Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 6 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 6 человек, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2022год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2022 год в соответствии с Приложением №1. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС №2: Об утверждении внутренних документов ПАО «ТНС энерго Воронеж». РЕШЕНИЕ по пункту 1 вопроса №2: 1. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденную Решением Совета директоров Общества 15.06.2023 (Протокол от 16.06.2023 №9/23). 2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №2. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ по пункту 2 вопроса №2: 1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденный Решением Совета директоров Общества 25.06.2019 (Протокол от 25.06.2019 № 13/19). 2. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №3. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ по пункту 3 вопроса №2: 1. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденное Решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019, № б/н), введенное в действие Приказом ПАО «ТНС энерго Воронеж» №110 от 28.06.2019г. 2. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Воронеж» соответствии с Приложением №4. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ по пункту 4 вопроса №2: 1. Признать утратившим силу Положение об оказании ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» благотворительной помощи, утвержденное Решением Совета директоров Общества 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019, № б/н), введенное в действие Приказом ПАО «ТНС энерго Воронеж» №110 от 28.06.2019г. 2. Утвердить Положение об оказании ПАО «ТНС энерго Воронеж» благотворительной помощи в соответствии с Приложением №5. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ по пункту 5 вопроса №2: 1. Признать утратившим силу Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденный Решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019, № б/н), введенный в действие Приказом ПАО «ТНС энерго Воронеж» №110 от 28.06.2019г. 2. Утвердить Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №6. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ по пункту 6 вопроса №2: 1. Признать утратившим силу Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденное Решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019, № б/н), введенное в действие Приказом ПАО «ТНС энерго Воронеж» №110 от 28.06.2019г. 2. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №7. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. ВОПРОС №3: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж». РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2023-2025гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №8. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2023г. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2023г. в соответствии с Приложением №9. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2023 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 30 октября 2023 года, протокол 15/23. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Воронеж (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-152 от 07.12.2022) Сергей Иванович Гресь 3.2. Дата 30.10.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.