Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 7 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия А.И. Павлов, признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человека «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Раков, признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человека «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 1. Определить, что размер вознаграждения ПАО «МРСК Северного Кавказа» за период действия (1 год) договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 6 895 052 (Шесть миллионов восемьсот девяносто пять тысяч пятьдесят два) рубля 36 копеек, кроме того НДС 18% - 1 241 109 (Один миллион двести сорок одна тысяча сто девять) рублей 42 копейки. Определить, что размер вознаграждения ПАО «МРСК Северного Кавказа», рассчитанный и выплаченный в соответствии с Договором, не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северного Кавказа», на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора. 2. Одобрить Договор между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Общество - ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», Управляющая организация - ПАО «МРСК Северного Кавказа» Предмет Договора: Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными актами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в порядке и на условиях, определенных Договором. Вознаграждение Управляющей организации: Размер вознаграждения за период действия Договора (1 год) определяется в Приложении №2 к Договору (Приложение №1 к настоящему решению Совета директоров) и составляет 6 895 052 (Шесть миллионов восемьсот девяносто пять тысяч пятьдесят два) рубля 36 копеек, кроме того НДС 18% - 1 241 109 (Один миллион двести сорок одна тысяча сто девять) рублей 42 копейки. Расчетным периодом считается месяц. Вознаграждение за отчетный период определяется делением общей суммы по договору на количество отчетных месяцев. В случае, если услуги оказываются не полный месяц, стоимость услуг определяется путем деления стоимости за отчетный период на количество календарных дней в месяце и умножения на количество дней фактического оказания услуг. Срок действия Договора: Срок действия Договора 1 (один) год с даты вступления Договора в силу. В случае если до окончания срока действия Договора Общим собранием акционеров Общества не принято решение о прекращении полномочий Управляющей организации, и/или Управляющая организация не уведомила Общество о расторжении Договора, Договор считается продленным на тех же условиях на 1 год. По вопросу № 2 «Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что размер вознаграждения ПАО «МРСК Северного Кавказа» за период действия (1 год) договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 10 312 994 (Десять миллионов триста двенадцать тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 14 копеек, кроме того НДС 18% - 1 856 338 (Один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч триста тридцать восемь) рублей 95 копеек. Определить, что размер вознаграждения ПАО «МРСК Северного Кавказа», рассчитанный и выплаченный в соответствии с Договором, не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северного Кавказа», на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора. 2. Одобрить Договор между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «Севкавказэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Общество - ПАО «Севкавказэнерго», Управляющая организация - ПАО «МРСК Северного Кавказа» Предмет Договора: Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными актами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в порядке и на условиях, определенных Договором. Вознаграждение Управляющей организации: Размер вознаграждения за период действия Договора (1 год) определяется в Приложении №2 к Договору (Приложение №2 к настоящему решению Совета директоров) и составляет 10 312 994 (Десять миллионов триста двенадцать тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 14 копеек, кроме того НДС 18% - 1 856 338 (Один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч триста тридцать восемь) рублей 95 копеек. Расчетным периодом считается месяц. Вознаграждение за отчетный период определяется делением общей суммы по договору на количество отчетных месяцев. В случае, если услуги оказываются не полный месяц, стоимость услуг определяется путем деления стоимости за отчетный период на количество календарных дней в месяце и умножения на количество дней фактического оказания услуг. Срок действия Договора: Срок действия Договора 1 (один) год с даты вступления Договора в силу. В случае если до окончания срока действия Договора Общим собранием акционеров Общества не принято решение о прекращении полномочий Управляющей организации, и/или Управляющая организация не уведомила Общество о расторжении Договора, Договор считается продленным на тех же условиях на 1 год. По вопросу № 3 «Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. 1. Определить, что размер вознаграждения ПАО «МРСК Северного Кавказа» за период действия (1 год) договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 8 899 100 (Восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч сто) рублей 78 копеек, кроме того НДС 18% - 1 601 838 (Один миллион шестьсот одна тысяча восемьсот тридцать восемь) рублей 14 копеек. Определить, что размер вознаграждения ПАО «МРСК Северного Кавказа», рассчитанный и выплаченный в соответствии с Договором, не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северного Кавказа», на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора. 2. Одобрить Договор между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «Каббалкэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Общество - ПАО «Каббалкэнерго», Управляющая организация - ПАО «МРСК Северного Кавказа» Предмет Договора: Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными актами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в порядке и на условиях, определенных Договором. Вознаграждение Управляющей организации: Размер вознаграждения за период действия Договора (1 год) определяется в Приложении №2 к Договору (Приложение №3 к настоящему решению Совета директоров) и составляет 8 899 100 (Восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч сто) рублей 78 копеек, кроме того НДС 18% - 1 601 838 (Один миллион шестьсот одна тысяча восемьсот тридцать восемь) рублей 14 копеек. Расчетным периодом считается месяц. Вознаграждение за отчетный период определяется делением общей суммы по договору на количество отчетных месяцев. В случае, если услуги оказываются не полный месяц, стоимость услуг определяется путем деления стоимости за отчетный период на количество календарных дней в месяце и умножения на количество дней фактического оказания услуг. Срок действия Договора: Срок действия Договора 1 (один) год с даты вступления Договора в силу. В случае если до окончания срока действия Договора Общим собранием акционеров Общества не принято решение о прекращении полномочий Управляющей организации, и/или Управляющая организация не уведомила Общество о расторжении Договора, Договор считается продленным на тех же условиях на 1 год. По вопросу № 4 «Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Ингушэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что размер вознаграждения ПАО «МРСК Северного Кавказа» за период действия (1 год) договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Ингушэнерго» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 3 784 298 (Три миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи двести девяносто восемь) рублей 63 копейки, кроме того НДС 18% - 681 173 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча сто семьдесят три) рубля 75 копеек. Определить, что размер вознаграждения ПАО «МРСК Северного Кавказа», рассчитанный и выплаченный в соответствии с Договором, не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северного Кавказа», на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора. 2. Одобрить Договор между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Ингушэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Общество - АО «Ингушэнерго», Управляющая организация - ПАО «МРСК Северного Кавказа» Предмет Договора: Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными актами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в порядке и на условиях, определенных Договором. Вознаграждение Управляющей организации: Размер вознаграждения за период действия Договора (1 год) определяется в Приложении №2 к Договору (Приложение №4 к настоящему решению Совета директоров) и составляет 3 784 298 (Три миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи двести девяносто восемь) рублей 63 копейки, кроме того НДС 18% - 681 173 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча сто семьдесят три) рубля 75 копеек. Расчетным периодом считается месяц. Вознаграждение за отчетный период определяется делением общей суммы по договору на количество отчетных месяцев. В случае, если услуги оказываются не полный месяц, стоимость услуг определяется путем деления стоимости за отчетный период на количество календарных дней в месяце и умножения на количество дней фактического оказания услуг. Срок действия Договора: Срок действия Договора 1 (один) год с даты вступления Договора в силу. В случае если до окончания срока действия Договора Общим собранием акционеров Общества не принято решение о прекращении полномочий Управляющей организации, и/или Управляющая организация не уведомила Общество о расторжении Договора, Договор считается продленным на тех же условиях на 1 год. По вопросу № 5 «Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Карачаево-Черкесскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что размер вознаграждения ПАО «МРСК Северного Кавказа» за период действия (1 год) договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 5 138 442 (Пять миллионов сто тридцать восемь тысяч четыреста сорок два) рубля 06 копеек, кроме того НДС 18% - 924 919 (Девятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 57 копеек. Определить, что размер вознаграждения ПАО «МРСК Северного Кавказа», рассчитанный и выплаченный в соответствии с Договором, не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северного Кавказа», на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора. 2. Одобрить Договор между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Карачаево- Черкесскэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Общество - АО «Карачаево-Черкесскэнерго», Управляющая организация - ПАО «МРСК Северного Кавказа» Предмет Договора: Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными актами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в порядке и на условиях, определенных Договором. Вознаграждение Управляющей организации: Размер вознаграждения за период действия Договора (1 год) определяется в Приложении №2 к Договору (Приложение №5 к настоящему решению Совета директоров) и составляет 5 138 442 (Пять миллионов сто тридцать восемь тысяч четыреста сорок два) рубля 06 копеек, кроме того НДС 18% - 924 919 (Девятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 57 копеек. Расчетным периодом считается месяц. Вознаграждение за отчетный период определяется делением общей суммы по договору на количество отчетных месяцев. В случае, если услуги оказываются не полный месяц, стоимость услуг определяется путем деления стоимости за отчетный период на количество календарных дней в месяце и умножения на количество дней фактического оказания услуг. Срок действия Договора: Срок действия Договора 1 (один) год с даты вступления Договора в силу. В случае если до окончания срока действия Договора Общим собранием акционеров Общества не принято решение о прекращении полномочий Управляющей организации, и/или Управляющая организация не уведомила Общество о расторжении Договора, Договор считается продленным на тех же условиях на 1 год. По вопросу № 6 «Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Калмэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что размер вознаграждения ПАО «МРСК Северного Кавказа» за период действия (1 год) договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Калмэнергосбыт» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 3 270 948 (Три миллиона двести семьдесят тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 82 копейки, кроме того НДС 18% - 588 770 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят) рублей 79 копеек. Определить, что размер вознаграждения ПАО «МРСК Северного Кавказа», рассчитанный и выплаченный в соответствии с Договором, не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северного Кавказа», на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора. 2. Одобрить Договор между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Калмэнергосбыт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Общество - АО «Калмэнергосбыт», Управляющая организация - ПАО «МРСК Северного Кавказа» Предмет Договора: Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными актами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) в порядке и на условиях, определенных Договором. Вознаграждение Управляющей организации: Размер вознаграждения за период действия Договора (1 год) определяется в Приложении №2 к Договору (Приложение №6 к настоящему решению Совета директоров) и составляет 3 270 948 (Три миллиона двести семьдесят тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 82 копейки, кроме того НДС 18% - 588 770 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят) рублей 79 копеек. Расчетным периодом считается месяц. Вознаграждение за отчетный период определяется делением общей суммы по договору на количество отчетных месяцев. В случае, если услуги оказываются не полный месяц, стоимость услуг определяется путем деления стоимости за отчетный период на количество календарных дней в месяце и умножения на количество дней фактического оказания услуг. Срок действия Договора: Срок действия Договора 1 (один) год с даты вступления Договора в силу. В случае если до окончания срока действия Договора Общим собранием акционеров Общества не принято решение о прекращении полномочий Управляющей организации, и/или Управляющая организация не уведомила Общество о расторжении Договора, Договор считается продленным на тех же условиях на 1 год. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20.08.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 21.08.2015 № 206. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) ______________ М.Х. Хачирова 3.2. Дата подписи: 21.08.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.