Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tzacom.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 ноября 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 ноября 2011 года, протокол № 2(131). 2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров Эмитента: 1.1. Представленный проект бизнес-плана ОАО «ТЗА» на 2012 год принять за основу. 1.2. Генеральному директору ОАО «ТЗА» Плотникову Н.П.: - проработать с ОАО «ТФК «КАМАЗ» и ОАО «ВТК «КАМАЗ» объемы производства и реализации автобетоносмесителей в 2012 году; - предусмотреть в бизнес-плане ОАО «ТЗА» на 2012 год темп роста производительности труда с 11% до 15%; - проанализировать запланированные объемы запасов, согласовать с блоком продаж ОАО «КАМАЗ» ежемесячные нормативы остатков готовой продукции; согласовать с ДУП ОАО «КАМАЗ» запланированные ежемесячные объемы незавершенного производства и остатков ТМЦ на складах; - дополнить бизнес-план ОАО «ТЗА» на 2012 год мероприятиями по обеспечению выполнения бизнес-плана; - внести соответствующие коррективы в бизнес-план ОАО «ТЗА» на 2012 год и представить его в окончательном варианте членам Совета директоров для проведения заочного голосования 22.11.2011 года. 2.1. Программу деятельности ОАО «ТЗА» на период до 2015 года принять за основу. 2.2. Обязать генерального директора ОАО «ТЗА» Плотникова Н.П.: - после утверждения Советом директоров бизнес-плана на 2012 год внести изменения по 2012 году в программу деятельности ОАО «ТЗА» на период до 2015 года; - разработать стратегическую программу развития ОАО «ТЗА» до 2015 года; - откорректированный вариант программы деятельности ОАО «ТЗА» на период до 2015 года внести на утверждение Советом директоров в декабре 2011 года. 3.1. Информацию заместителя генерального директора – технического директора ОАО «ТЗА» Бетехтина А.А. об организации работ по подготовке производства трансформаторных баков на программу 2012 года и обеспечение финансирования данной программы принять к сведению. 3.2. Генеральному директору ОАО «ТЗА» Плотникову Н.П. заключить контракт на выполнение услуг по изготовлению металлоконструкций трансформаторных баков 2012 году объеме, предусмотренном бизнес-планом ОАО «ТЗА» на 2012 год. 3.3. Разрешить генеральному директору ОАО «ТЗА» Плотникову Н.П., после заключения контракта на изготовление металлоконструкций трансформаторных баков, закупку по лизинговой схеме одного поля монтажных поит на сумму 2 500 тыс. руб. 4.1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» на 2011 - 2012 гг. с учетом поступившего предложения. 5.1. Установить (утвердить) размер оплаты услуг аудитору Общества ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» в соответствии с Договором на оказание аудиторских услуг в сумме 297 тыс. руб., (НДС - не облагается). 6.1. Утвердить смету расходов на проведение общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» на 2011 – 2012 гг. в сумме 490 тыс. руб. 7.1. Одобрить сделки по приобретению земельных участков, расположенных по адресу: - Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 под объектами недвижимости ОАО «ТЗА» (общей площадью 412734 кв. м.); - Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Мичурина, 20 А под объектами недвижимости санатория-профилактория «Изумруд» (общая площадь 0,9832 га, кадастровый номер 02:65:01 12 18:0008). 7.2. Поручить генеральному директору ОАО «ТЗА» Плотникову Н.П. подать заявку в Администрацию Муниципального образования Туймазинский район Республики Башкортостан на приобретение указанных земельных участков в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» по цене, не превышающей 2,5 % от кадастровой стоимости земельного участка. 8.1. Одобрить сделки по приобретению в собственность: 1. квартиры № 13 в д. № 44 по ул. Островского г. Туймазы Республики Башкортостан согласно договору долевого участия в строительстве жилья № 13-О/40 от 01.11.2010г. 2. квартиры № 25 в д. № 44 по ул. Островского г. Туймазы Республики Башкортостан согласно договору долевого участия в строительстве жилья № 25-О/39 от 01.11.2010г. 3. квартиры № 29 в д. № 44 по ул. Островского г. Туймазы Республики Башкортостан согласно договору долевого участия в строительстве жилья № 29-0/38 от 01.11.2010г. 8.2. Разрешить генеральному директору ОАО «ТЗА» Плотникову Н.П. направить денежные средства в сумме по 550 тыс. руб. на оборудование и обустройство каждой квартиры. 8.3. Одобрить сделку по отчуждению сооружения (литер 1/1), расположенную по адресу: Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 согласно договору купли-продажи недвижимости № 564 от 27.07.2011г. 9.1. Информацию по индикативным показателям генерального директора ОАО «ТЗА» принять к сведению. 9.2. Направить на доработку представленные индикативные показатели генерального директора ОАО «ТЗА» и утвердить их на очередном заседании Совета директоров. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ТЗА» __________________ Н.П. Плотников 3.2. Дата 14 ноября 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.