Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 15 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 16 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении внутренних документов Общества - Положений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов при Совете директоров Общества в новой редакции»: Внести во все Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества (далее – Положение) следующие изменения: Дополнить пункт 2 Положения абзацем следующего содержания: «В случае если Председатель и/или члены Комитетов СД одновременно также являются членами Совета директоров Общества, выплата им вознаграждений осуществляется в порядке и размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества». По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении инвестиционной программы Общества на 2016-2020 гг.»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении инвестиционной программы Общества на 2016-2020 гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2015 год»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2015 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов Общества следующие объекты: - п. 1.7.41., 1.7.43. в связи с их реализацией; - п. 1.3.1. в связи с прекращением права собственности на объект; - п. 1.2.4. в связи с передачей объекта в муниципальную собственность. 3. Установить новый срок реализации объектов, указанных в п. 1.2.5.-1.2.7., 1.2.10., 1.7.42, 3.2.2., 3.2.3 - 4 квартал 2016 года. 4. Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 4 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи Благотворительному фонду «Память» (Республика Ингушетия)»: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Обществом в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности, в рамках лимитов затрат с учетом обеспечения безусловного ежегодного выполнения запланированного показателя по снижению удельных операционных расходов (затрат) в соответствии с утвержденным бизнес-планом ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2020 гг. По вопросу № 5 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года»: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 6 «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания»: о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания», об избрании членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания». 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об избрании членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Совет директоров АО «Дагестанская сетевая компания» в составе: 1. Гашимов Михаил Фатуллаевич - Председатель Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по промышленности, транспорту и связи; 2. Циканов Арсен Махмудович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа»; 3. Штурбин Денис Сергеевич - Начальник отдела консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа»; 4. Волковский Виталий Валерьевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» 5. Гимбатов Гимбат Магомедович - Управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания»; 6. Колесников Антон Сергеевич - Советник Генерального директора ПАО «Россети»; 7. Назмутдинов Азат Альбертович - Заместитель начальника Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети». По вопросу № 7 «Об исполнении п. 3.2 решения Совета директоров Общества от 25.12.2015 (протокол от 28.12.2015 №221) по вопросу №2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении п. 3.2 решения Совета директоров Общества от 25.12.2015 (протокол от 28.12.2015 №221) по вопросу №2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1 некачественную подготовку материалов, представленных на рассмотрение Совета директоров Общества. 2.2 отсутствие в отчете информации о причинах превышения по итогам 9 месяцев 2015 года объема освоения капитальных вложений по сравнению с целевыми параметрами бизнес-плана Общества на 2015-2019 гг. (план: 371 млн. рублей; факт 530 млн. рублей), которые, в том числе привели к неисполнению поручения Совета директоров в части непревышения уровня кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками; 2.3 отсутствие в предоставленной информации мер дисциплинарной ответственности, примененных в отношении должностных лиц ПАО «МРСК Северного Кавказа», ответственных за выполнение вышеуказанных поручений. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северного Кавказа» доработать предоставленную информацию с учетом вышеуказанных замечаний и повторно вынести на заседание Совета директоров Общества. По вопросу № 8 «Об исполнении п. 3.3 решения Совета директоров Общества от 25.12.2015 (протокол от 28.12.2015 №221) по вопросу №2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении п. 3.3 решения Совета директоров Общества от 25.12.2015 (протокол от 28.12.2015 №221) по вопросу №2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1 некачественную подготовку материалов, представленных на рассмотрение Совета директоров Общества. 2.2 несвоевременное исполнение поручения о вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса о снижении объема финансирования инвестиционной программы Общества на 2015 год и/или оптимизации операционных расходов Общества в рамках решения Совета директоров от 31.03.2015 по п.2.2 вопроса №1 (Протокола от 01.04.2015 №189); 2.3 недостаточность мероприятий, направленных на снижение объема финансирования инвестиционной программы Общества на 2015 год и/или оптимизации операционных расходов Общества в рамках решения Совета директоров от 31.03.2015 по п. 2.2 вопроса №1 (Протокола от 01.04.2015 №189). По вопросу № 9 «Об исполнении п. 3.4 решения Совета директоров Общества от 25.12.2015 (протокол от 28.12.2015 №221) по вопросу №2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении п. 3.4 решения Совета директоров Общества от 25.12.2015 (протокол от 28.12.2015 №221) по вопросу №2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение приказа ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 08.07.2013 №292 «Об исключении внеплановых инвестиционных проектов». По вопросу № 10 «Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества»: Утвердить в качестве Страховщика ПАО «МРСК Северного Кавказа» следующую страховую компанию: - вид страхования - Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО); - страховая компания - АО «СОГАЗ»; - период страхования - с 23.01.2016 по 22.01.2017. По вопросу № 11 «О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Правления Общества»: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Дынькина Павла Борисовича. 2. Избрать членом Правления Общества Куюмчева Валерия Вениаминовича – заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северного Кавказа». Данные лица долей участия в уставном капитале эмитента не имеют, обыкновенными акциями эмитента не владеют. По вопросу № 12 «Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 1 полугодие 2015 года» 1. Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1 позднее вынесение на заседание Совета директоров Общества отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 1 полугодие 2015 года; 2.2 некачественную подготовку материалов, представленных на рассмотрение Совета директоров Общества. По вопросу № 13 «Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 9 месяцев 2015 года»: Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 14 «Об утверждении скорректированного плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы мер на территории Чеченской Республики»: 1. Отметить невыполнение плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики, утвержденного решением Совета директоров Общества от 26.10.2015 (Протокол от 29.10.2015 № 214). 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. представить на очередное заседание Совета директоров детализированный отчет о причинах невыполнения установленных сроков, а также информацию о принятых мерах, направленных на скорейшую и безусловную реализацию объектов Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Чеченской Республики (далее – Комплексная программа); 2.2. обеспечить безусловное завершение в полном объеме реализации объектов Комплексной программы на территории Чеченской Республики. Срок – 31.03.2016. По вопросу № 15 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года»: 1. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года в соответствии Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением №13 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением №14 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением №15 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 16 «О рекомендациях Генеральному директору Общества по основным параметрам антикризисного плана АО «Дагестанская сетевая компания»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18.02.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20.02.2016 № 226. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) ______________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «20» февраля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.