что общая стоимость обязательств Арендатора по Договору аренды не может превышать 5 372 620 721,00 (Пять миллиардов триста семьдесят два миллиона шестьсот двадцать тысяч семьсот двадцать один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 819 552 313,37 (Восемьсот девятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи триста тринадцать) рублей 37 копеек на период с даты, указанной в Акте приема-передачи для каждой конкретной единицы Оборудования, до последнего календарного дня месяца, на который выпадает дата, в которую истекает 8 (восемь) лет с одной из следующих дат в зависимости от того, какая из дат наступит раньше: (i) даты ввода в эксплуатацию 100% общего количества единиц Оборудования по Договору, или (ii) 01 января 2017 года. 2. Одобрить заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» договор аренды движимого имущества (с последующим приобретением), составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» обеспечить заключение с ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» Договора аренды движимого имущества (закупка у единственного источника) в редакции Приложения № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 01.04.2015 № 07/15. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, на основании доверенности № Д-ЦА/71 от 27.02.2015 __________________ О.А. Харченко (подпись) м. п. 3.2. Дата «01» апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.