Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА «РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ» 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева». 2. Место нахождения эмитента: Московская обл., г. Королев, ул. Ленина, д.4А. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 5018033937. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01091-А. 5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615. 6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.05.2004. 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 14.05.2004. 8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, по вопросу о созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Созвать повторное годовое собрание акционеров Ракетно-космической корпорации “Энергия” имени С.П. Королева 26 июня 2004 г. в 11 часов (начало регистрации участников собрания - 9 часов). Место проведения собрания – РКК «Энергия», г. Королев Московской области, ул. Ленина, д.4А, корпус 67, конференц-зал. Повестка дня годового собрания акционеров: • Утверждение годового отчета Корпорации за 2003 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. • Утверждение внешнего аудитора Корпорации на 2004 год. • Утверждение предложений Совета директоров Корпорации о размерах вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. • Избрание членов Совета директоров Корпорации. • Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации. • Утверждение изменений и дополнений в Устав Корпорации. • Утверждение изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров» Корпорации и «Положение об общих собраниях акционеров» Корпорации. Заместитель начальника Управления ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева _____ ___Ниц Л.И.____ (наименование должности руководителя эмитента) подпись фамилия и инициалы Дата 17 мая 2004 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.