Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 12. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. * При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Линецкого С.В. в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах», так как он является членом Совета директоров стороны по сделке - АО «ДВЭУК» и является заинтересованным в совершении сделки. ** При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Власова А.В., Линкер Л.А., Удалова А.А в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах», так как они являются членами Совета директоров стороны по сделке - АО «ДЭК» и являются заинтересованными в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора оказания комплексных услуг по доставке товарно-материальных ценностей для нужд филиалов ПАО «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 2. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-10 кВ «Л-Сымах» Майинского РЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 3. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-10 кВ «Л-Табага отп. Нахара-Телиги» Майинского РЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 4. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «СОГАЗ» дополнительного соглашения №1 к договору добровольного медицинского страхования граждан №7017 LM 0001 от 30.12.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «СОГАЗ» дополнительного соглашения №1 к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №1 к Договору не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 5. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» -АО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого аукциона от 10.02.2017 по лоту №120.1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого аукциона от 10.02.2017 по лоту №120.1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого аукциона от 10.02.2017 по лоту №120.1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «ЭнергоСпектр» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго», ПТВС АК «АЛРОСА» (ПАО), ООО «ПТВС» договора на передачу прав и обязанностей по договору аренды нежилых помещений в пос. Айхал Республики Саха (Якутия) №5/15-А от 30.12.2015. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 8. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго», ПТВС АК «АЛРОСА» (ПАО), ООО «ПТВС» договора на передачу прав и обязанностей по договору аренды нежилых помещений №6/15-А от 30.12.2015. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 9. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ИП Петров А.Ю. договора аренды недвижимого имущества, в соответствии с которым Общество получает право владения, пользования недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 10. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора аренды транспортного средства без экипажа для нужд Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора аренды транспортного средства без экипажа для нужд Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 11. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДВЭУК» договора аренды транспортных средств без экипажа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДВЭУК» Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 12. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК» агентского договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение Агентского договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Агентского договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 13. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 14. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № №п\п Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для выборов в Совет директоров Общества 1 Колмогорова Елена Владимировна Начальник департамента экономики ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 2 Бородин Виктор Николаевич Заместитель Генерального директора по технической политике - главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 3 Васильев Сергей Вячеславович Советник Генерального директора 2 категории ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 4 Чурилов Дмитрий Викторович Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 5 Дураев Николай Никифорович Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) ПАО «РАО ЭС Востока» 6 Торопов Денис Владимирович Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» ПАО «РАО ЭС Востока» 7 Коптяков Станислав Сергеевич Директор департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» ПАО «РАО ЭС Востока» 8 Козлова Евгения Александровна Заместитель директора департамента, начальник управления организации финансовых операций ПАО «РусГидро» ПАО «РАО ЭС Востока» 9 Тарасов Олег Владимирович Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» ПАО «РАО ЭС Востока» 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидата для выборов в Ревизионную комиссию Общества 1 Кочанов Андрей Александрович Начальник Управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» ПАО «РАО ЭС Востока» 2 Белоусов Василий Александрович Ведущий специалист Управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» ПАО «РАО ЭС Востока» 3 Сидоренко Александр Александрович Ведущий специалист Управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» ПАО «РАО ЭС Востока» 4 Новиков Виталий Юрьевич Главный аудитор - начальник службы внутреннего аудита АО «ДРСК» ПАО «РАО ЭС Востока» 5 Ященков Артем Сергеевич Ведущий специалист по внутреннему аудиту АО «ДРСК» ПАО «РАО ЭС Востока» 3. Поручить Секретарю Совета директоров Общества осуществить сбор письменных согласий от кандидатов, выдвинутых акционерами и включенных Советом директоров Общества в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества. Вопрос № 15. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго» (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) не позднее 03 мая 2017 года. Вопрос № 16. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» от 20.01.2017 (Протокол №1 от 23.01.2017) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года. Решение: Коммерческая тайна. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 марта 2017 года, протокол № 4. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «10» марта 2017 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.