Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 мая 2013г. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о включении в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента дополнительных вопросов: 08 мая 2013г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2013г. 2.3.Дополнительный вопрос в Повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 9.Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту офиса по улице Портовая, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10.Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту здания ПС «Автотэк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11.Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения ПС «Пивзавод», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12.Об утверждении Регламента годовой комплексной программы закупок и отчетности ОАО «Магаданэнерго». 13.Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих систему ключевых показателей эффективности. 14.Об утверждении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Магаданэнерго» на 2013 г. 15.Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Чукотэнерго». 16.Об определении условий Соглашения №3 к трудовому договору №424 от 16 июля 2012 г., заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №194 от 12.12.2012г.) 3.2. Дата 08 мая 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.