Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012-2016 гг.» Совет директоров решил: 1. Утвердить скорректированный Бизнес-план на 2012 - 2016 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять за основу согласованную скорректированную Инвестиционную программу на период 2012 - 2017 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. Утвердить согласованную скорректированную Инвестиционную программу на период 2012 - 2017 гг., включенную в состав скорректированного Бизнес-плана Общества, в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 01.10.2012; 3.2. Представить отчет об исполнении поручения п. 3.1 настоящего решения на Совет директоров Общества в срок до 30.10.2012; 3.3. Отчет об исполнении Инвестиционной программы за II и III кварталы 2012 года в составе отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за указанные отчетные периоды 2012 года представлять по утвержденной Инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977; 3.4. Отчет об исполнении контрольных показателей эффективности в части инвестиционной деятельности в 2012 году представлять по утвержденной Инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977; 3.5. Обеспечить безусловное выполнение в 2012 году показателей Программы Реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в Санкт-Петербурге, финансируемой, в том числе за счет средств федерального бюджета, утвержденной в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 г.; 3.6. Обеспечить безусловное выполнение в 2012 году показателей Программы Реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в Санкт-Петербурге, финансируемой, в том числе за счет средств федерального бюджета, утвержденной в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 г.; 3.7. Разработать и реализовать до 31.12.2012 г. план по компенсации выпадающих доходов ОАО «Ленэнерго», возникающих в результате выбора сбытовыми компаниями вида тарифа (одноставочного, двухставочного) для расчета за оказанные услуги по передаче электроэнергии. Предоставить Совету директоров Общества информацию о ходе выполнения настоящего поручения в срок до 30.11.2012 г. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Бондарчук А.С., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: Фёдоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Розова Е.Е. ВСЕГО: 10 голосов - «ЗА»: 8; - «ПРОТИВ»: 1; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу №2: «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год» Совет директоров решил: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Бондарчук А.С., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: Фёдоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: ВСЕГО: 10 голосов - «ЗА»: 9; - «ПРОТИВ»: 1; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу № 3: «Об утверждении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 – 2016 годы» Совет директоров решил: 1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2017 годы согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Ленэнерго» на 2011-2015 гг. в части 2012-2016 гг. 3. Источники финансирования Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Ленэнерго» на 2012 год и прогноз на 2013-2017 гг. могут быть скорректированы в соответствие с параметрами бизнес-плана Общества. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Бондарчук А.С., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: Ремес С.Ю.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Розова Е.Е., Фёдоров Д.С. ВСЕГО: 10 голосов - «ЗА»: 7; - «ПРОТИВ»: 1; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2012 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10 от 26.09.2012 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 26 » сентября 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.