Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. В голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров Корпорации. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия»: 1. Утверждение годового отчета Корпорации за 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2014 год, в том числе отчёта о финансовых результатах Корпорации. 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Корпорации по результатам 2014 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации. 7. Утверждение аудитора Корпорации на 2015 год. 8. Избрание членов Совета директоров Корпорации. 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации. 10. Утверждение новой редакции Устава Корпорации. 11. Утверждение новой редакции Положения об общих собраниях акционеров Корпорации. 12. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Корпорации. 13. Утверждение новой редакции Положения о Правлении Корпорации. 14. Утверждение новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Корпорации. 15. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Корпорации. 16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Корпорацией в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Проголосовали: «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.15 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.15 г., протокол № 14. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов ОАО «РКК «Энергия» ____________ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «26» марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.