Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, проспект Победы, д. 87А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1054800190037 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4822001244 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65097-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: – 07.05.2024. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.05.2024. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. 6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям за 2023 год и порядку его выплаты. 7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества. 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Харин 3.2. Дата 08.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.