Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 избранных членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О предложениях по расширению лимита ответственности договора страхования ответственности Директоров, Должностных лиц и Общества (D&O)». 3.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 4.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 4.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 4.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 4.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 4.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 4.6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 4.7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 4.8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 4.9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 4.10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня «О внесении изменений в Устав ОАО АНК «Башнефть» в связи с изменением места нахождения Филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Башкирнефтепродукт». Голосовали: «ЗА» - 11 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня «Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» на 2014 г.». Голосовали: «ЗА» - 11 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня «Об участии (изменении доли участия) ОАО АНК «Башнефть» в других организациях и одобрении связанных сделок». Голосовали: «ЗА» - голосов нет. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение не принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. Вопрос 3 повестки дня «О предложениях по расширению лимита ответственности договора страхования ответственности Директоров, Должностных лиц и Общества (D&O)». Решение: 3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 4 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Решение: 4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 7 повестки дня «О внесении изменений в Устав ОАО АНК «Башнефть» в связи с изменением места нахождения Филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Башкирнефтепродукт». Решение: 1. Изменить адрес места нахождения Филиала Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Башкирнефтепродукт» на следующий: 450001, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бессонова, д. 2. 2. Утвердить Изменения №2 в Устав ОАО АНК «Башнефть» в связи с изменением места нахождения Филиала Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть «Башнефть-Башкирнефтепродукт» (Приложение № 1). 3. Утвердить Положение о Филиале Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть «Башнефть-Башкирнефтепродукт» в новой редакции (Приложение № 2). 4. Поручить Президенту ОАО АНК «Башнефть» осуществить регистрацию Изменений №2 в Устав ОАО АНК «Башнефть» в связи с изменением места нахождения Филиала Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть «Башнефть-Башкирнефтепродукт». Вопрос 8 повестки дня «Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» на 2014 г.». Решение: 8.1. Утвердить План работы Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» на 2014 год (Приложение № 4). Вопрос 9 повестки дня «Об участии (изменении доли участия) ОАО АНК «Башнефть» в других организациях и одобрении связанных сделок». Решение не принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2013г., Протокол № 21-2013. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата 18 декабря 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.