Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договора на разработку основных технических решений, проектной, рабочей и закупочной документации по титулу «Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Тира – Надеждинская» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить цену работ по договору на разработку основных технических решений, проектной, рабочей и закупочной документации по титулу «Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Тира – Надеждинская» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 344 691 290 (Трехсот сорока четырех миллионов шестисот девяноста одной тысячи двухсот девяноста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 52 580 027 (Пятидесяти двух миллионов пятисот восьмидесяти тысяч двадцати семи) рублей 29 копеек. 1.2. Одобрить договор на разработку основных технических решений, проектной, рабочей и закупочной документации по титулу «Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Тира – Надеждинская» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по:  инженерным изысканиям;  разработке основных технических решений (ОТР);  разработке Проектной документации и проведению экспертизы;  разработке Рабочей документации (в том числе локальных смет);  разработке Закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 344 691 290 (Трехсот сорока четырех миллионов шестисот девяноста одной тысячи двухсот девяноста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 52 580 027 (Пятидесяти двух миллионов пятисот восьмидесяти тысяч двадцати семи) рублей 29 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты заключения Договора; Окончание выполнения работ: 30.05.2018. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по теме: «Разработка программно-технического комплекса оптимизации схемно-технических решений с учетом показателей аппаратной и объектовой надежности» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС», ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить цену работ по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по теме: «Разработка программно-технического комплекса оптимизации схемно-технических решений с учетом показателей аппаратной и объектовой надежности» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС», ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 64 250 000 (Шестьдесят четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 9 800 847 (Девять миллионов восемьсот тысяч восемьсот сорок семь) рублей 46 копеек. 2.2. Одобрить договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по теме: «Разработка программно-технического комплекса оптимизации схемно-технических решений с учетом показателей аппаратной и объектовой надежности» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС», ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: ПАО «ФСК ЕЭС»; Исполнитель: ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС», ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по теме: «Разработка программно-технического комплекса оптимизации схемно-технических решений с учетом показателей аппаратной и объектовой надежности». Технические и другие требования к выполнению работ и их результатам, устанавливаются Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 64 250 000 (Шестьдесят четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 9 800 847 (Девять миллионов восемьсот тысяч восемьсот сорок семь) рублей 46 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 25.09.2015. Окончание выполнения работ: 15.10.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 25.09.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 2.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. В голосовании по п. 2.3. не приняли участие 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении договора на разработку рабочей документации по титулу: «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить цену работ по договору на разработку рабочей документации по титулу: «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 239 274280 (Двухсот тридцати девяти миллионов двухсот семидесяти четырех тысяч двухсот восьмидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 36499466 (Тридцати шести миллионов четырехсот девяносто девяти тысяч четырехсот шестидесяти шести) рублей 44 копеек. 3.2. Одобрить договор на разработку рабочей документации по титулу: «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ»(далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке рабочей документации. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 239 274 280 (Двухсот тридцати девяти миллионов двухсот семидесяти четырех тысяч двухсот восьмидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 36 499 466 (Тридцати шести миллионов четырехсот девяносто девяти тысяч четырехсот шестидесяти шести) рублей 44 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 31.10.2018. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 15.07.2015 № 551 на корректировку РД, выполнение СМР, ПНР по повышению грозоупорности на ВЛ 220 кВ «Ургал – Этеркан» (Л-280) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 15.07.2015 № 551 на корректировку РД, выполнение СМР, ПНР по повышению грозоупорности на ВЛ 220 кВ «Ургал – Этеркан» (Л-280) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 16 413 048 (Шестнадцати миллионов четырехсот тринадцати тысяч сорока восьми) рублей 93 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 503 685 (Двух миллионов пятисот трех тысяч шестисот восьмидесяти пяти) рублей 43 копеек. 4.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 15.07.2015 № 551 на корректировку РД, выполнение СМР, ПНР по повышению грозоупорности на ВЛ 220 кВ «Ургал – Этеркан» (Л-280) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 15.07.2015 № 551 на корректировку РД, выполнение СМР, ПНР по повышению грозоупорности на ВЛ 220 кВ «Ургал – Этеркан» (Л-280) в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия договора от 15.07.2015 № 551. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2014. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 24.06.2005 № 31 о вступлении в члены Некоммерческого партнерства «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» между ПАО «ФСК ЕЭС» и РНК СИГРЭ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить, что размер ежегодного членского взноса, определяемый дополнительным соглашением № 2 к договору от 24.06.2005 № 31 о вступлении в члены Некоммерческого партнерства «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» между ПАО «ФСК ЕЭС» и РНК СИГРЭ, являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 40 000 (Сорок тысяч) евро в рублевом эквиваленте по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день оплаты. Общая величина членских взносов за период с 24.06.2005 по 31.12.2015 составляет 7 157 432 (Семь миллионов сто пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Общая величина членских взносов за весь срок действия договора от 24.06.2005 № 31 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 5.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 24.06.2005 № 31 о вступлении в члены Некоммерческого партнерства «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» между ПАО «ФСК ЕЭС» и РНК СИГРЭ (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС»; РНК СИГРЭ. Предмет и цена Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор от 24.06.2005 № 31 о вступлении в члены Некоммерческого партнерства «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 6: Об изменении условий участия ПАО «ФСК ЕЭС» в РНК СИГРЭ. Решение: 6.1. Одобрить увеличение ежегодного членского взноса ПАО «ФСК ЕЭС» в Некоммерческое партнерство «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» до 40 000 (Сорок тысяч) евро в рублевом эквиваленте по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день оплаты, начиная с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 03.04.2015 № 151602 на разработку проектной и закупочной документации по титулу «ВЛ 750 кВ Ленинградская – Белозерская» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 03.04.2015 № 151602 на разработку проектной и закупочной документации по титулу «ВЛ 750 кВ Ленинградская – Белозерская» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 03.04.2015 № 151602, цена работ не определяется. 7.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 03.04.2015 № 151602 на разработку проектной и закупочной документации по титулу «ВЛ 750 кВ Ленинградская - Белозерская» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 03.04.2015 № 151602 на разработку проектной и закупочной документации по титулу «ВЛ 750 кВ Ленинградская - Белозерская» согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении договора на разработку проектно-сметной документации по титулу «Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» энергетических установок филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС (ПИР)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену работ по договору на разработку проектно-сметной документации по титулу «Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» энергетических установок филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС (ПИР)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 74 832 000 (Семидесяти четырех миллионов восьмисот тридцати двух тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 11 415 050 (Одиннадцати миллионов четырехсот пятнадцати тысяч пятидесяти) рублей 85 копеек. 8.2. Одобрить договор на разработку проектно-сметной документации по титулу «Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» энергетических установок филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС (ПИР)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке Проектной документации и проведению экспертизы; - разработке Закупочной документации; - включению объекта в схему территориального планирования РФ, разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории, формированию земельных и/или лесных участков, получению исходно-разрешительной документации и приобретению Заказчиком правомочий владения и/или пользования и/или распоряжения земельными и/или лесными участками путем заключения между Заказчиком и правообладателями земельных участков и/или лесных участков договоров аренды, купли-продажи, включая, но не ограничиваясь, соглашений о компенсации убытков, соглашений об установлении сервитута, безвозмездного пользования, с одновременной государственной регистрацией прав и сделок в случаях, установленных законодательством РФ, необходимых для подготовки проектной документации и строительства Объекта (далее - работы по оформлению земельно-правовых отношений для подготовки проектной документации и строительства Объекта); - получению разрешения на строительство. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 74 832 000 (Семидесяти четырех миллионов восьмисот тридцати двух тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС (18%) в размере не более 11 415 050 (Одиннадцати миллионов четырехсот пятнадцати тысяч пятидесяти) рублей 85 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты заключения Договора; Окончание выполнения работ: 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 8.3. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» принять меры по снижению рисков, связанных с неполучением ПАО «ФСК ЕЭС» компенсации фактически понесенных затрат на разработку проектно-сметной документации, в случае отказа заявителя ПАО «РусГидро» от технологического присоединения или изменением его условий. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании по п. 8.3. не приняли участие 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении договора на комплекс работ по установке устройств преобразования и стабилизации напряжения по титулу «Создание межсистемной связи на напряжении 220 кВ между ОЭС Сибири и ОЭС Востока на основе Забайкальского преобразовательного комплекса на ПС 220 кВ Могоча (ЗБПК)»для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену работ по договору на комплекс работ по установке устройств преобразования и стабилизации напряжения по титулу «Создание межсистемной связи на напряжении 220 кВ между ОЭС Сибири и ОЭС Востока на основе Забайкальского преобразовательного комплекса на ПС 220 кВ Могоча (ЗБПК)»для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 30 113 908 (Тридцати миллионов ста тринадцати тысяч девятисот восьми) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 4 593 647 (Четырех миллионов пятисот девяноста трех тысяч шестисот сорока семи) рублей 07 копеек. 9.2. Одобрить договор на комплекс работ по установке устройств преобразования и стабилизации напряжения по титулу «Создание межсистемной связи на напряжении 220 кВ между ОЭС Сибири и ОЭС Востока на основе Забайкальского преобразовательного комплекса на ПС 220 кВ Могоча (ЗБПК)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик) Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ: - разработать и согласовать с Заказчиком рабочую документацию; - обеспечить/Организовать осуществление авторского надзора; - обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию и проверочными устройствами; - предоставление заводской и эксплуатационной документации на оборудование на русском языке, на бумажном носителе; - выполнить все необходимые строительно-монтажные, демонтажные и пуско-наладочные работы; - шефмонтаж и шеф-наладка поставляемого оборудования; - выполнение приемо-сдаточных испытаний с оформлением исполнительной документации; - проверить обеспечение требований электромагнитной совместимости оборудования в местах его установки; - сдать в эксплуатацию системы и устройства; - обеспечить гарантийное обслуживание (гарантийный срок нормальной эксплуатации результата работы составляет 36 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию, в том числе 36 месяца на оборудование и материалы входящее в состав объекта); - обеспечить послегарантийное обеспечение (должно обеспечиваться до окончания срока службы по отдельным договорам); - обеспечить обучение персонала Заказчика (стоимость обучения учтена в стоимости оборудования), а также сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 30 113 908 (Тридцати миллионов ста тринадцати тысяч девятисот восьми) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 4 593 647 (Четырех миллионов пятисот девяноста трех тысяч шестисот сорока семи) рублей 07 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 11.11.2015; Окончание выполнения работ: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Датой подписания Договора считается дата, указанная на титульном листе Договора. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 11.11.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 9.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании по п. 9.3. не приняли участие 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить цену работ по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 69 398 513 (Шестьдесят девять миллионов триста девяносто восемь тысяч пятьсот тринадцать) рублей 10 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 10 586 213 (Десять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч двести тринадцать) рублей 86 копеек. 10.2. Одобрить договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по теме: «Разработка электронного каталога типовых проектов для проектирования основных компоновочных решений ПС 220-750 кВ с применением наилучших доступных технологий». Технические и другие требования к выполнению работ и их результатам, устанавливаются Техническим заданием (приложение № 5 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 69 398 513 (Шестьдесят девять миллионов триста девяносто восемь тысяч пятьсот тринадцать) рублей 10 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 10 586 213 (Десять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч двести тринадцать) рублей 86 копеек Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 15.10.2015 Окончание выполнения работ: 30.11.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 15.10.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 10.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании по п. 10.3. не приняли участие 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 11: Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов. Решение: Вариант I. 11. 1. Утвердить Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. 11.2. Менеджменту Общества, в соответствии с требованием Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ФСК ЕЭС» направить на рассмотрение Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Приложение к бизнес-плану ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы –«Программу повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ФСК ЕЭС», в целях утверждения Советом директоров Общества, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты рассмотрения Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС»; 11.3. Определить дату рассмотрения Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Программы повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ФСК ЕЭС в срок не позднее 31.03.2016; 11.4. Менеджменту Общества с целью анализа исполнения Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ФСК ЕЭС» направить на рассмотрение Комитетом по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» организационно-распорядительные документы Общества, используемые в данном Регламенте в части инвестиционной деятельности, в срок до 30 августа 2016 г. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. В голосовании по вопросу не принял участие 1 член Совета директоров. Решение не принято. Вариант II. 11.1. Утвердить Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов согласно приложению № 6 к настоящему протоколу; 11.2. Менеджменту Общества, в соответствии с требованием Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ФСК ЕЭС» направить на рассмотрение Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» информационное приложение к бизнес-плану ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы – «Программу повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ФСК ЕЭС», в срок до 31марта 2016 г.; 11.3. Менеджменту Общества с целью анализа исполнения Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ФСК ЕЭС» направить на рассмотрение Комитетом по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» организационно-распорядительные документы Общества, используемые в данном Регламенте в части инвестиционной деятельности, в срок до 30 августа 2016 г. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 15.05.2013 № 57/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору от 15.05.2013 № 57/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 36 224 748 (Тридцати шести миллионов двухсот двадцати четырех тысяч семисот сорока восьми) рублей 67 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 5 525 809 (Пяти миллионов пятисот двадцати пяти тысяч восьмисот девяти) рублей 12 копеек. 12.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору от 15.05.2013 № 57/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) (далее – «Дополнительное соглашение») между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Соисполнитель); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 15.05.2013 № 57/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует в течение срока действия Договора от 15.05.2013 № 57/13. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 28.02.2015 № ТСО-1 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить, что величина арендной платы за период 360 календарных дней, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 28.02.2015 № ТСО-1 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 318 464 (Триста восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 13 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 48 579 (Сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 27 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды объектов электросетевого хозяйства от 28.02.2015 № ТСО-1, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 13.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 28.02.2015 № ТСО-1 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); ОАО «МРСК Урала» (Пользователь). Предмет и цена: Внесение изменений в договор аренды объектов электросетевого хозяйства от 28.02.2015 № ТСО-1 согласно приложению № 8 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, действует до окончания срока действия договора от 28.02.2015 № ТСО-1 и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 13.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании по п. 13.3. не приняли участие 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 14: Об одобрении дополнительного соглашения № 11 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 11 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 18.02.2013 № 06/13, цена работ не определяется. 14.2. Одобрить дополнительное соглашение № 11 к договору от 18.02.2013 № 06/13на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири согласно приложению № 9 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами, действует в течение срока действия договора от 18.02.2013 №06/13 и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 15: Об одобрении дополнительного соглашения № 8 к договору от 11.03.2013 № 04/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 8 к договору от 11.03.2013 № 04/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 11.03.2013 № 04/13, цена работ не определяется. 15.2. Одобрить дополнительное соглашение № 8 к договору от 11.03.2013 № 04/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик), ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 11.03.2013 № 04/13 согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты заключения Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим c 01.01.2015 и действует в течение срока действия Договора. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 16: Об одобрении дополнительного соглашения № 9 к договору от 05.03.2013 № 05/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 9 к договору от 05.03.2013 № 05/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 916 383 001 (Девятисот шестнадцати миллионов трехсот восьмидесяти трех тысяч одного) рубля 03 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 139 787 237 (Ста тридцати девяти миллионов семисот восьмидесяти семи тысяч двухсот тридцати семи) рублей 44 копеек. 16.2. Одобрить дополнительное соглашение № 9 к договору от 05.03.2013 № 05/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 05.03.2013 № 05/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства согласно приложению № 11 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты заключения и действует в течение срока действия договора от 05.03.2013 № 05/13. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 17: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 26.10.2009 № 671 на оказание услуг по обслуживанию оборудования ЕЦССЭ (3-й этап) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. Определить, что цена услуг в месяц, определяемая дополнительным соглашением № 2 к договору от 26.10.2009 № 671 на оказание услуг по обслуживанию оборудования ЕЦССЭ (3-й этап) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из: - цены за услугу «Управление и мониторинг корпоративной сети передачи данных» в размере 194 664 (сто девяносто четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 11 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 29 694 (двадцать девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 53 копейки; - цены за услугу «Техническое обслуживание оборудования» в размере 394 744 (триста девяносто четыре тысячи семьсот сорок четыре) рубля 36 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 60 215 (шестьдесят тысяч двести пятнадцать) рублей 24 копейки, но не более 589 408(пятисот восьмидесяти девяти тысяч четырехсот восьми) рублей 47 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 89 909 (восьмидесяти девяти тысяч девятисот девяти) рублей 77 копеек. Общая цена услуг по Договору за период с 01.01.2010 по 31.12.2016 составляет не более 57 887 782 (пятидесяти семи миллионов восьмисот восьмидесяти семи тысяч семисот восьмидесяти двух) рублей 87 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 8 830 339 (восьми миллионов восьмисот тридцати тысяч трехсот тридцати девяти) рублей 76 копеек. Общая цена услуг за весь срок действия договора от 26.10.2009 № 671, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 17.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 26.10.2009 № 671 на оказание услуг по обслуживанию оборудования ЕЦССЭ (3-й этап) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 26.10.2009 № 671 на оказание услуг по обслуживанию оборудования ЕЦССЭ (3-й этап) в соответствии с приложением № 12 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.05.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 17.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании по п. 17.3. не приняли участие 2 члена Совета директоров. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 марта 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 28 марта 2016 года № 312. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «28» марта 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.