Полный текст:

Сообщение о существенном факте « О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров » 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскшина» 1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602498114 1.5 ИНН эмитента 1651000027 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http//shinakama.tatneft.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 11 человек; голосовало: «за» - 6 человек; 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскшина» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 2. Утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров: 14 июня 2013 года; время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час.00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.; место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскшина», конференц–зал ООО «Нижнекамский завод грузовых шин». 3. Поручить регистратору ООО «Евроазиатский Регистратор» сформировать список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Нижнекамскшина» по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля 2013 года и представить в отдел корпоративных коммуникаций ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» на бумажных и магнитных носителях. 4. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке опубликования: - на странице в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщения для инвесторов: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http:// www.shina-kama.ru; - сообщений в газетах «Нижнекамский шинник», «Республика Татарстан», «Нижнекамская правда», «Ватаным Татарстан» не позднее 24 мая 2013 года. 5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Нижнекамскшина» утвердить внешним аудитором Общества на 2013 год – аудиторскую фирму ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит». 2.3 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 7 от 24 апреля 2013 года. 3. Подписи Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» З.Ф.Шарафеев « 25 » апреля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.