Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента 344022, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://rostov.tns-e.ru/disclosure/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 10 человек (100%), кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято. Вопрос № 2: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято. Вопрос № 3: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято. Вопрос № 4: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято. Вопрос № 5: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято. Вопрос № 6: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято. Вопрос № 7: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято. Вопрос № 8: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято. Вопрос № 9: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято. Вопрос № 10: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято. Вопрос № 11: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято. Вопрос № 12: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято. Вопрос № 13: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято. 2.2.1. ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Щурова Бориса Владимировича. 2.2.2. ВОПРОС №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Афанасьева Сергея Борисовича. 2.2.3. ВОПРОС №3: Об избрании корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества. РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: Избрать корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Потапкина Ивана Сергеевича. 2.2.4. ВОПРОС №4: Об утверждении условий договора с корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) Общества. РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: Утвердить условия договора с корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 1. 2.2.5. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года. РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 2. 2.2.6. ВОПРОС №6: Об утверждении отчета о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 1 квартала 2018 года. РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: Утвердить отчет о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 1 квартала 2018 года в соответствии с Приложением № 3. 2.2.7. ВОПРОС №7: Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года. РЕШЕНИЕ по вопросу № 7: Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 4. 2.2.8. ВОПРОС №8: Об утверждении ежеквартального отчета Управляющей организации за 1 квартал 2018 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») от 01.08.2012 года. РЕШЕНИЕ по вопросу № 8: Утвердить ежеквартальный отчет Управляющей организации за 1 квартал 2018 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01.08.2012 года в соответствии с Приложением № 5. 2.2.9. ВОПРОС №9: Об определении цены реализации акций, выкупленных Обществом по требованию акционеров. РЕШЕНИЕ по вопросу № 9: Определить цену реализации каждой обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в размере 0,348 руб. и цену реализации каждой привилегированной именной бездокументарной акции тип А ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в размере 0,223 руб. на основании рыночной стоимости указанных ценных бумаг, рассчитанной ПАО «Московская биржа» по итогам торгов 21.06.2018 в соответствии с Приложением № 6. 2.2.10. ВОПРОС №10: О реализации акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров Общества. РЕШЕНИЕ по вопросу № 10: В соответствии с пп. 10 п. 16.3. Устава «ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» реализовать, поступившие в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции тип А в количестве и на условиях Договора купли-продажи ценных бумаг в редакции в соответствии с Приложением № 7. 2.2.11. ВОПРОС №11: О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2018-2019 гг. РЕШЕНИЕ по вопросу № 11: В соответствии с пп. 37 п. 16.3 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2018-2019 гг. в соответствии с Приложением № 8. 2.2.12. ВОПРОС №12: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита финансовой отчетности Общества по состоянию на и за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2018 года, подготовленной в соответствии с МСФО. РЕШЕНИЕ по вопросу № 12: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» (ИНН 7702019950) за проведение обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на и за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2018 года, составленной в соответствии с МСФО 34 Промежуточная финансовая отчетность в размере 1 650 000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей плюс НДС (18%) в сумме 297 000 (двести девяносто семь тысяч) рублей. Дополнительно ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» оплачивает любые другие налоги, необходимость в уплате которых может возникнуть в дальнейшем в соответствии с требованиями действующего российского законодательства, согласно условиям договора в соответствии с Приложением № 9. 2.2.13. ВОПРОС №13: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год. РЕШЕНИЕ по вопросу № 13: Утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год в соответствии с Приложением № 10. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2018 № 1. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г., - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4. - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г., - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» _________________ Д.В. Жукова (подпись) 3.2. Дата: 28 июня 2018 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.