Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.05.2008г., г. Ростов-на-Дону, пр.Михаил Нагибина, д. 30 (КВЦ «ВЕРТОЛЭКСПО», конференц-зал «Бета»). 2.3. Кворум общего собрания: Кворум по всем вопросам (№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7) повестки дня: 73,56%. Число голосов, которыми по вопросам №№ 1,2,4,5,6,7обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций), – 49 811 096 064 голосов. Число голосов, которыми по вопросам №№ 1,2,4,5,6,7обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, – 36 650 941 645 голосов. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу № 3 обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 547 922 056 704 голосов. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу № 3 обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании – 403 160 358 095 голосов. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества Итоги голосования по вопросу: «ЗА» - 36 436 340 521 голосов (99,4145 %), «ПРОТИВ» - 13 983 015 голосов (0,0382 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 094 766 голосов (0,0739 %), «Не голосовали» – 517 623 голосов (0,0014 %). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 173 005 720. 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 6 883 Распределить на: Резервный фонд 344 Фонд накопления 6 539 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года. Итоги голосования по вопросу: «ЗА» - 36 397 855 798 голосов (99,3095 %), «ПРОТИВ» - 69 067 432 голосов (0,1884 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 946 898 голосов (0,0299 %), «Не голосовали» – 517 623 голосов (0,0014 %). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 172 553 894. 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) 1 Никулов Александр Евгеньевич Генеральный директор ЗАО «Промрегион Холдинг» 2 Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич Руководитель департамента по корпоративному управлению и работе с регионами ЗАО «Промрегион Холдинг» 3 Гаврилов Александр Ильич Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» 4 Ильенко Владимир Васильевич Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга 5 Раппопорт Андрей Натанович Член правления ОАО РАО «ЕЭС России», Председатель Правления «ФСК ЕЭС» 6 Васильев Сергей Вячеславович Начальник Юридического департамента КЦ ОАО РАО «ЕЭС России» 7 Оклей Павел Иванович Руководитель Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» 8 Дьяков Федор Александрович Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга 9 Ряпин Игорь Юрьевич Начальник отдела Департамента нормативного обеспечения ЦУР ОАО РАО «ЕЭС России» 10 Абакумов Алексей Михайлович Коммерческий директор ООО «Инженерный центр «Энергоаудитконтроль» 11 Кравченко Вячеслав Михайлович Директор Департамента структурной и тарифной политики в естественных монополиях Минпромэнерго России Итоги кумулятивного голосования по вопросу: «ЗА», распределение голосов по кандидатам № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в голосовании 1 Никулов Александр Евгеньевич 84 661 111 832 20.9994 2 Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич 82 949 622 506 20.5748 3 Гаврилов Александр Ильич 26 098 443 932 6.4735 4 Ильенко Владимир Васильевич 25 906 863 364 6.4259 5 Раппопорт Андрей Натанович 25 853 178 934 6.4126 6 Васильев Сергей Вячеславович 25 849 640 072 6.4118 7 Оклей Павел Иванович 25 835 212 549 6.4082 8 Дьяков Федор Александрович 25 832 032 877 6.4074 9 Ряпин Игорь Юрьевич 25 827 754 295 6.4063 10 Абакумов Алексей Михайлович 25 826 405 283 6.4060 11 Кравченко Вячеслав Михайлович 25 826 377 476 6.4060 «ПРОТИВ» всех кандидатов 6 948 249 0,0017 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 347 791 103 0,0863 «Не голосовали» 53 655 102 0,0133 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 285 320 521 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № п/п Ф.И.О. кандидата 1 Баитов Анатолий Валерьевич 2 Габидуллин Рустем Фаритович 3 Матюнина Людмила Романовна 4 Петрова Мария Владимировна 5 Эрденко Сергей Олегович Итоги голосования по вопросу: Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» «Не голосовали» 1 Баитов Анатолий Валерьевич 36 429 721 775 99.3964 4 450 251 34 521 543 181 730 453 517 623 2 Габидуллин Рустем Фаритович 36 427 713 562 99.3909 6 072 066 34 179 211 182 459 183 517 623 3 Матюнина Людмила Романовна 36 432 468 628 99.4039 4 821 649 31 740 361 181 393 384 517 623 4 Петрова Мария Владимировна 36 429 456 326 99.3957 4 030 205 38 561 110 178 376 381 517 623 5 Эрденко Сергей Олегович 36 429 268 618 99.3952 5 059 563 34 364 750 181 731 091 517 623 5. Утвердить аудитором Общества ООО «Файнарт-Аудит», лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е 006407 от 06.09.2004г., выдана Министерством финансов РФ сроком действия 5 лет Итоги голосования по вопросу: «ЗА» - 36 450 056 720 голосов (99,4519 %), «ПРОТИВ» - 773 053 голосов (0,0021 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 680 561 голосов (0,0837 %), «Не голосовали» – 517 623 голосов (0,0014 %). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 168 913 688. 6. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции Итоги голосования по вопросу: «ЗА» - 25 872 973 048 голосов (70,5929 %), «ПРОТИВ» - 13 212 223 голосов (0,0360 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 595 215 748 голосов (28,9084 %), «Не голосовали» – 0 голосов (0,0000 %). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 169 540 626. 7. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга » вознаграждений и компенсаций в новой редакции Итоги голосования по вопросу: «ЗА» - 36 414 008 132 голосов (99,3535 %), «ПРОТИВ» - 12 901 015 голосов (0,0352 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54 491 872 голосов (0,1487 %), «Не голосовали» – 0 голосов (0,0000 %). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 169 540 626. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества Принятое решение по второму вопросу: 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2007 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 6 883 Распределить на: резервный фонд - 344 фонд накопления - 6539 дивиденды - 0 погашение убытков прошлых лет - 0 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года. Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Никулов Александр Евгеньевич 2. Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич 3. Гаврилов Александр Ильич 4. Ильенко Владимир Васильевич 5. Раппопорт Андрей Натанович 6. Васильев Сергей Вячеславович 7. Оклей Павел Иванович 8. Дьяков Федор Александрович 9. Ряпин Игорь Юрьевич 10. Абакумов Алексей Михайлович 11. Кравченко Вячеслав Михайлович Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Баитов Анатолий Валерьевич 2. Габидуллин Рустем Фаритович 3. Матюнина Людмила Романовна 4. Петрова Мария Владимировна 5. Эрденко Сергей Олегович Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором Общества ООО «Файнарт Аудит», лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е 006407 от 06.09.2004г., выдана Министерством финансов РФ сроком действия 5 лет. Принятое решение по шестому вопросу: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Принятое решение по седьмому вопросу: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга » вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 04.06.2008г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.И.Гаврилов (подпись) 3.2. Дата “ 04 ” 06 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.