Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество “Органический синтез” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д.101 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kazanorgsintez.ru 2. Содержание сообщений 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 июня 2009 г. 10 час. 00 мин. по московскому времени, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д.101, ОАО «Казаньоргсинтез», конференц-зал здания управления ОАО «Казаньоргсинтез». 2.4. Кворум общего собрания: Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» имеется. К определению кворума приняты 1 785 114 000 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Казаньоргсинтез», предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. В общем собрании акционеров участвовали 1 573 328 881 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Казаньоргсинтез», что составляет 88,1360 процентов от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Казаньоргсинтез», принятых к определению кворума. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ПЕРВЫЙ вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО Казаньоргсинтез, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового 2008 года. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 785 114 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 573 328 881 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 569 692 881 (99,7689%) «ПРОТИВ» - 682 000 (0,0433%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 981 000 (0,0624%) ВТОРОЙ вопрос повестки дня: Распределение прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по итогам финансового 2008 года. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 785 114 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 573 328 881 голосующих (обыкновенных) акций общества. 1. Распределение прибыли ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам финансового 2008 года. Итоги голосования: «ЗА» - 1 555 408 819 (98,8610%) «ПРОТИВ» - 6 374 434 (0,4052%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 444 378 (0,0918%) 2. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2008 года. Итоги голосования по формулировке решения №1: «ЗА» - 1 554 840 819(98,8249%) «ПРОТИВ» - 6 999 312 (0,4449%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 387 500 (0,0882%) Итоги голосования по формулировке решения №2: «ЗА» - 13 592 812 (0,8640%) «ПРОТИВ» - 1 549 053 819 (98,4571%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 581 000 (0,0369%) ТРЕТИЙ вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 17 851 140 000 голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в общем собрании по данному вопросу повестки дня 15 733 249 710 голосов. Итоги голосования: 1. Алёхин Леонид Степанович «ЗА» - 1 856 089 017 (11,7973%) 2. Алексеев Сергей Владимирович «ЗА» - 1 698 373 016 (10,7948%) 3. Гришин Евгений Анатольевич «ЗА» - 1 698 063 617 (10,7928%) 4. Лобов Александр Николаевич «ЗА» - 1 114 379 250 (7,0830%) 5. Пресняков Владимир Васильевич «ЗА» - 1 508 125 016 (9,5856%) 6. Сабиров Ринат Касимович «ЗА» - 1 698 227 297 (10,7939%) 7. Саркин Андрей Владиславович «ЗА» - 1 212 622 850 (7,7074%) 8. Сультеев Рустем Нургасимович «ЗА» - 1 741 081 850 (11,0663%) 9. Тесленко Дмитрий Иванович «ЗА» - 1 206 442 850 (7,6681%) 10. Шигабутдинов Альберт Кашафович «ЗА» - 1 959 262 607 (12,4530%) «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 5 830 000 (0,0371%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 7 330 000 (0,0466%) ЧЕТВЁРТЫЙ вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез». Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 784 885 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 573 308 881 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: 1. Воронина Юлия Владимировна «ЗА» - 1 568 710 669 (99,7077%) «ПРОТИВ» - 1 280 000 (0,0814%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 479 668 (0,0305%) 2. Габдрахманова Аида Ринатовна «ЗА» - 1 569 036 669 (99,7285%) «ПРОТИВ» - 1 074 000 (0,0683%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 359 668 (0,0229%) 3. Гимадудинова Наиля Ришатовна «ЗА» - 1 568 205 669 (99,6756%) «ПРОТИВ» - 1 342 000 (0,0853%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 922 668 (0,0586%) 4. Игнатовская Ольга Владимировна «ЗА» - 1 568 238 669 (99,6777%) «ПРОТИВ» - 1 750 000 (0,1112%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 481 668 (0,0306%) ПЯТЫЙ вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «Казаньоргсинтез». Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 785 114 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 573 318 881 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 569 562 669 (99,7613%) «ПРОТИВ» - 790 000 (0,0502%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 848 546 (0,0539%) ШЕСТОЙ вопрос повестки дня: Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 785 114 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 573 318 881 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: 1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО Казаньоргсинтез: Изменение и дополнение №1 «ЗА» - 1 568 871 337 (99,7173%) «ПРОТИВ» - 1 005 000 (0,0639%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 926 000 (0,0589%) Изменение и дополнение №2 «ЗА» - 1 568 867 337 (99,7171%) «ПРОТИВ» - 775 000 (0,4930%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 160 000 (0,0737%) Изменение и дополнение №3 «ЗА» - 1 568 568 337 (99,6981%) «ПРОТИВ» - 1 302 000 (0,0828%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 932 000 (0,0592%) Изменение и дополнение №4 «ЗА» - 1 568 781 337 (99,7116%) «ПРОТИВ» - 856 000 (0,0544%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 165 000 (0,0740%) Изменение и дополнение №5 «ЗА» - 1 568 866 337 (99,7170%) «ПРОТИВ» - 1 167 000 (0,0742%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 769 000 (0,0489%) 2. Внести принятые изменения и дополнения в Устав ОАО Казаньоргсинтез и утвердить его в новой редакции: «ЗА» - 1 568 781 337 (99,7116%) «ПРОТИВ» - 1 167 000 (0,0742%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 854 000 (0,0543%) СЕДЬМОЙ вопрос повестки дня: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума по одобрению первой сделки приняты 828 249 970 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по одобрению первой сделки данного вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по одобрению первой сделки данного вопроса повестки дня 616 454 851 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 613 100 517 (74,0236%) «ПРОТИВ» - 809 000 (0,0977%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 160 334 (0,1401%) К определению кворума по одобрению второй сделки приняты 1 278 155 200 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по одобрению второй сделки данного вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по одобрению второй сделки данного вопроса повестки дня 1 066 360 081 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 063 062 747 (83,1716%) «ПРОТИВ» - 821 000 (0,0642%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 091 334 (0,0854%) К определению кворума по одобрению третьей сделки приняты 1 278 155 200 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по одобрению третьей сделки данного вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по одобрению третьей сделки данного вопроса повестки дня 1 066 360 081 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 062 974 747 (83,1648%) «ПРОТИВ» - 848 000 (0,0663%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 152 334 (0,0902%) К определению кворума по одобрению четвертой сделки приняты 828 249 970 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по одобрению третьей сделки данного вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по одобрению третьей сделки данного вопроса повестки дня 616 454 851 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 607 840 639 (73,3885%) «ПРОТИВ» - 2 704 878 (0,3266%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 524 334 (0,5463%) 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Формулировка решения по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Казаньоргсинтез, в том числе отчеты о прибылях и убытках по результатам финансового 2008 года. По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня решение принято. Формулировка решения по распределению прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по итогам 2008 года ВТОРОГО вопроса повестки дня: Прибыль ОАО «Казаньоргсинтез» по итогам финансового 2008 года не распределять. Формулировка решения 1 о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2008 года ВТОРОГО вопроса повестки дня: В связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «Казаньоргсинтез» по итогам финансового 2008 года дивиденды по акциям ОАО «Казаньоргсинтез» не объявлять и не выплачивать. Формулировка решения 2 о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2008 года ВТОРОГО вопроса повестки дня: 1. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Казаньоргсинтез». 2. Дивиденды выплатить деньгами. 3. Срок выплаты – до 01 октября 2009 года. Решение принято с первой формулировкой решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2008 года. Формулировка решения по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов: 1. Алёхин Леонид Степанович 2. Алексеев Сергей Владимирович 3. Гришин Евгений Анатольевич 4. Лобов Александр Николаевич 5. Пресняков Владимир Васильевич 6. Сабиров Ринат Касимович 7. Саркин Андрей Владиславович 8. Сультеев Рустем Нургасимович 9. Тесленко Дмитрий Иванович 10. Шигабутдинов Альберт Кашафович По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня решение принято. Представителем Республики Татарстан в Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез» на основании специального права («золотой акции») в соответствии с Распоряжением Президента РТ №25 от 28.01.2009 г. назначен Сафиуллин Марат Рашитович – Министр экономики Республики Татарстан. Формулировка решения по ЧЕТВЁРТОМУ вопросу повестки дня: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов: 1. Воронина Юлия Владимировна 2. Габдрахманова Аида Ринатовна 3. Гимадудинова Наиля Ришатовна 4. Игнатовская Ольга Владимировна По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня решение принято. Представителем Республики Татарстан в Ревизионную комиссию ОАО «Казаньоргсинтез» на основании специального права («золотой акции») в соответствии с Распоряжением Президента РТ №47 от 28.01.2009 г. назначен Галеев Алмаз Илгизярович – Начальник отдела Министерства финансов Республики Татарстан. Формулировка решения по ПЯТОМУ вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО Казаньоргсинтез – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». По ПЯТОМУ вопросу повестки дня решение принято. Формулировка решения по ШЕСТОМУ вопросу повестки дня: 1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО Казаньоргсинтез: Изменение и дополнение №1 Изменение и дополнение №2 Изменение и дополнение №3 Изменение и дополнение №4 Изменение и дополнение №5 2. Внести принятые изменения и дополнения в Устав ОАО Казаньоргсинтез и утвердить его в новой редакции. По внесению Изменений и дополнений №№1-5 решение принято; По внесению принятых изменений и дополнений в Устав ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждению его в новой редакции решение принято. Представителем Республики Татарстан не использовалось право вето при принятии решения по данному вопросу повестки дня. Формулировка решения по СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: а) лица, являющиеся сторонами сделки: • ОАО «Казаньоргсинтез» - Покупатель; • ОАО «Нижнекамскнефтехим» - Продавец. б) предмет сделки: этилен. в) цена сделки: 5 679 584 162 (Пять миллиардов шестьсот семьдесят девять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто шестьдесят два) рубля (в т.ч. НДС). г) количество продукции: 285 794 (двести восемьдесят пять тысяч семьсот девяносто четыре) т/год по цене 19 873 руб./т. д) срок действия договора: до 31 января 2010 года. Решение принято. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: а) лица, являющиеся сторонами сделки: • ОАО «Казаньоргсинтез» - Потребитель; • ОАО «Татэнерго» - Поставщик. б) предмет сделки: тепловая энергия в паре. в) цена сделки: 2 575 137 600 (Два миллиарда пятьсот семьдесят пять миллионов сто тридцать семь тысяч шестьсот) рублей (в т.ч. НДС). г) количество продукции: 2 598 000 (два миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч) Гкал/год по цене 991,2 руб./Гкал (в т.ч. НДС). д) срок действия договора: до 31 декабря 2009 года. Решение принято. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: а) лица, являющиеся сторонами сделки: • ОАО «Казаньоргсинтез» - Потребитель; • ОАО «Татэнерго» - Поставщик. б) предмет сделки: электрическая энергия. в) цена сделки: 3 034 491 917 (Три миллиарда тридцать четыре миллиона четыреста девяносто одна тысяча девятьсот семнадцать) рублей 60 копеек (в т.ч. НДС). г) количество продукции: 2 032 888 (Два миллиона тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят восемь) ткВт.ч./год по цене 1 492,7 руб./ткВт.ч. (в т.ч. НДС). д) срок действия договора: до 31 декабря 2009 года. Решение принято. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: а) лица, являющиеся сторонами сделки: • ОАО «Казаньоргсинтез» - Залогодатель; • ОАО «ТАИФ» - Залогодержатель. б) предмет сделки: Предоставление в Залог имущества - оборудование. в) цена сделки: 458 175 411 (Четыреста пятьдесят восемь миллионов сто семьдесят пять тысяч четыреста одиннадцать) рублей 39 копеек. г) срок действия договора: по 11 сентября 2009 года. Решение принято. Представителем Республики Татарстан не использовалось право вето при принятии решения по данному вопросу повестки дня. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 04 июля 2009 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Л.С.Алёхин (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” июля 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.